东方通信:东方通信股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

东方通信股份有限公司
2025年第一次临时股东大会会议资料■时间：2025年9月16日下午14:30
■地点：浙江省杭州市滨江区东方通信科技园A楼210会议室
东方通信股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议议程
一、 主持并宣布会议开始
二、 听取大会报告或议案
(一)关于取消监事会、变更经营范围及修订《公司章程》的议
案
(二)关于修订《东方通信股份有限公司关联交易决策管理制
度》的议案
(三)关于修订《东方通信股份有限公司募集资金管理制度》
的议案
(四)关于修订《东方通信股份有限公司独立董事制度》的议
案
(五)关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
5.01 选举郭端端先生为公司第十届董事会非独立董事
5.02 选举吉树新先生为公司第十届董事会非独立董事
5.03 选举赵威先生为公司第十届董事会非独立董事
5.04 选举金顺洪先生为公司第十届董事会非独立董事
I

5.05 选举虞永超先生为公司第十届董事会非独立董事
（注：议案 5.03 的投票结果，须待议案（一）获得股东大会审议通过后方能生效。）
(六)关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
6.01 选举杨小虎先生为公司第十届董事会独立董事
6.02 选举钱育新先生为公司第十届董事会独立董事
6.03 选举覃予女士为公司第十届董事会独立董事
三、 股东代表发言或提问、公司董事会及经营层回答问题
四、 审议上述议案并进行投票表决
五、 宣读表决结果
六、 见证律师宣读法律意见书
七、 宣读本次股东大会决议
II

东方通信股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议目录

一、关于取消监事会、变更经营范围及修订《公司章程》的议案 ......1二、关于修订《东方通信股份有限公司关联交易决策管理制度》的议案 .4三、关于修订《东方通信股份有限公司募集资金管理制度》的议案 .....5
四、关于修订《东方通信股份有限公司独立董事制度》的议案 ......6
五、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 ......7
六、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 ......10
附件 1.1 《东方通信股份有限公司章程》修正对照表 ...... 12
附件 1.2 《股东会议事规则》修正对照表 ...... 68
附件 1.3 《董事会议事规则》修正对照表 ...... 94
附件 2 东方通信股份有限公司关联交易决策管理制度 ...... 104
附件 3 东方通信股份有限公司募集资金管理制度 ...... 117
附件 4 东方通信股份有限公司独立董事制度 ...... 133
2025 年第一次临时股东大会（现场）投票表决办法 ...... 147
III

