长久物流:第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2025-050
北京长久物流股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议于 2025 年 8 月 29 日以现场表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于
2025 年 8 月 26 日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有
成员 7 名，出席会议的董事 7 名。会议召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于公司财务总监辞职暨总经理代行财务总监职责的议案》
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：审议通过
上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见上海证券
交易所网站同日公告的 2025-048 号公告。
2、 审议通过《关于全资子公司土地及地上建筑物、附着物由政府收储的议
案》
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：审议通过
具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的 2025-049 号公告。
特此公告
北京长久物流股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日