成都先导:成都先导药物开发股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-042
成都先导药物开发股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 09 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：成都市双流区慧谷东一路 8 号天府国际生物城 C2栋成都先导药物开发股份有限公司二楼大会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 87
普通股股东人数 87
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 177,955,181
普通股股东所持有表决权数量 177,955,181
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 44.5510
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.5510
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长 JIN LI（李进）先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书耿世伟、财务负责人刘红哿列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会、修订《成都先导药物开发股份有限公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 176,391,989 99.1216 1,548,113 0.8699 15,079 0.0085
2、 议案名称：关于修订及废止部分成都先导药物开发股份有限公司治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 176,388,627 99.1197 1,548,313 0.8701 18,241 0.0103
3、 议案名称：关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,311,593 98.0576 1,100,398 1.9162 15,079 0.0263
4、 议案名称：关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,309,743 98.0544 1,102,248 1.9194 15,079 0.0263
5、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,309,743 98.0544 1,102,248 1.9194 15,079 0.0263
6、 议案名称：关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 55,964,657 97.4534 1,447,334 2.5203 15,079 0.0263
7、 议案名称：关于公司《2025 年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,419,322 98.2452 992,669 1.7286 15,079 0.0263
8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 56,419,322 98.2452 992,669 1.7286 15,079 0.0263
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
9.01 关于选举 JIN LI 176,923,800 99.4204 是
（李进）为第三届
董事会非独立董
事的议案
9.02 关于选举陆恺为 177,050,900 99.4918 是
第三届董事会非
独立董事的议案
9.03 关于选举李建国 176,919,626 99.4181 是
为第三届董事会
非独立董事的议
案
9.04 关于选举 SUIBO 176,919,627 99.4181 是
LI 为第三届董事
会非独立董事的
议案
9.05 关于选举王剑明 176,919,634 99.4181 是
为第三届董事会
非独立董事的议
案
2、 关于增补独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
10.01 关于选举郭云沛 166,142,118 93.3618 是
为第三届董事会
独立董事的议案
10.02 关于选举唐国琼 166,522,859 93.5757 是
为第三届董事会
独立董事的议案
10.03 关于选举薛军福 198,662,173 111.6361 是
为第三届董事会
独立董事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
3 关于公司《2025 12,59 91.8617 1,100, 8.0283 15,07 0.1100
年限制性股票 1,014 398 9
激励计划（草
案）》及其摘要
的议案
4 关于公司《2025 12,58 91.8482 1,102, 8.0418 15,07 0.1100
年限制性股票 9,164 248 9
激励计划实施
考核管理办法》
的议案
5 关于提请股东 12,58 91.8482 1,102, 8.0418 15,07 0.1100
大会授权董事 9,164 248 9
会 办 理 公 司
2025 年限制性
股票激励计划
有关事项的议
案
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