景兴纸业:八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2025-061
浙江景兴纸业股份有限公司
八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 9 日向全体董
事以电子邮件方式发出了召开八届董事会第十九次会议的通知，公司八届董事会第
十九次会议于 2025 年 9 月 15 日 16:30 在公司 707 会议室召开, 应参加本次会议表
决的董事为 9 人，实际参加本次会议表决的董事为 9 人，其中董事汪为民、王志明、朱锡坤通过线上会议参与表决。公司全体高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长朱在龙先生主持，经与会董事充分讨论，审议并通过以下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
选举董事长朱在龙先生为代表公司执行公司事务的董事，即公司法定代表人，任期与第八届董事会任期一致。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》。
选举职工代表董事戈海华先生为第八届董事会副董事长，任期与第八届董事会任期一致。
三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于确认第八届董事会专门委员会成员的议案》。
根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，调整后各专
门委员会组成人员如下：
专门委员会名称 召集人 成员
审计委员会 潘煜双 王诗鹏、朱锡坤
提名委员会 王诗鹏 朱锡坤、朱在龙
薪酬与考核委员会 朱锡坤 潘煜双、盛晓英
战略委员会 朱在龙 朱锡坤、戈海华、姚洁青
以上委员任期均与第八届董事会任期一致，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则执行。
四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。
根据相关现行法律法规及规范性文件，同意公司对《董事会审计委员会议事规则》部分条款进行修订。
《董事会审计委员会议事规则》详见巨潮资讯网。
五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。
根据相关现行法律法规及规范性文件，同意公司对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》部分条款进行修订。
《董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见巨潮资讯网。
六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。
根据相关现行法律法规及规范性文件，同意公司对《董事会提名委员会议事规则》部分条款进行修订。
《董事会提名委员会议事规则》详见巨潮资讯网。
七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》。

根据相关现行法律法规及规范性文件，同意公司对《董事会战略委员会议事规则》部分条款进行修订。
《董事会战略委员会议事规则》详见巨潮资讯网。
八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
根据相关现行法律法规及规范性文件，同意公司对《总经理工作细则》部分条款进行修订。
《总经理工作细则》详见巨潮资讯网。
九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》。
根据相关现行法律法规及规范性文件，同意公司对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》部分条款进行修订，并将其更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。
《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》详见巨潮资讯网。十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。
根据相关现行法律法规及规范性文件，同意公司对《募集资金管理办法》部分条款进行修订。
《募集资金管理办法》详见巨潮资讯网。
十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。
根据相关现行法律法规及规范性文件，同意公司对《投资者关系管理制度》部分条款进行修订。
《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网。
十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。

根据相关现行法律法规及规范性文件，同意公司对《信息披露事务管理制度》部分条款进行修订。
《信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网。
十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》。
根据相关现行法律法规及规范性文件，同意公司对《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》部分条款进行修订。
《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网。
十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》。
根据相关现行法律法规及规范性文件，同意公司对《内幕信息知情人登记备案制度》部分条款进行修订。
《内幕信息知情人登记备案制度》详见巨潮资讯网。
十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
根据相关现行法律法规及规范性文件，同意公司对《年报信息披露重大差错责任追究制度》部分条款进行修订。
《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网。
十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》。
根据相关现行法律法规及规范性文件，同意公司对《内部审计制度》部分条款进行修订。
《内部审计制度》详见巨潮资讯网。
十七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<子公司管理制度>的
款进行修订。
《子公司管理制度》详见巨潮资讯网。
十八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。
根据相关现行法律法规及规范性文件，同意公司对《重大信息内部报告制度》部分条款进行修订。
《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网。
十九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度>的议案》。
根据相关现行法律法规及规范性文件，同意公司对《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》部分条款进行修订。
《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》详见巨潮资讯网。
二十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<突发事件处理制度>的议案》。
根据相关现行法律法规及规范性文件，同意公司对《突发事件处理制度》部分条款进行修订。
《突发事件处理制度》详见巨潮资讯网。
二十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<证券投资、期货、衍生品交易及委托理财管理制度>的议案》。
根据相关现行法律法规及规范性文件，同意公司对《证券投资、期货、衍生品交易及委托理财管理制度》部分条款进行修订。
《证券投资、期货、衍生品交易及委托理财管理制度》详见巨潮资讯网。
二十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》。
根据相关现行法律法规及规范性文件，同意公司对《对外提供财务资助管理制
度》部分条款进行修订。
《对外提供财务资助管理制度》详见巨潮资讯网。
二十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。
为规范公司董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益, 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的规定，同意公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。
《董事、高级管理人员离职管理制度》详见巨潮资讯网。
二十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》。
为充分利用深圳证券交易所搭建的投资者关系互动平台，规范公司通过互动易平台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提高公司质量，根据中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等规定，同意公司制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》详见巨潮资讯网。
二十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》。
为了进一步规范公司信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意公司制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》。
《信息披露暂缓、豁免管理制度》详见巨潮资讯网。
二十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于投资设立浙江景兴浆纸有限公司的议案》。

同意公司以自有资金 5,000 万元投资设立浙江景兴浆纸有限公司，浙江景兴浆纸有限公司注册资本 5,000 万元，公司持股 100%，经营范围为造纸原料、化工、纸、纸张、造纸机械及特种器材的销售、进出口业务（以市场监管部门核定为准）。
特此公告
浙江景兴纸业股份有限公司董事会
二〇二五年九月十六日