科博达:科博达技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-050
科博达技术股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议
通知于 2025 年 8 月 29 日以邮件方式发出，并于 2025 年 9 月 4 日上午 10:00 时
在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名（董事许敏先生以通讯方式参加了会议），公司 3 名监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于购买股权暨关联交易的议案》
本次交易符合公司战略，有利于优化产品结构、提升产品档次、完善供应链体系及增强智能制造能力，助力公司全面拓展汽车智能化技术领域业务；同时可减少关联交易，提高科博达综合竞争力和可持续发展能力。综上，公司董事会同意公司收购科博达智能科技股权。
独立董事已召开独立董事专门会议对该议案进行了事前审核，经全体独立董事审议通过，一致同意提交董事会审议。
董事长柯桂华、副董事长柯炳华、董事柯磊与本议案存在关联关系，回避表决。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于购买股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-052）。
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于未来三年股东回报规划（2025-2027 年）的议案》
该议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）》。
表决情况：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于 2025 年 9 月 26 日（星期五）下午 14:30 时，召开 2025 年第三
次临时股东大会，审议第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议需要提交股东大会审议的议案。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-053）。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
科博达技术股份有限公司董事会
2025 年 9 月 5 日