德明利:关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：001309 证券简称：德明利 公告编号：2025-075
深圳市德明利技术股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 1 日
召开第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第三
次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 9 月 19 日下午 15：00 点召开 2025
年第三次临时股东大会，现就本次股东大会相关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 19 日（星期五）15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 19
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 19 日
9:15-15:00 期间任意时间。
5、会议召开方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2025 年 9 月 16 日（星期二）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
本次股东大会审议有关股权激励事项时，拟作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决，并且不得代理其他股东行使表决权。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：深圳市福田区梅林街道中康路 136 号新一代产业园
1 栋 24 楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、提案编码及提案名称表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工 √
商变更登记的议案
2.00 关于修订公司相关管理制度的议案 √作为投票对
象 的 子 议 案
数：（8）
2.01 关于修订《股东大会议事规则》并更改制度名称为《股 √
东会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
2.04 关于修订《对外担保制度》的议案 √
2.05 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
2.06 关于修订《对外投资决策制度》的议案 √
2.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
2.08 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 √
3.00 关于公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》及其 √
摘要的议案
4.00 关于制定公司《2025 年股票期权激励计划实施考核管 √
理办法》的议案
5.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票 √
期权激励计划相关事宜的议案
2、上述提案均已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，提案 3.00、提案 4.00 已经第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议、第二届监事会第三十次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、上述“提案 3.00”、“提案 4.00”、“提案 5.00”与拟作为激励对象
的股东或者与激励对象存在关联关系的股东存在关联，拟作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。
4、上述“提案 1.00”、“提案 2.00”之“子提案 2.01”和“子提案 2.02”、
“提案 3.00”、“提案 4.00”、“提案 5.00”属于特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。
5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》等要求，以上议案将对中小投资
者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露表决结果。
三、现场股东大会会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函、电子邮件的方式办理登记。
2、登记时间：2025 年 9 月 18 日（上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00）；
2025 年 9 月 19 日下午 14:30～15:00。
采取信函方式登记的，须在 2025 年 9 月 19 日中午 12:00 之前送达到公司。
3、登记地点：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 1 栋 24 楼德明利董事会办公室。
4、登记要求：
（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证进行登记；
（2）法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记；
5、其他事项：
（1）本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
（2）联系方式：
联系人：于海燕、李格格
电话：0755-2357 9117
电子邮箱：dml.bod@twsc.com.cn
（3）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件于会前半小时到达会场办理会议入场手续。

四、网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第二届董事会第三十二次会议决议；
2、第二届监事会第三十次会议决议；
3、第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《参会股东登记表》
特此公告。
深圳市德明利技术股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 1 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361309”，投票简称为“德明投票”。
2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 9 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 19 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本人/本单位出席于 2025 年 9 月 19 日
（星期五）召开的深圳市德明利技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会， 并代表本人依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未 作具体指示的，