中国重工:中国重工第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2025-060
中国船舶重工股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年8月28日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事长王永良先生主持，应出席会议董事九名，亲自出席会议董事九名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2025 年半年度报告>及摘要的议案》
表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过。
相 关内 容 详见公 司于 2025 年8月 30 日刊登在 上海证 券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司2025年半年度报告》。
（二）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
表决结果：9票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
相关内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司 2025 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于<中船财务有限责任公司 2025 年上半年风险持续评估报告>的议案》
表决结果：4票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权，关联董事王永良、姚祖辉、付向昭、温永生、王其红回避表决。
该议案已经公司第六届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过。
相关内容详见公司于 2025 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《中船财务有限责任公司 2025 年上半年风险持续评估报告》。
特此公告。
中国船舶重工股份有限公司董事会
二〇二五年八月三十日