无锡振华:2025年第一次临时股东会会议决议公告

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-053
证券代码：111022 证券简称：锡振转债
无锡市振华汽车部件股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 09 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 225
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 170,617,021
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.2300
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，会议由公司董事长钱金祥主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席会议；高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 170,605,521 99.9933 7,800 0.0046 3,700 0.0022
2、 议案名称：《关于调整公司经营范围的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 170,385,521 99.8643 6,800 0.0040 224,700 0.1317
3、 议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 170,379,521 99.8608 10,900 0.0064 226,600 0.1328
4、 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 170,372,321 99.8566 20,000 0.0117 224,700 0.1317
5、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 170,374,321 99.8578 18,000 0.0105 224,700 0.1317
6、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 170,372,321 99.8566 20,000 0.0117 224,700 0.1317
7、 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 170,372,321 99.8566 20,000 0.0117 224,700 0.1317
8、 议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 170,374,321 99.8578 18,000 0.0105 224,700 0.1317
9、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 170,372,321 99.8566 20,000 0.0117 224,700 0.1317
10、 议案名称：《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 170,595,321 99.9873 18,000 0.0105 3,700 0.0022
11、 议案名称：《关于修订<防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 170,595,321 99.9873 18,000 0.0105 3,700 0.0022
12、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 170,595,321 99.9873 18,000 0.0105 3,700 0.0022
13、 议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 170,374,321 99.8578 18,000 0.0105 224,700 0.1317
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
1 《关于公司2025 9,505, 99.8792 7,800 0.0820 3,700 0.0389
年半年度利润 521
分配预案的议
案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案 2、议案 3 为特别决议，获得有效表决权股份总数的
三分之二以上通过。其余议案为普通决议，均获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈杰、王浚曦
2、 律师见证结论意见：
国浩律师（上海）事务所认为：无锡市振华汽车部件股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格均合法