议案一 关于取消监事会、变更经营范围
及修订《公司章程》的议案
各位股东及与会代表：
为优化公司治理结构、完善公司治理体系，公司拟作如下安 排：
一、取消监事会
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称
“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规 及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司不再设置监事 会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》 相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适 用。公司第九届监事会成员在监事会中担任的职务自然免除。
二、变更经营范围
根据公司自身经营发展情况及业务需要，结合现行经营范围 规范表述相关要求，公司对现有经营范围进行适当修改并增加相 关内容，具体变更内容如下：
变更前经营范围 变更后经营范围
经依法登记，公司的经营范围：移动通 经依法登记，公司的经营范围：一般项
信、程控交换、光电传输、电子自助服务设 目：通信设备制造；通信设备销售；网络设备、自动售检票设备、自动售货机、自动柜 备制造；网络设备销售；移动通信设备制造；
员机、银行自助服务终端设备、电子支付终 移动通信设备销售；信息安全设备制造；信端设备及其配套产品以及计算机软件系统 息安全设备销售；货币专用设备制造；货币和通信网络终端产品的研制、开发、制造、 专用设备销售；计算机软硬件及外围设备制销售，代理与服务，计算机及其配件、金融 造；电子元器件制造；智能车载设备制造；机具设备及配件的维修、维护、租赁，安全 智能家庭消费设备制造；数字视频监控系统技术防范工程设计、施工、维修；接受金融 制造；安防设备制造；机械电气设备制造；机构委托从事金融信息技术外包、金融业务 网络技术服务；信息系统运行维护服务；信流程外包（包括但不限于清机加钞、清分整 息系统集成服务；接受金融机构委托从事信点、现金调缴等银行现金后台业务和票据录 息技术和流程外包服务（不含金融信息服入、数据处理等银行非现金后台业务）及金 务）；软件开发；轨道交通运营管理系统开融知识流程外包、第三类医疗器械经营；信 发；网络与信息安全软件开发；技术服务、息系统工程的设计、集成、工程、技术咨询 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、与培训，经济信息咨询，开展对外承包工程 技术推广；货物进出口；技术进出口；物业业务（范围详见《中华人民共和国商务部（批 管理；非居住房地产租赁；许可项目：第三件）》；产品、技术及服务的进出口业务（国 类医疗器械经营。
家实行核定经营的商品除外），开展本企业
“三来一补”业务。
最终以市场监督管理机关核准的内容为准。
三、修订《公司章程》及其附件
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》、《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程 指引（2025 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关 规定，公司对《东方通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）相关条款进行修订，修订情况如下：
（一）将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修改
为“股东会”、“或”的表述统一修改为“或者”；
（二）删除《公司章程》中原“第七章 监事会”的内容；
（三）修改公司经营范围，详见“二、变更经营范围”；
（四）公司设职工董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生；
（五）除上述修订外，《公司章程》其余修订内容详见附件1《东方通信股份有限公司章程》修正对照表及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》修正对照表；
（六）因删除和新增条款导致《公司章程》中条款序号和引用条款序号发生变化、个别用词造句变化、标点符号变化等非实质性变更，在不涉及其他修订的前提下，未在修正对照表中列示。
经上述修改后，《公司章程》的条款编号及引用前文条款编号等作相应调整，《公司章程》其他条款不变，变更后的内容最终以市场监督管理机关核准的内容为准。
该议案经股东大会审议通过后将授权公司经营管理层办理工商变更登记等相关事宜。
请各位股东予以审议。
议案二 关于修订《东方通信股份有限公司关
联交易决策管理制度》的议案
各位股东及与会代表：
为进一步增强公司治理水平、规范公司运作，根据《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》
等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司修订了《东方通信股份有限公司关联交易决策管理制度》（详见附件 2）。
请各位股东予以审议！
议案三 关于修订《东方通信股份有限公司募
集资金管理制度》的议案
各位股东及与会代表：
为进一步增强公司治理水平、规范公司运作，根据《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》
等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司修订了《东方通信股份有限公司募集资金管理制度》（详见附件 3）。
请各位股东予以审议！
议案四 关于修订《东方通信股份有限公司独
立董事制度》的议案
各位股东及与会代表：
为进一步增强公司治理水平、规范公司运作，根据《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》
等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司修订了《东方通信股份有限公司独立董事制度》（详见附件4）。
请各位股东予以审议！

议案五 关于选举公司第十届董事会
非独立董事的议案
各位股东及与会代表：
鉴于公司第九届董事会届期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经控股股东中电科东方通信集团有限公司推荐、公司董事会提名委员会、第九届董事会第二十八次会议审议通过，现推选郭端端先生、吉树新先生、赵威先生、金顺洪先生、虞永超先生为公司第十届董事会非独立董事（简历附后）。
其中，赵威先生现任公司监事会主席，选举赵威先生为公司第十届董事会非独立董事的投票结果须待公司取消监事会事项（议案一）获得股东大会审议通过后方能生效。
公司已经根据中国证监会《证券期货市场诚信监督管理办法》的规定完成了上述人员的诚信档案查询工作，上述人员具备担任公司非独立董事的资格与能力，未发现根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他有关规定不得担任非独立董事的情形；未发现被中国证监会采取不得担任上市公司非独立董事市场禁入措施的情形；未发现被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司非独立董事的情形。
请各位股东予以审议！

附：非独立董事候选人简历
郭端端先生：1971 年出生，硕士研究生学历，高级工程师，
国务院政府特殊津贴专家。曾任浙江东方通信集团有限公司企管部主任、寻呼机制造部总经理，普天东方通信集团有限公司总经理助理、副总经理，杭州东信移动电话有限公司副总经理，杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司副总经理，诺基亚西门子通信（杭州）有限公司副总经理，东方通信股份有限公司副总经理、总经理、副董事长等职务。现任东方通信股份有限公司董事长、中电科东方通信集团有限公司董事、总经理。
吉树新先生：1977 年出生，大学本科学历，研究员级高级
工程师。曾任河北远东通信系统工程有限公司研究室主任，事业部总经理，公司总经理，公司董事长；中电科普天科技股份有限公司（原广州杰赛科技股份有限公司）副总经理，总经理、副董事长；中电科东方通信集团有限公司副总经理等职务。现任东方通信股份有限公司董事、总经理。
赵威先生：1974 年出生，大学本科学历，高级会计师。曾
任东方通信股份有限公司内部审计部内控经理，外派子公司财务总监，财务部副总经理、总经理，东