粤桂股份:广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构管理制度

广西粤桂广业控股股份有限公司
组织架构管理制度
（经 2025 年 9 月 4 日召开的第九届董事会第三十八次会议审议通过）
第一章 总 则
第一条 为规范公司的组织架构管理，优化治理结构，完善管理体制和运行机制，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》以及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。
第二章 组织架构的设置
第二条 组织架构设置的原则
（一）必须支持公司的整体发展战略。
（二）应扁平、紧凑、高效，并保持相对稳定。
（三）机构职能应清晰、精简、责任明确。
（四）应有利于各部门、业务单元之间的高效沟通与合作。
第三条 业务执行单位。在公司总经理下，作为执行业务的单位，设立部门、办公室，在部门、办公室的业务运作中，为了便于实施监督，可设立不同的岗位。为进行特定性质或业务的运营工作的管理，可以设立子公司或分公司。
第四条 职务级别。在部门、办公室、分公司中分设总经理助理、部门部长、副部长、高级经理、经理、职员等。
第五条 临时编制。必要时，公司可以临时成立部门，并明确它们的分工和权限。
第六条 根据公司整体发展战略的需要以及《公司章程》的有关规定，公司的基本组织架构设置见附件《广西粤桂广业控股股份有限公司组织架构图》。
第三章 职责权限
第七条 股东会、董事会、董事长、副董事长、按《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》的有关规定行使职权；各董事会专门委员会按《董事会专门委员会工作细则》有关规定行使职权。
第八条 总经理、副总经理、财务负责人（或总会计师）、总工程师、董事会秘书等公司高级管理人员按《公司章程》及《高级管理人员工作细则》的有关规定行使职权。
第九条 各职能部门的职责分工如下：
（一）综合办公室
1.负责公司文秘工作。负责制订文秘相关管理制度并组织实施；负责机要、通讯、档案、保密、文电管理工作，本部文件收发、批办、运转等文书工作；指导公司所属企业文秘管理工作；负责公司保密委员会办公室日常管理工作。
2.负责对公司年度工作要点、重要会议决定事项、领导重要批示、文件办理情况以及领导临时交办的重要工作进行检查、督办；负责公司综合材料、重要材料的起草工作。
3.负责公司综合性活动、公司重要会议的组织工作；协助做好其他部室组织的以公司名义召开的会议的会务工作。
4.负责公司外事活动的协调安排、接待管理；负责协调落实领导出访、调研等重要公务活动。
5.负责公司日常的综合协调工作；协调处理公司重大突发事件；统筹安排公司总值班及系统值班管理。
6.负责公司印鉴的保管、使用，机构印章的制发与管理，负责公司介绍信、授权委托书、法人证明书等管理。
7.负责公司本部固定资产管理、车辆和交通安全管理、员工用餐管理、前台管理、会议和差旅的后勤服务、办公用品的采购及保障、行政费用预算等工作；
负责公司行政服务外包工作管理。
8.负责公司对外联络与公共关系事务，以及舆情统筹和管理工作；管理公司网站、公众号等网络媒体，负责对外信息审查、发布与日常维护等；指导公司所属企业的新闻宣传。
9.根据国家有关政策法规，组织处理公司及所属企业职工群众来信来访工作，协调、督办公司信访事项，预防和应对群体性事件及越级上访事件，负责公司信访维稳工作的归口管理。
