天宜新材:关于第三届监事会第三十次会议决议公告

证券代码：688033 证券简称：天宜新材 公告编号：2025-042
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
关于第三届监事会第三十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三
十次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 9 月 5 日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件等相结合的方式
于 2025 年 9 月 2 日发出。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3 名，
其中现场表决的监事 3 名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席刘洋先生召集和主持，与会监事经过充分讨论和认真审议，一致同意并通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；
监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘中审众环为 2025 年度审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
特此公告。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
监事会
2025 年 9 月 6 日