招商南油:招商南油2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2025-026
招商局南京油运股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 09 月 09 日
(二)股东会召开的地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,387
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,728,562,404
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
35.9977
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。经推举，会议由董事简玉金先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，董事长丁磊先生、董事李增忠先生、董事戴荣
辉先生因工作原因未出席本次会议；
2、 公司总会计师、董事会秘书金敏先生出席会议，其他高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订公司相关治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,667,807,617 96.4852 57,389,963 3.3200 3,364,824 0.1948
2、 议案名称：关于新建两艘 11.5 万吨级 LR2 油轮的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,713,822,568 99.1472 12,670,934 0.7330 2,068,902 0.1198
3、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份的议案
3.01 议案名称：公司本次回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,715,962,409 99.2710 9,684,571 0.5602 2,915,424 0.1688
3.02 议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,715,899,309 99.2674 9,670,171 0.5594 2,992,924 0.1732
3.03 议案名称：拟回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,714,895,709 99.2093 9,752,671 0.5642 3,914,024 0.2265
3.04 议案名称：回购期限、起止日期
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,715,347,909 99.2355 10,258,971 0.5934 2,955,524 0.1711
3.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,714,846,509 99.2065 10,766,871 0.6228 2,949,024 0.1707
3.06 议案名称：本次回购的价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）
A 股 1,715,407,247 99.2389 10,105,631 0.5846 3,049,526 0.1765
3.07 议案名称：回购的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,715,730,909 99.2576 9,798,871 0.5668 3,032,624 0.1756
3.08 议案名议案名称：提请股东会对董事会办理本次回购事宜的授权事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,715,919,718 99.2686 9,700,762 0.5612 2,941,924 0.1702
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
3.01 公司本次回 275,944,726 95.6332 9,684,571 3.3563 2,915,424 1.0105
购股份的目

的
3.02 拟回购股份 275,881,626 95.6113 9,670,171 3.3513 2,992,924 1.0374
的种类
3.03 拟回购股份 274,878,026 95.2635 9,752,671 3.3799 3,914,024 1.3566
的方式
3.04 回购期限、 275,330,226 95.4202 10,258,971 3.5554 2,955,524 1.0244
起止日期
拟回购股份
的用途、数
3.05 量、占公司 274,828,826 95.2465 10,766,871 3.7314 2,949,024 1.0221
总股本的比
例、资金总
额
3.06 本次回购的 275,389,564 95.4408 10,105,631 3.5022 3,049,526 1.0570
价格
3.07 回购的资金 275,713,226 95.5530 9,798,871 3.3959 3,032,624 1.0511
来源
提请股东会
对董事会办
3.08 理本次回购 275,902,035 95.6184 9,700,762 3.3619 2,941,924 1.0197
事宜的授权
事项
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议共 3 项议案。其中第 1 项议案，为普通决议议案，经出席会议股东
所持表决权的半数以上通过；第 2 项、第 3 项议案，为特别决议议案，经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：上海海复律师事务所
律师：赵一帆先生、张伶轶女士
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席
本次股东会现场会议的人员资格合法有效，会议对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
特此公告。
招商局南京油运股份有限公司董事会
2025 年 9 月 10 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议