10.负责公司信息化管理建设和数字化转型工作。负责组织编制公司信息化规划和年度计划，统筹和监控所属企业信息化规划、年度计划；负责公司信息化管理体系建设，统筹立项管理、 建设外包管理及信息系统开发、变更和后评价管理；负责办公 OA、财务等管控共享系统和本部系统的运行维护综合管理；负责公司域名的管理和维护；负责公司软件正版化工作；负责公司网络的规划、 组织建设、安全管理和信息安全事故处理；负责跟踪下属企业重大信息系统建设情况并做好管理和服务支撑；负责为本部各部门提供信息化支撑服务。
（二）战略发展部
1.组织编制公司战略发展规划、中长期发展规划，为公司发展设定明确方向和目标；对各职能专项规划和子公司规划提出建议及意见。
2.负责公司战略管理体系建设，建立战略管理组织、流程、制度体系，确定战略研讨机制。
3.定期分析评估公司规划落实情况；根据公司内外部环境变化，适时提出战略调整方案建议；对战略目标和实施方案进行滚动调整等动态管理。
4.负责跟踪和推动公司内部战略协同，协助推动与政府部门、企业团体、科研院校等的战略合作事项。
5.收集与行业发展相关的政治、经济、政策、技术等宏观信息，对行业发展
环境和趋势进行深入研究，谋划介入战略性新兴产业，提出行业发展方向指引。
6.按照公司章程及内控管理要求，制订并完善公司各类投资管理制度、工作流程，编制公司年度投资计划。
7.组织实施以公司为投资主体的对外权益投资管理，推进投资标的和合作伙伴甄别、尽职调查及评估、编制投资方案、组织投资项目立项、谈判、可行性研究和投资实施，组织对项目过渡期内的投资后管理，待条件成熟后移交给相关子公司或经营管理部进行管理。
8.负责策划并落实以公司为主体的基金合作事项（含并购母基金以及基金直投项目），派出投决会委员，依据公司决策，参与基金项目管理。
9.建立投资项目咨询服务机构库和专家库，建立外部专家沟通机制。设置备选投资项目库。
10.对以全资子公司为主体实施的重大对外股权投资及基金合作项目的实施决策审核及全过程监管。
11.负责公司建设项目管理办法的制订、执行、监督、修订。
12.建立并维护公司重大内部投资项目库，定期更新库内项目实施情况。
13.负责对以公司为实施主体的重大建设项目实施全过程管理,开展建设项目的决策、统筹、协调、监督等相关工作，参与相关部门对公司重大建设项目的检查、考核与激励。
14.对全资子公司为主体实施的重大内部投资项目的建设实施监管，开展前期决策审核、招投标备案、关键节点监控、协调服务及指导，实施进度报告、项目后评价等动态监管。
（三）证券法务部
1.负责公司信息披露事务，组织编制定期报告和临时报告，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
2.负责董事会日常工作，组织筹备股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的会议召集召开工作，督促股东会与董事会的规范运作；
3.负责与证监局、深交所、登记结算公司等证券监管机构和证券服务机构的信息沟通，协调公司与证券监管机构问询、调查、汇报、信息反馈等工作；
4.负责投资者关系管理、内幕信息管理工作，协调公司与股东及实际控制人、券商等中介机构之间的信息沟通；组织董事、高级管理人员按规定参加培训、组织编制公司年度 ESG 报告；
5.每年根据《董事长及高级管理人员薪酬管理办法》，草拟高管考核方案及考核结果运用；
6.参与公司股权融资、股权激励等资本运作事项；
7.负责子公司董事会考核评价及委派外部董事履职评价工作；
8.组织开展法务风控及合规管理相关工作，负责子公司全面风险（合规）管理考核评价工作。
9.负责公司合同管理、诉讼管理、普法宣传、法律专题培训等工作；负责公司合同合法合规性审核，参与重大合同的谈判和起草，对公司重大经营决策提出法律意见；负责处理法律纠纷，参加诉讼、仲裁、行政复议和调解等活动。
10.统筹公司规章制度修订管理，参与重要规章制度的起草；
11.负责公司工商登记、年检等工作，参与公司知识产权保护管理工作；
