京华激光:京华激光2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603607 证券简称：京华激光 公告编号：2025-029
浙江京华激光科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区中山路 89 号浙江京华激光科
技股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 251
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 89,523,403
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.1484
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由董事长孙建成先生主持会议，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次
会议的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书孙晓东先生出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 89,423,823 99.8887 87,480 0.0977 12,100 0.0136
2、议案名称：关于制定、修订公司部分治理制度的议案
2.01 议案名称：股东会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 89,435,923 99.9022 76,580 0.0855 10,900 0.0123
2.02 议案名称：董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 89,435,923 99.9022 76,880 0.0858 10,600 0.0120
2.03 议案名称：独立董事工作制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 89,426,423 99.8916 80,380 0.0897 16,600 0.0187
2.04 议案名称：对外担保决策制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 89,407,623 99.8706 83,080 0.0928 32,700 0.0366
2.05 议案名称：对外投资管理制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 89,436,023 99.9023 76,280 0.0852 11,100 0.0125
2.06 议案名称：关联交易决策制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 89,441,623 99.9086 71,180 0.0795 10,600 0.0119
2.07 议案名称：募集资金管理制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 89,440,323 99.9071 70,880 0.0791 12,200 0.0138
2.08 议案名称：投资者关系管理制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 89,441,223 99.9082 69,680 0.0778 12,500 0.0140
2.09 议案名称：信息披露管理办法

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 89,438,323 99.9049 73,080 0.0816 12,000 0.0135
2.10 议案名称：累积投票制度实施细则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 89,442,523 99.9096 70,080 0.0782 10,800 0.0122
2.11 议案名称：控股股东、实际控制人行为规范
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 89,438,223 99.9048 75,280 0.0840 9,900 0.0112
2.12 议案名称：防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 89,442,423 99.9095 69,380 0.0774 11,600 0.0131
2.13 议案名称：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 89,436,423 99.9028 73,180 0.0817 13,800 0.0155
2.14 议案名称：董事和高级管理人员薪酬管理制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 89,439,123 99.9058 73,180 0.0817 11,100 0.0125
3、议案名称：关于补选第四届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对