中谷物流:第四届监事会第七次会议决议公告

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-025
上海中谷物流股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于
2025 年 8 月 29 日召开，监事会会议通知及相关文件已于会议 10 日前以书面及
通讯方式通知全体监事。本次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由监事会主席赵尉华女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025 年半年度报告》及其摘要。
2. 审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3. 审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025 年半年度利润分配方案公告》。

4. 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关制度的公告》。
三、备查文件
1、第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
上海中谷物流股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 30 日