广晟有色:广晟有色金属股份有限公司关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度的公告

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2025-041
广晟有色金属股份有限公司
关于调整公司 2025 年度日常关联交易
预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
该事项需提交股东会审议。
公司关联交易均遵循公平、公开、公正、合理的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；公司关联交易对公司独立性没有重大影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。
一、调整日常关联交易基本情况
（一）调整日常关联交易预计履行的审议程序
1.董事会审计、合规与风险管理委员会审议情况
公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第九届董事会审计、合规与风险
管理委员会 2025 年第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。董事会审计、合规与风险管理委员会认为：本次公司调整 2025 年度日常关联交易预计属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。符合公司和全体股
东的共同利益，关联交易决策及表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司第九届董事会 2025 年第六次会议审议。
2.独立董事专门会议审议情况
公司于 2025 年 8 月 25 日召开了独立董事专门会议 2025 年第三
次会议，审议通过了《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。独立董事专门会议认为：公司调整 2025 年度日常关联交易预计是基于公司日常生产经营活动的需要开展，符合公司和全体股东的利益。
公司与各关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次调整 2025 年度日常关联交易预计，同意将该事项提交公司第九届董事会 2025 年第六次会议审议。
3.董事会审议情况
公司于 2025 年 8 月 28 日召开了第九届董事会 2025 年第六次会
议，审议通过了《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，董事杨杰先生、范安胜先生、钟瑞林先生回避表决，其他非关联董事一致同意该议案，并同意将该事项提交公司股东会审议。
4.监事会审议情况
公司于 2025 年 8 月 28 日召开了第九届监事会 2025 年第五次会
议，审议通过了《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。经认真审议，监事会认为：公司调整 2025 年度日常关联交易预计属于正常的经营行为，符合公司实际生产经营情况，符合公开、公平、公正的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司运营的独立性。因此，我们一致同意公司调整 2025 年度日常关联交易预计的事项，并同意将上述事项提交公司
股东会审议。
本次调整金额已达到股东会审议标准，尚需提交股东会审议，关
联股东将在股东会上对该事项回避表决。
（二）调整日常关联交易预计金额和类别
根据公司现有业务实际开展情况，公司拟对 2025 年日常关联交
易预计发生金额及交易对象进行调整。公司预计 2025 年度向关联方
销售额度调整为不超过 267,195 万元，拟调增 1,920 万元；向关联方
采购调整为不超过 198,590 万元，拟调减 8,670 万元；合计关联交易
总额度不超过 465,785 万元，共调减 6,750 万元。具体情况如下表：
单位：万元
关联 关联 2025 年 1-6 调整后
交易 关联人 关联交易内容 交易 原预计金 月累计发 本次拟调整 预计金
类别 定价 额 生金额 金额 额
原则
含铜物料、铜精矿、冰
深圳市中金岭南有色金属股份有 铜、再生铜、稀散金属 市场
限公司 （锗、镓、铟等产品及 定价 5,000 - -5,000 -
其相关原料）、交易手
续费等
东江环保股份有限公司 稀散金属（铋、碲等产 市场
品及其相关原料）等 定价 3,000 1,520.07 -1,300 1,700
过户费、仓储费、运费、 市场
广东省广晟矿业集团有限公司 物业出租、土地租赁费 定价 500 - - 500
向关 等
联人 中国稀土集团产业发展有限公司 稀土矿、稀土氧化物等 市场
定价 5,000 - - 5,000
采购 广东省稀土产业集团有限公司 稀土矿、稀土氧化物等 市场
定价 20,000 2,486.38 - 20,000
产品 市场
中国稀土集团国际贸易有限公司 稀土矿、稀土氧化物等 定价 15,000 - -15,000 -
中国稀土集团资源科技股份有限 稀土矿、稀土氧化物等 市场
公司 定价 3,000 - - 3,000
中稀（凉山）稀土有限公司 稀土矿、稀土氧化物等 市场
定价 5,000 1,195.58 10,000 15,000
中稀江西稀土有限公司 稀土矿、稀土氧化物等 市场
定价 39,000 32,256.48 40,000 79,000
赣州稀土友力科技开发有限公司 稀土矿、稀土氧化物等 市场 5,000 - - 5,000

定价
南方稀土国际贸易有限公司 稀土矿、稀土氧化物等 市场
定价 5,000 - -5,000 -
山东南稀金石新材料有限公司 稀土矿、稀土氧化物等 市场
定价 1,000 297.35 - 1,000
中稀金龙（长汀）稀土有限公司 稀土矿、稀土氧化物等 市场
定价 10,000 - -10,000 -
中稀广西稀土有限公司 稀土矿、稀土氧化物等 市场
定价 40,000 5,243.90 - 40,000
中稀南方稀土（新丰）有限公司 稀土矿、稀土氧化物等 市场
定价 15,000 6,262.41 -7,000 8,000
中稀（江苏）稀土有限公司 稀土矿、稀土氧化物等 市场
定价 10,000 99.56 -5,000 5,000
向关
中稀（山东）稀土开发有限公司 稀土矿、稀土氧化物等 市场
联人 定价 20,000 2,560.05 -10,000 10,000
湖南省稀土产业集团有限公司 稀土矿、稀土氧化物等 市场
采购 定价 5,000 - - 5,000
产品 广州晟丰饮食管理服务有限公司 餐厅膳食管理服务 市场
定价 300 36.73 -250 50
广东国华新材料科技股份有限公 稀土氧化物 市场
司 定价 -