九阳股份:关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：002242 证券简称：九阳股份 公告编号：2025-035
九阳股份有限公司
关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据九阳股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第
十六次会议决议，公司决定于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时
股东会，现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、 股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）15:00
2）网络投票时间：2025年9月15日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025 年 9 月 15日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月15日9:15—15:00期间的任意时间。
5、现场会议地点：杭州市钱塘区下沙街道银海街 760 号杭州公司会议室。
6、股权登记日：2025年9月8日（星期一）
7、会议召开方式：本次股东会采用现场表决、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
8、会议出席对象：

1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
凡 2025 年 9 月 8 日 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会并参加会议表决；股东可以亲自出席本次会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样附后）
2）公司董事、监事和高级管理人员；
3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
二、会议审议事项
表一 本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投
票提案
1.00 关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案 √
2.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案 √
3.00 关于修订、制定公司管理制度的议案 √
4.00 关于调减 2025 年度日常关联交易预计的议案 √
累积投票 提案5.00（包括5.01、5.02和5.03）和提案6.00（包括6.01、6.02和6.03）为
提案 等额选举
5.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 应选人数（3）人
5.01 选举杨宁宁女士为公司第七届董事会非独立董事 √
5.02 选举韩润女士为公司第七届董事会非独立董事 √
5.03 选举姜广勇先生为公司第七届董事会非独立董事 √
6.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人
6.01 选举赵文杰先生为公司第七届董事会独立董事 √
6.02 选举魏紫女士为公司第七届董事会独立董事 √
6.03 选举窦军生先生为公司第七届董事会独立董事 √
1、上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见
公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2025年8月30日《证券时报》《中国证券报》上的相关公告。
2、议案2作为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、议案4为关联交易事项，关联股东上海力鸿企业管理有限公司、JS GlobalCapital Management Limited需回避表决。
4、议案5-6需以累积投票方式表决，非独立董事和独立董事分别采用累积投票方式选举产生，非独立董事、独立董事候选人简历详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及2025年8月30日《证券时报》《中国证券报》上公告编号为2025-029的《第六届董事会第十六次会议决议公告》。
特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
5、根据《股东会议事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《股东会议事规则》的要求，上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、现场会议登记方法
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

4、登记时间：2025年9月10日（星期三），上午9:00-11:30，下午1:30-4:00。
5、登记地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道银海街760号
九阳工业园证券部。信函上请注明“股东会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和
互 联 网 投 票 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
地址：浙江省杭州市钱塘区下沙街道银海街 760 号 九阳工业园证券部
联系人：缪敏鑫
电话号码：0571-81639093 0571-81639178
传真号码：0571-81639096
电子邮箱：002242@joyoung.com
2、 现场会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、提议召开本次股东会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
七、会议附件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书（格式）
特此公告
九阳股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日
附件一 ：参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1、投票代码：362242
2、投票简称：九阳投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
提案 1：选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
提案 2：选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 15 日 9:15－15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统