重庆建工:重庆建工2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2025-090
重庆建工集团股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 671
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,478,751,184
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 77.7550
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长孙立东先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，公司董事、财务总监黄子俊先生、董事李海鹰
先生、独立董事黄新建先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、公司董事会秘书窦波先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,475,875,372 99.8055 2,262,112 0.1529 613,700 0.0416
2、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,475,848,672 99.8037 2,352,012 0.1590 550,500 0.0373
3、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,475,845,772 99.8035 2,349,812 0.1589 555,600 0.0376
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于修订《公司 104,861,059 97.3307 2,262,112 2.0996 613,700 0.5697
章程》的议案
关于修订《公司
2 股东大会议事规 104,834,359 97.3059 2,352,012 2.1831 550,500 0.5110
则》的议案
关于修订《公司
3 董 事 会 议 事 规 104,831,459 97.3032 2,349,812 2.1810 555,600 0.5158
则》的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为特别决议议案，获得有效表决权股东总数的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所
律师：李仰德、张瑞雪
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
2025 年 9 月 17 日
上网公告文件
北京德恒（重庆）律师事务所关于重庆建工集团股份有限公司2025年第
二次临时股东大会的法律意见
报备文件
重庆建工集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议