蓝特光学:第五届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2025-027
浙江蓝特光学股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次
会议通知于 2025 年 9 月 3 日以书面形式发出，并于 2025 年 9 月 8 日在公司会议
室采用现场及通讯方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事3 名。会议由监事会主席钱辰斌先生主持，会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江蓝特光学股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司历年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司实施了 2024 年年度权益分派，根据有关激励计划的相关
规定，公司需将 2023 年限制性股票激励计划的授予价格由 8.36 元/股调整为 8.16
元/股，将 2024 年限制性股票激励计划的授予价格由 9.23 元/股调整为 9.03 元/
股。上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及有关激励计划的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意对限制性股票的授予价格进行调整。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整公司历年限制性股票激励计划股票授予价格的的公告》（公告编号：2025-028）。
（二）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司对治理结构的调整和《公司章程》的修订系公司为贯彻落 实最新有关法律、行政法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况及未来规划 做出的决定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提 交股东大会审议，公司监事会取消后，监事会主席及监事等随之取消；在公司股 东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第五届监事会及监事仍将严格按照 《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于取消监事会并修订<公司章程>、修订及制定部分公司内部治理制度的公告》（公告编号：2025-029）。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
浙江蓝特光学股份有限公司监事会
2025 年 9 月 9 日