12.负责常年、专项法律顾问选聘，做好法律顾问机构管理。
（四）经营管理部
1.负责制订公司治理层组织架构制度。
2.负责制订、督导实施公司经营业务管理、子公司管理等相关管理制度。
3.负责根据公司的战略目标，拟定公司年度经营计划目标，动态监督公司经营计划完成情况。

4.负责公司各项经济运行指标的监测、统计、分析，出具经营分析报告，牵头组织召开季度经营分析会议。
5.负责收集、汇总公司经营业务相关的经济政策、信息，编制管理报表，分析对经营的影响，提出对策。
6.负责生产经营管理督查工作，跟踪监督重点工作的落实执行情况。
7.负责公司存量资产如土地、物业等的管理、出租、处置和统筹利用。
8.负责拟订子公司经营业绩考核办法，组织下达经营责任制考核指标，组织实施考核工作，审定绩效年薪。
9.负责指导、协调和服务子公司抓好经营管理基础工作。
10.负责指导子公司实施经营改革和内部管理改革，建立与市场相适应的经营机制和高效运作的管理模式。
11.负责跟踪和推动子公司年度经营计划的落实情况，对子公司经营活动进行综合分析和评价。
12.负责融“激励、容错、约束”为一体的综合改革试点工作。积极探索中长期激励措施，推进考核结果与中长期激励有机结合，激发企业发展活力。
13.负责草拟经理层任期考核责任书及任期考核结果。
14.负责制订参股企业管理制度，管理参股企业，定期报告参股企业情况。
（五）安全监管部
1.根据国家安全生产、消防、生态环境、职业卫生的方针、法律法规、政策、规范性文件及公司战略规划和年度工作计划要求，统筹、监督、指导公司安全生产、消防安全、环境保护、职业健康管理各项工作，承担公司安全生产委员会的日常工作，协助公司领导组织、推动安全生产工作。
2.组织公司安全生产管理体系建设，完善公司安全生产和消防管理规章制度，推动全员安全生产责任制落实，建立健全安全生产监督体系和安全生产保证体系。
3.组织制定公司安全生产管理中长期发展规划，制定公司年度安全生产管理目标、工作计划并监督下属企业执行；负责公司下属企业年度安全生产和消防考核工作；协助上级主管部门开展公司领导班子安全生产和消防责任制考核工作。
4.负责研究和分析公司的安全生产形势，监督公司安全生产管理体系的运作，督导和协调公司下属企业的安全生产管理工作，归口管理安全监督、消防安全、环境保护、职业健康等工作。
5.组织公司有关企业制定重大危险源安全监控措施，并组织和监督实施；组织制定公司系统的典型应急救援预案，组织应急救援演练，监督检查下属企业的日常应急救援准备工作，指导协调下属企业的应急事件处理工作。
6.督察公司下属企业开展安全生产检查，及时排查生产安全事故隐患，制止和纠正违章行为，提出改进安全生产管理的建议；协助并督促有关企业落实隐患整改措施，对隐患整改情况进行跟踪检查，实行安全隐患闭环管理。
7.负责制定并实施公司安全生产教育培训与安全技术培训体系，督导检查企业开展安全生产宣传教育和培训落实情况。
8.组织参与编制公司生产安全事故应急预案；按规定报告有关事故信息；组织参与应急救援演练及突发事件的应急处置；组织或积极配合公司事故调查和善后处理工作；提出事故责任处罚建议；督促、检查事故防范措施的落实；组织分析典型、同行业的事故案例。
9.提出改进安全生产管理的方案与建议，为公司安全管理决策提供政策与方法支持；总结和推广安全生产的先进管理经验和技术，持续开展安全生产标准化达标、提标工作，组织推进企业本质安全技改技革项目；负责安全生产管理信息化建设。
10.建立、管理公司安全生产档案，做好信息管理，负责安全生产信息的统计、分析和上报。

11.参加公司及下属企业新建、扩建和改建项目方案的研究和审查工作，提出安全生产、消防安全、环境保护、职业健康等相关意见和要求。
12.根据职能分工，定期汇总分析下属企业的相关情况，对普遍性问题研究提出解决意见并协调落实；