皖新传媒:皖新传媒关于制定、修订部分治理制度的公告

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2025-036
安徽新华传媒股份有限公司
关于制定、修订部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025 年 8 月 28 日，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）召开第四
届董事会第四十次会议，审议通过了《公司关于制定、修订部分治理制度的议案》。
为进一步完善公司治理制度，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司制定了相关制度，并对部分治理制度进行修订。具体情况如下：
序号 制度名称 制定/修订 是否提交股
东大会审议
1 《皖新传媒股东会议事规则》 修订 是
2 《皖新传媒董事会议事规则》 修订 是
3 《皖新传媒独立董事管理办法》 修订 是
4 《皖新传媒关联交易管理制度》 修订 是
5 《皖新传媒董事及高级管理人员薪酬管理办法》 修订 是
6 《皖新传媒募集资金使用管理办法》 修订 是
7 《皖新传媒利润分配管理制度》 修订 是
8 《皖新传媒信息披露暂缓与豁免事务管理制度》 修订 否
9 《皖新传媒董事离职管理制度》 制定 否
上述修订、制定的各项制度全文详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的文件。上述制度中的第 1-7 项制度尚需提交公司 2025
年第一次临时股东大会审议批准，其他制度自本次董事会会议审议通过之日起生效实施。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日