东方电缆:东方电缆2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2025-035
宁波东方电缆股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 5 日
(二)股东会召开的地点：宁波东方电缆股份有限公司会议室（宁波市中山东路
1800 号国华金融中心 49-50F）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 746
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 408,487,774
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.3977
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司
董事长夏崇耀先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关定。本次会议所做的决议合法、有效。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书江雪微女士出席了会议，公司高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 404,042,234 98.9117 4,423,640 1.0829 21,900 0.0054
2.01 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 395,652,052 96.8577 6,459,650 1.5813 6,376,072 1.5610
2.02 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 399,508,318 97.8017 8,958,856 2.1931 20,600 0.0052
2.03 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 399,498,279 97.7993 8,967,995 2.1954 21,500 0.0053
3.01 议案名称：关于废止《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 408,452,832 99.9914 13,642 0.0033 21,300 0.0053
3.02 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 399,487,179 97.7966 8,978,595 2.1980 22,000 0.0054
3.03 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 399,495,918 97.7987 8,969,456 2.1957 22,400 0.0056
3.04 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 399,496,318 97.7988 8,969,456 2.1957 22,000 0.0055
3.05 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 399,495,318 97.7985 8,969,456 2.1957 23,000 0.0058
3.06 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 399,495,918 97.7987 8,969,856 2.1958 22,000 0.0055
3.07 议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 399,496,318 97.7988 8,969,456 2.1957 22,000 0.0055
3.08 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 399,505,311 97.8010 8,960,063 2.1934 22,400 0.0056
3.09 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 399,496,318 97.7988 8,969,856 2.1958 21,600 0.0054
3.10 议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》的议案
审议结果：通过

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 408,440,732 99.9884 26,242 0.0064 20,800 0.0052
(二)累积投票议案表决情况
1、 关于选举非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 夏崇耀 383,847,479 93.9679 是
4.02 夏峰 383,975,538 93.9992 是
4.03 乐君杰