志高机械:2025年第二次职工代表大会决议公告

证券代码：920101 证券简称：志高机械 公告编号：2025-100
浙江志高机械股份有限公司
2025年第二次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 9 月 16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 9月 15 日以公示方式发出
5.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江志高机械股份有限公司章程》的相关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况
会议应到职工代表 75 人，实际出席会议的职工代表 75 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举施钧先生为公司第四届董事会职工代表董事的议案》1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所官网（https://www.bse.cn）披露的《浙江志高机械股份有限公司董事变动公告》（公告编号：2025-101）。
2.议案表决结果：同意 75 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《浙江志高机械股份有限公司2025年第二次职工代表大会决议》
浙江志高机械股份有限公司
董事会
2025 年 9月 16 日