鲁阳节能:半年报董事会决议公告

证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-034
山东鲁阳节能材料股份有限公司
第十一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十七次会
议通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发送全体董事，本次会议于 2025 年 8 月
28 日以视频会议方式召开。会议由董事长 John Charles Dandolph Iv 先生主持，应参加
会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。监事会成员及公司部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案:
1、审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》
表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0 票。
《公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-037）于 2025年 8 月 30 日刊登于公
司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，《公司 2025 年半年度报告摘
要》（公告编号：2025-036）于 2025 年 8 月 30 日刊登于《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过《关于修订<反舞弊、反腐败、反商业贿赂合规制度>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0 票。
修订后的《反舞弊、反腐败、反商业贿赂合规制度》于 2025 年 8 月 30 日刊登于
公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
3、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0 票。
修订后的《内部审计制度》于 2025 年 8 月 30 日刊登于公司指定信息披露网站巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，请投资者查阅。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、公司第十一届董事会第十七次会议决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
二〇二五年八月三十日