盘龙药业:关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-040
陕西盘龙药业集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
陕西盘龙药业集团股份有限公司于 2025 年 8 月 28 日在巨潮资讯网上披露了《关于
召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-035），现发布本次股东会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会；
2.股东会的召集人：陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；
3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第二次临时股东会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:00；
（2）网络投票时间为：2025 年 9 月 15 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 15日 9:15—15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2025 年 9 月 5 日；
7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2025 年 9 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
表一：本次临时股东会议案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票
提案
1.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 应选人数（5）人
1.01 《选举谢晓林先生为第五届董事会非独立董事》 √
1.02 《选举吴杰先生为第五届董事会非独立董事》 √
1.03 《选举谢晓锋先生为第五届董事会非独立董事》 √
1.04 《选举张德柱先生为第五届董事会非独立董事》 √
1.05 《选举黄继林先生为第五届董事会非独立董事》 √
2.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人
2.01 《选举牛晓峰先生为第五届董事会独立董事》 √
2.02 《选举王鹏先生为第五届董事会独立董事》 √

2.03 《选举王满仓先生为第五届董事会独立董事》 √
非累积投
票提案
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
4.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数（8）
4.01 《股东会议事规则》 √
4.02 《董事会议事规则》 √
4.03 《独立董事工作制度》 √
4.04 《信息披露管理制度》 √
4.05 《募集资金管理制度》 √
4.06 《内部审计管理制度》 √
4.07 《股东会网络投票管理制度》 √
4.08 《累积投票制度实施细则》 √
上述提案经公司第四届董事会第二十五次会议与第四届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。
提案 3.00，4.01，4.02 为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1.登记方式：股东可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认），股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代
理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。
2.登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025 年 9 月 12 日上午 9:00 至 12:00，
下午 13:00 至 17:00。采用信函或传真方式登记的须在 2025 年 9 月 12 日 17:00 之前送
达或传真到公司。
3.登记地点：西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室。
4.会议联系方式：
联系人：吴 杰
电话：029-83338888-8832
传真：029-83592658
联系电子邮箱：1970wujie@163.com
5.注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议前半小时到达会场。
（3）参加本次股东会的股东或其委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东会的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
2.第四届监事会第二十一次会议决议；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：参会股东登记表
陕西盘龙药业集团股份有限公司董事会
2025 年 9 月 9 日

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362864”，投票简称为“盘龙投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某非独立董事候选人和独立董事候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某位候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
1.关于选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举