中国太保:中国太保2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2025-047
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区田林路 201 号中国太平洋保险（集
团）股份有限公司
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 896
其中：A 股股东人数 895
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,984,459,512
其中：A 股股东持有股份总数 4,679,133,871
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,305,325,641
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.206311
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 48.637919
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 13.568392
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长傅帆先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席13人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司不再设立监事会相关
事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,678,066,796 99.977195 218,310 0.004666 848,765 0.018139
H 股 1,303,413,961 99.853548 988,821 0.075752 922,859 0.070700
普通股合计： 5,981,480,757 99.950225 1,207,131 0.020171 1,771,624 0.029604
公司监事会自修订后的《公司章程》获监管机构核准生效之日起正式撤销。
2、 议案名称：关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 4,614,336,503 98.615185 59,829,058 1.278635 4,968,310 0.106180
H 股 712,593,799 54.591266 505,129,002 38.697547 87,602,840 6.711187
普通股合计： 5,326,930,302 89.012722 564,958,060 9.440419 92,571,150 1.546859
根据相关法律法规规定，修订后的《公司章程》自监管机构核准后生效。

3、 议案名称：关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司股东会议事规
则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,678,937,451 99.995802 146,910 0.003140 49,510 0.001058
H 股 1,305,146,457 99.986273 10,800 0.000827 168,384 0.012900
普通股合计： 5,984,083,908 99.993724 157,710 0.002635 217,894 0.003641
根据相关法律法规规定，修订后的议事规则自监管机构核准修订后的《公司章程》后生效。
4、 议案名称：关于修订《中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会议事规
则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,678,934,051 99.995730 139,510 0.002981 60,310 0.001289
H 股 1,305,146,457 99.986273 10,800 0.000827 168,384 0.012900
普通股合计： 5,984,080,508 99.993667 150,310 0.002512 228,694 0.003821
根据相关法律法规规定，修订后的议事规则自监管机构核准修订后的《公司章程》后生效。
5、 议案名称：关于选举王昱华女士为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第
十届董事会非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,663,401,723 99.663781 15,679,538 0.335095 52,610 0.001124
H 股 1,193,538,711 91.436089 111,533,710 8.544512 253,220 0.019399
普通股合计： 5,856,940,434 97.869163 127,213,248 2.125727 305,830 0.005110
根据相关法律法规规定，王昱华女士担任本公司非执行董事的任职资格须得到监管机构核准。
6、 议案名称：关于选举黄显荣先生为中国太平洋保险（集团）股份有限公司第
十届董事会独立非执行董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 4,653,203,596 99.445832 25,876,365 0.553016 53,910 0.001152
H 股 987,020,502 75.614887 318,051,919 24.365714 253,220 0.019399
普通股合计： 5,640,224,098 94.247845 343,928,284 5.747023 307,130 0.005132
根据相关法律法规规定，黄显荣先生担任本公司独立董事的任职资格须得到监管机构核准。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关于选举王昱华女士
为中国太平洋保险
5 （集团）股份有限公 1,417,064,907 98.901997 15,679,538 1.094331 52,610 0.003672
司第十届董事会非执
行董事的议案
关于选举黄显荣先生
为中国太平洋保险
6 （集团）股份有限公 1,406,866,780 98.190234 25,876,365 1.806003 53,910 0.003763
司第十届董事会独立
非执行董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、2、3、4 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的有表决权股份
总数的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东