皖新传媒:安徽新华传媒股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理办法(2025年修订)

安徽新华传媒股份有限公司
董事及高级管理人员薪酬管理办法
第一章 总则
第一条 为进一步规范安徽新华传媒股份有限公司（以下简
称公司）董事及高级管理人员薪酬与绩效管理，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，激励公司董事及高级管理人员积极参与决策、管理与监督，提高公司经营效益与管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本办法。
第二条 本办法适用于公司董事及高级管理人员，具体适用
于以下人员：
（一）董事，包括公司非独立董事（含职工代表董事）、独立董事；
（二）高级管理人员，包括公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。
第三条 公司董事及高级管理人员薪酬管理遵循的原则：
（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）体现责任权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；

（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责研究、制定和审
查董事、高级管理人员的薪酬方案。
公司董事会薪酬与考核委员会履行职责时，公司人力资源、财务等相关部门应给予配合。
第五条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公
司股东会负责审议董事的薪酬。
第六条 兼任董事的高级管理人员，在董事会审议含本人薪
酬内容的高级管理人员薪酬计划与方案，以及调整计划或方案时，应回避表决。
第三章 薪酬标准
第七条 独立董事和外部董事（不在公司担任除董事外的其
他职务的非独立董事），独立董事采取固定董事津贴，津贴标准经股东会审议通过后按规定执行，除此之外不在公司享受其他报酬、社保待遇等；外部董事不在公司领取津贴。独立董事和外部董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承担。独立董事、外部董事不参与公司内部的与薪酬相关的绩效考核。
第八条 内部董事、高级管理人薪酬主要由基本薪酬、绩效
薪酬构成。基本薪酬是岗位履行职责所领取的基本报酬，体现为岗位付薪、为能力付薪的理念，根据内部董事与高级管理人
员所承担的责任，并参考外部市场调研等确定基本薪酬标准，并按月发放。绩效薪酬以公司经营目标为考核基础，根据经营业绩指标达成情况及个人业绩贡献等情况核定与发放。
第四章 薪酬发放
第九条 独立董事的津贴按月发放。
第十条 在公司任职的非独立董事及高级管理人员薪酬发
放时间、方式根据公司工资发放制度确定。
第十一条 公司董事及高级管理人员的薪酬均为税前收入，
个人所得税由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。
第十二条 公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内
辞职等原因离任，按其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬并予以发放。
第十三条 董事及高管人员在任职期间，发生下列任一情形，
由公司股东会或董事会决定减少或不予发放其绩效薪酬或津贴：
（一）经营决策失误导致公司遭受重大损失的；
（二）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十四条 薪酬发放时，薪酬与考核委员会应当充分关注董
事、高级管理人员所作出的各项承诺履行情况，如存在董事、高级管理人员违反其个人所做承诺等情形，应确认薪酬发放是否符合相关承诺内容。
第五章 薪酬调整
第十五条 公司董事及高级管理人员薪酬体系应当服务于
公司经营发展战略，并随着公司经营状况的不断变化而作相应
的调整，以提高董事、高级管理人员履职的积极性和创造性，为公司创造更高价值。具体薪酬调整主要依据如下：
（一）公司经营状况；
（二）个人岗位调整或职务变化；
（三）公司组织结构的调整；
（四）同地区同行业薪酬水平变化；
（五）通胀水平。
第十六条 公司董事薪酬的调整由董事会审议，并经股东会
审议通过后实施；高级管理人员薪酬的调整经董事会审议通过后实施。
第六章 附则
第十七条 本办法未尽事宜，或者与有关法律、法规、规范
性文件的强制性规定相抵触的，应当依照国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
第十八条 本办法由董事会制定、解释、修订，自股东会审
议通过之日起生效并实施。