海信家电:第十二届董事会2025年第四次临时会议决议公告

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2025-059
海信家电集团股份有限公司
第十二届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式
海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十二届董事会于 2025 年 8 月 26 日以通
讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会 2025 年第四次临时会议的通知。
（二）会议召开的时间、地点和方式
1、会议于 2025 年 8 月 29 日以书面议案方式召开。
2、董事出席会议情况
会议应到董事 8 人，实到 8 人。
（三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
审议及批准《关于提议召开本公司2025年第二次临时股东会的议案》（本议案具体内容详见本公司与本公告同日于巨潮资讯网登载的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会2025年第四次临时会议决议。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会
2025年8月29日