中远海特:中远海运特种运输股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

中远海运特种运输股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
二○二五年九月

中远海运特种运输股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2025 年 9 月 25 日下午 16:00
网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 9 月 25
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为 9 月 25 日 9:15-15:00。
现场会议地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道 20 号
广州远洋大厦 20 楼公司会议室
会 议 方 式 ：现场记名投票与网络投票（上海证券交易所股东大会
网络投票系统）相结合方式
现场会议议程：
15:45 股东签到
16:00 会议开始
一、主持人致辞并宣布出席现场会议情况
二、主持人请大会推荐监票人
三、主持人宣布会议开始
四、由董事会秘书宣读会议议案
1.关于全资子公司光租4艘9000吨特种液货船暨关联交易的议案
2.关于公司聘任 2025 年度审计师的议案
3.关于 2025 年度融资性对外担保额度的议案
4.关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

5.关于修订《对外担保管理办法》的议案
6.关于选举公司第九届董事会董事的议案
7.关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
五、公司董事、监事和高管人员接受股东就以上议案的相关问题提问
六、对上述议案进行表决
七、由大会指定的监票员监票
八、宣布会议表决结果
九、宣读股东大会会议决议
十、见证律师宣读股东大会法律意见书
十一、主持人宣布大会结束
十二、公司董事、监事和高管人员与参会股东就关心问题进行交流
中远海运特种运输股份有限公司董事会
2025年9月10日
议案一
关于全资子公司光租 4 艘 9000 吨
特种液货船暨关联交易的议案
各位股东：
为进一步推进海南中远海运沥青运输有限公司（以下简称“沥青公司”）转型升级、服务核心客户，打造一支多船型、多货种、绿色低碳且具有良好全球竞争力的特种液货船队，实现公司可持续发展，近期公司与中远海运发展股份有限公司（以下简称“中远海运发展”）就4艘9000吨级特种液货船的光船租赁项目初步达成一致。
公司拟以全资子公司沥青公司及其下属公司作为租赁主体，光租租入4艘9000吨级特种液货船（2艘五星旗普通船和2艘非五星旗冰级船），出租人为中远海运发展下属公司，租期自船舶交付日起约15年；2艘五星旗普通船的光租租金约为40,250元人民币/天/艘（含税），2艘非五星旗冰级船的光租租金约为40,250元人民币/天/艘（不含税），上述4艘特种液货船在交付后每年支付光租租金约为1,469万元人民币/艘。
本次交易能更好地满足公司服务多货种运输需求，进一步推进船型迭代升级，优化公司运力结构，保持船队竞争力，提升整体盈利能力和股东回报水平。光租租赁模式能够强化对租赁船舶的自主管理，有效减少新造船舶前期资金压力，为稳健经营提供流动性支撑，进一步增强公司可持续发展动力。经测算，本次光租租赁对公司整体资产负债率和经营现金流影响处于合理可控范围，同时本次船舶租赁项目具备良好的经营收益。
本次交易由双方根据公开、公平、公正的市场化原则进行，交易的定价政策和定价依据符合市场原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
对公司的财务状况、经营成果无不利影响。本次交易不会产生同业竞争。
本议案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过（详细内容请见公司于2025年7月30日刊载于上海证券交易所网www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于全资子公司光租4艘9000吨特种液货船暨关联交易公告》）,现提交公司股东大会，请各位股东审议。公司和中远海运发展的间接控股股东均为中国远洋海运集团有限公司，中远海运发展构成公司的关联方，因此本次交易构成关联交易，请与该议题有关联关系的股东履行回避表决义务。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
2025 年 9 月 10 日
议案二
关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案
各位股东：
根据上市公司相关规定，公司拟聘任 2025 年度年审会计师事务所。因原聘任天职国际会计师事务所已临近监管部门规定的聘用年限上限，故2025 年度需更换审计机构。
公司通过竞争性谈判方式开展选聘工作，从候选事务所的资质条件、服务报价、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力等方面充分讨论，最终建议聘任立信会计师事务所为公司 2025 年年审会计师事务所。立信会计师事务所于 1927 年在上海创立，在最新的《2023 年度会计师事务所综合评价百家排名信息》中，立信位列第三名。本次聘任期为 1 年，年度审计费为 287 万元人民币（含税），其中财务报告审计费为 232 万元，内部控制审计费用为 55 万元。
本议案已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过（详细内容请
见公司于 2025 年 8 月 29 日刊载于上海证券交易所网 www.sse.com.cn、《中
国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》），现提交公司股东大会，请各位股东审议。
中远海运特种运输股份有限公司董事会
2025 年 9 月 10 日
议案三
关于 2025 年度融资性对外担保额度的议案
各位股东：
为满足公司资金需求，根据上海证券交易所的要求，公司制定 2025 年融资性对外担保计划如下：
一、2025 年融资性对外担保计划
2025年公司计划对海南中远海运沥青运输有限公司等15家资产负债率不超过 70%的控股公司提供合计不超过 314,600 万元人民币（或等值其他币
1
种）的融资性对外担保 。本次对外担保额度有效期为自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。
二、被担保公司基本情况
1. 海南中远海运沥青运输有限公司
被担保人类型 法人
□其他______________（请注明）
被担保人名称 海南中远海运沥青运输有限公司
全资子公司
被担保人类型及上市公司 □控股子公司
持股情况 □参股公司
□其他______________（请注明）
主要股东及持股比例 中远海运特种运输股份有限公司（100%）
法定代表人 刘伟
统一社会信用代码 91460300201244140E
成立时间 1988-10-04
注册地 洋浦经济开发区保税港区远洋路贸易物流大厦 208 房
注册资本 56,000 万(元)
公司类型 有限责任公司
1 融资性对外担保指上市公司为境内外全资或控股子公司的借款、申请银行担保、发债等融资行为提供的担保。

许可项目：省际客船、危险品船运输；从事内地与港澳间客船、
散装液体危险品船运输；国际客船、散装液体危险品船运输；水
路危险货物运输；国内船舶管理业务；水路普通货物运输（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项
经营范围 目：国际船舶管理业务；无船承运业务；船舶港口服务；国际船
舶代理；船舶租赁；海上国际货物运输代理；国内货物运输代理；
国际货物运输代理；国内船舶代理；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；水上运输设备销售；船舶销售；水上运输设备
零配件销售；运输设备租赁服务；非居住房地产租赁（除许可业
务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
项目 2025 年 6 月 30 日（未 2024 年 12 月 31 日
经审计） （经审计）
资产总额 118,912 113,402
主要财务指标（万元） 负债总额 49,269 45,419
资产净额 69,643 67,983
营业收入 18,944 38,126
净利润 1,660 1,577
被担保人不是失信被执行人，不存在担保、抵押、诉讼与仲裁等影响被担保人偿债能力的重大或有事项。
2.天津中远海运特种运输有限公司
被担保人类型 法人
□其他______________（请注明）
被担保人名称 天津中远海运特种运输有限公司
全资子公司
被担保人类型及上市公司 □控股子公司
持股情况 □参股公司
□其他______________（请注明）
主要股东及持股比例 中远海运特种运输股份有限公司（100%）
法定代表人 顾卫东
统一社会信用代码 91120116794994536L
成立时间 2006-12-18
注册地 天津自贸试验区（天津港保税区）通达广场 1 号 A237 室
注册资本 38,480.87