基蛋生物:关于修订及制定公司治理相关制度的公告

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2025-033
基蛋生物科技股份有限公司
关于修订及制定公司治理相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29 日召开
第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议
案》。现将具体内容公告如下：
一、修订及制定公司治理相关制度的原因说明
为规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》等法律法规及规范性文件的要求，并结合修订后的《公司章程》和公司实
际情况，公司拟修订、制定或废止公司治理相关制度。
二、本次修订及制定涉及的制度
是否需要提交
序号 制度名称 修订/制定/废止
股东大会审议
1 《董事会议事规则》 修订 是
2 《股东会议事规则》 修订 是
3 《监事会议事规则》 废止 是
4 《独立董事工作制度》 修订 是
5 《关联交易管理制度》 修订 是
6 《对外担保管理制度》 修订 是
7 《会计师事务所选聘制度》 修订 是
8 《审计委员会议事规则》 修订 否
9 《董事会战略委员会实施细则》 修订 否

10 《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否
11 《市值管理制度》 制定 否
三、其他说明
上述制度已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议 通过，其中第 1-7 项尚需提交股东大会审议。上述制度公司于同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》予以披露。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 29 日