闻泰科技:第十二届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-134
转债代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
第十二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）2025 年 8 月 19 日通过邮件方式向全体董事及高级管理人员发出了会
议通知。
（三）本次会议于 2025 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应当出席的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人（其
中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议 5 人），0 人缺席会议。
（五）本次董事会由董事长杨沐女士主持，财务总监列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
同意《2025 年半年度报告》及摘要。
本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。
具体内容请参阅公司于同日披露的《2025 年半年度报告》及摘要。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

具体内容请参阅公司于同日披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案进展情况的议案》
具体内容请参阅公司于同日披露的《2025 年半年度报告》相关章节。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
二〇二五年八月三十日