徐工机械:第九届监事会第十九次会议(临时)决议公告

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2025-68
徐工集团工程机械股份有限公司
第九届监事会第十九次会议（临时）决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
监事会第十九次会议（临时）通知于 2025 年 8 月 30 日（星期六）
以书面方式发出，会议于 2025 年 9 月 2 日（星期二）以非现场
方式召开。公司监事会成员 7 人，出席会议的监事 7 人，实际行使表决权的监事 7 人：甄文庆先生、张连凯先生、程前女士、章旭女士、李格女士、蒋磊女士、马景亚先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）关于《公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）》及其摘要的议案
经审核，监事会认为该议案的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的长远可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 2025 年 9 月 3 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）关于《公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划
实施考核管理办法》的议案
经审核，监事会认为该议案的内容符合现行法律法规、规范性文件的规定及公司实际情况，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标具备科学性和合理性，对激励对象具有约束效果，能够达到本激励计划的考核目的，符合公司及全体股东的利益。
表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 2025 年 9 月 3 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）关于核查《公司 2025 年股票期权与限制性股票激励
计划首次授予激励对象名单》的议案
公司本次激励计划确定的拟首次授予激励对象均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规及规范性文件和公司《章程》有关任职资格的规定，均不存在《管理办法》《试行办法》等规定的不得成为激励对象的情形，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）关于转让子公司股权后被动形成财务资助的议案
表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见 2025 年 9 月 3 日刊登在《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号 2025-69 的公告。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告
徐工集团工程机械股份有限公司监事会
2025 年 9 月 3 日