有棵树:有棵树科技股份有限公司股东王维、刘智辉关于自行召集召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300209 证券简称：有棵树 公告编号：2025-063
有棵树科技股份有限公司股东王维、刘智辉
关于自行召集召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
召集人王维、刘智辉保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会召开日期：2025 年 10 月 10 日
2、根据《中华人民共和国公司法》第一百一十四条、《有棵树科技股份有限公司章程》第四十八条的规定，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会、监事会请求召开临时股东大会，董事会、监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。按照上述规定，有棵树科技股份有限公司连续九十日合计持股 10%以上股东自行召集和主持公司 2025 年第一次临时股东大会。
有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东王维、刘智辉决定于
2025 年 10 月 10 日下午 15:00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议上述
股东提交的《关于提前进行公司董事会换届并选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于提前进行公司董事会换届并选举第七届董事会独立董事的议案》，现将会议有关事项通知如下：
一、召集人及其所履行的召集程序
1、召集人
王维、刘智辉。
召集人在 2025 年 9 月 14 日向公司董事会发出《关于股东自行召集召开有棵
树科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的通知函》前，召集人已连续90 日以上合计持有公司的股份比例超过 10%，具体如下：

股东姓名/名称 连续 90 日的持股数 占上市公司总
量（股）（至少） 股本的比例
王维 91,852,462 9.89%
刘智辉 3,518,134 0.38%
合计 95,370,596 10.27%
召集人已连续九十日合计持有公司股份超过公司总股本的 10%，符合《中华人民共和国公司法》和《上市公司股东会规则》关于股东自行召集和主持股东大会的主体资格规定，且承诺在本次临时股东大会决议公告前，不减持其持有的公司股份，会议通知中披露的议案数量、审议事项与前期向公司董事会、监事会书面请求文件完全一致。
召集人之间不存在一致行动关系。各召集人保证，一致行动关系披露真实、准确、完整，不存在违反深圳证券交易所（以下简称“深交所”）关于权益变动相关规定的情况；召集人之间、与其他股东之间不存在未披露的一致行动关系及代持关系。
2、履行的召集程序
1、召集人于 2025 年 8 月 15 日以书面形式向公司董事会提交了《关于提请
有棵树科技股份有限公司董事会召集召开 2025 年第一次临时股东大会的函》，并于函件中载明拟提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议的议案。公司董事
会于 2025 年 8 月 26 日向召集人回复邮件，不同意召集人关于召开公司 2025 年
第一次临时股东大会的提议，并于 2025 年 8 月 27 日披露《第六届董事会 2025
年第七次临时会议决议公告》（公告编号：2025-054）。
2、召集人于 2025 年 8 月 26 日以书面形式向公司监事会提交了《关于提请
有棵树科技股份有限公司监事会召集召开 2025 年第一次临时股东大会的函》，并于函件中载明与此前提交董事会函件中所载议案完全一致的拟提交公司 2025
年第一次临时股东大会审议的议案。公司监事会于 2025 年 9 月 1 日向召集人回
复邮件，不同意召集人关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的提议，并于
2025 年 9 月 1 日披露《第六届监事会 2025 年第四次临时会议决议公告》（公告
编号：2025-061）。
二、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、会议召开日期、时间
现场会议召开时间：2025 年 10 月 10 日 15:00
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
10 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次会议将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
4、股权登记日：2025 年 9 月 26 日
5、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）召集人聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
6、现场会议召开地点：长沙市开福区三一大道与车站北路交汇处（东北角）406 号长沙延年世纪酒店二楼延庆厅
三、会议审议事项
表一 本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案 提案 1、2 为等额选举（采用等额选举，填报投给候选
人的选举票数）
1.00 《关于提前进行公司董事会换届并选 应选人数（4）人
举第七届董事会非独立董事的议案》

1.01 《选举王维先生为公司第七届董事会 √
非独立董事》
1.02 《选举王砚耕先生为公司第七届董事 √
会非独立董事》
1.03 《选举刘海龙先生为公司第七届董事 √
会非独立董事》
1.04 《选举张文先生为公司第七届董事会 √
非独立董事》
2.00 《关于提前进行公司董事会换届并选 应选人数（3）人
举第七届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举颜爱民先生为公司第七届董事 √
会独立董事》
2.02 《选举徐欣先生为公司第七届董事会 √
独立董事》
2.03 《选举王等五先生为公司第七届董事 √
会独立董事》
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1.00 至议案 2.00
3、涉及关联股东回避表决的议案：无
4、应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
上述非独立董事与独立董事候选人简历详见附件，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。
上述独立董事候选人均具有《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《有棵树科技股份有限公司公司章程》规定的担任公司独立董事的任职资格和独立性，相关候选人均同意接受提名。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并公开披露。
上述非独立董事、独立董事选举均采用累积投票方式逐项投票等额选举。本次应选非独立董事 4 人，独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决
权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
四、会议登记等事项
1、登记时间：2025 年 9 月 29 日，上午 9:00-12:00，下午 14:00-18:00。
2、登记地点：广东省深圳市南山区南头城莲花广场-A 座 8 楼
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或者电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《有棵树科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。来信请寄：广东省深圳市南山区南头城莲花广场-A 座 8 楼（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
4、注意事项：出席本次大会的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式
联系人：召集人办公室
电话号码：0755-22671473
电子邮箱：xingyun@xingyungroup.com
6、本次大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、召集股东的持股证明文件；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
附件：1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
3、2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表
4、非独立董事候选人简历
5、独立董事候选人简历
股东：王维、刘智