福耀玻璃:福耀玻璃2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2025-028
福耀玻璃工业集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业
村本公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,502
其中：A 股股东人数 1,501
境外上市外资股（H 股）股东人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,628,262,087
其中：A 股股东持有股份总数 1,257,898,943
境外上市外资股（H 股）股东持有股份总数 370,363,144
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 62.391651
总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 48.200098
境外上市外资股（H 股）股东持股占股份总数的比例（%） 14.191553
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东大会由公司董事局召集，由公司董事长曹德旺先生主持，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕
7 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5
月修订）》（上证发〔2025〕68 号）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事局秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席6人，公司独立董事刘京先生、薛祖云先生、达正浩
先生因公出差未列席会议。
2、 公司在任监事3人，列席1人，公司监事马蔚华先生、白照华先生因工作原因
未列席会议。
3、 公司董事局秘书李小溪女士列席了会议；公司部分高级管理人员列席会议。4、 公司董事局提请本次股东大会进行补选的公司第十一届董事局独立董事候
选人 LIU XIAOZHI（刘小稚）女士列席了会议，独立董事候选人程雁女士因
公出差未列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2025 年中期利润分配方案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议股东所 议股东所 议股东所
股东类型 代表股份数 持有表决 代表股 持有表决 代表股份 持有表决
权股份总 份数 权股份总 数 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
(%) (%) (%)
A 股 1,257,575,543 99.974290 9,700 0.000772 313,700 0.024938
H 股 370,363,122 99.999994 0 0.000000 22 0.000006
普通股合计： 1,627,938,665 99.980137 9,700 0.000596 313,722 0.019267
2、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议股东所 议股东所 议股东所
股东类型 代表股份数 持有表决 代表股份 持有表决 代表股份 持有表决
权股份总 数 权股份总 数 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
(%) (%) (%)
A 股 1,257,554,443 99.972613 12,300 0.000978 332,200 0.026409
H 股 370,318,081 99.987833 45,041 0.012161 22 0.000006
普通股合计： 1,627,872,524 99.976075 57,341 0.003522 332,222 0.020403
3、 议案名称：《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议股东所 议股东所 议股东所
股东类型 代表股份数 持有表决 代表股份 持有表决 代表股份 持有表决
权股份总 数 权股份总 数 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
(%) (%) (%)
A 股 1,257,548,243 99.972120 12,800 0.001018 337,900 0.026862
H 股 370,363,122 99.999994 0 0.000000 22 0.000006
普通股合计： 1,627,911,365 99.978460 12,800 0.000786 337,922 0.020754
4、 议案名称：《关于修改<董事局议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议股东所 议股东所 议股东所
股东类型 代表股份数 持有表决 代表股份 持有表决 代表股份 持有表决
权股份总 数 权股份总 数 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
(%) (%) (%)
A 股 1,257,547,443 99.972057 12,600 0.001001 338,900 0.026942
H 股 370,363,122 99.999994 0 0.000000 22 0.000006
普通股合计： 1,627,910,565 99.978411 12,600 0.000774 338,922 0.020815
5、 议案名称：《关于修改<独立董事制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议股东所 议股东所 议股东所
股东类型 代表股份数 持有表决 代表股份 持有表决 代表股份 持有表决
权股份总 数 权股份总 数 权股份总
数的比例 数的比例 数的比例
(%) (%) (%)
A 股 1,257,548,243 99.972120 14,700 0.001169 336,000 0.026711
H 股 370,363,122 99.999994 0 0.000000 22 0.000006
普通股合计： 1,627,911,365 99.978460 14,700 0.000903 336,022 0.020637
6、 议案名称：《关于修改<独立董事现场工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：