广电运通:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2025-039
广电运通集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开第七届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规定、规范性文件的最新规定，公司对《公司章
程》相应条款进行修订，公司将不再设置监事会，《监事会议事规则》相应废止，并授权公
司经营层办理本次修订《公司章程》的相关事项，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体
修订内容如下：
条款 修改前 修改后
全文 股东大会 股东会
为维护广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）、 为维护广电运通集团股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
第一条 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其
关规定，制订本章程。 他有关规定，制定本章程。
公司系依照《公司法》和其它有关法律、法规和规范性文 公司系依照《公司法》和其它有关法律、法规和规范性文
件的规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”或“本 件的规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”或“本
第二条 公司”）。公司经广州市人民政府办公厅穗府办函[2005]161 公司”）。公司经广州市人民政府办公厅穗府办函[2005]161
号文件批准，以发起设立方式设立；于 2005 年 10 月 18 号文件批准，以发起设立方式设立；于 2005 年 10 月 18
日在广州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营 日在广州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统
业执照注册号为 4401011103795。 一社会信用代码为 914401017163404737。
公司于2007年7月19日经中国证券监管管理委员会核准， 公司于 2007 年 7 月 19 日经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民
第三条 首次向社会公众发行人民币普通股 3,600 万股，于 2007 年
8 月 13 日在深圳证券交易所上市。 币普通股 3,600 万股，于 2007 年 8 月 13 日在深圳证券交
易所上市。
董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代
表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30

日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公
司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
新增
/ 意相对人。
第九条
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民
事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部
第十条
公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 财产对公司的债务承担责任。
本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、
本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约
司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束
束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员
第十一 力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律
具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，
条 约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉
股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人
公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以
员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、
起诉股东、董事和高级管理人员。
总经理和其他高级管理人员。
第十二 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、
条 会秘书、财务负责人。 董事会秘书、财务负责人。
根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和《公司
根据《中国共产党章程》和《公司法》的规定，公司设立
法》的规定，公司设立党的基层组织，在公司发挥领导核
党的基层组织，在公司发挥领导核心和政治核心作用。公
第十三 心和政治核心作用。公司建立党的工作机构，配备一定数
司建立党的工作机构，配备一定数量的专职党务工作人员，
条 量的专职党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入
党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党
公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，从
组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
公司管理费中列支。
公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别
第十七 的每一股份应当具有同等权利。 的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股
条 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同； 的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付
任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 相同价额。
第十八
公司发行的股票，以人民币标明面值。 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
条
第十九 公司发行的股份，在公司股票上市交易后，集中存管于中 公司发行的股份，集中存管于中国证券登记结算有限责任
条 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。 公司深圳分公司。
公司设立时向发起人发行的股份数额为 106,559,010 股。 公司设立时发行的股份总数为 106,559,010 股、面额股的每
公司系由广州广电运通金融电子有限公司的基础上改组， 股金额为 1 元。
由广州数字科技集团有限公司、梅州敬基金属制品有限公 公司系由广州广电运通金融电子有限公司的基础上改组，
司、深圳市德通投资有限公司、盈富泰克创业投资有限公 由广州数字科技集团有限公司、梅州敬基金属制品有限公