艾华集团:湖南艾华集团股份有限公司2025年第四次临时股东大会会议资料

证券代码： 603989 证券简称：艾华集团
湖南艾华集团股份有限公司
2025年第四次临时股东大会会议资料
二零二五年九月
目 录
2025 年第四次临时股东大会会议须知..............................................................3
2025 年第四次临时股东大会会议议程..............................................................5
2025 年第四次临时股东大会会议议案..............................................................6
议案 1 关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案.....................6
议案 2 关于变更公司经营范围的议案 ......................................................10
议案 3 关于取消监事会的议案................................................................. 11
议案 4 关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案...............12
议案 5 关于新增、修订公司部分内部控制管理制度的议案......................45
议案 6 关于增补公司第六届董事会独立董事的议案.................................47
湖南艾华集团股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股
东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》《湖南艾华集团股份有限公
司章程》《公司股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本会议须知。
一、会议组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集。
2、本次会议的出席人员是：截止 2025 年 9 月 9 日下午收盘后，在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的本公司
股东或其委托代理人；公司董事、监事及高级管理人员；公司聘请的律师及其他
中介机构人员。
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