复星医药:复星医药关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码： 600196 证券简称： 复星医药 公告编号： 2025-153
上海复星医药（集团）股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期： 2025年10月23日
本次股东会采用的网络投票系统： 上海证券交易所股东会网络投票系统（A股
股东适用）
拟出席本次股东会的H股股东的参会事项，请参见2025年9月29日本公司于香
港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk） 以及本公司网站
（https://www.fosunpharma.com） 发布的有关2025年第一次临时股东会的通告、
通函、代表委任表格等文件。
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次： 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”
或“本次会议”）
（二） 股东会召集人： 董事会
（三） A 股股东投票方式： 采用现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间： 2025 年 10 月 23 日 13 点 30 分
召开地点： 上海市虹许路 358 号上海天禧嘉福璞缇客酒店
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统： 上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 10 月 23 日
至 2025 年 10 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、 9:30-11:30、 13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执
行。
（七） 涉及公开征集股东投票权： 不适用
二、 会议审议事项
序号 议案名称 投票股东类型
全体股东
非累积投票议案
1 关于《上海复星医药（集团）股份有限公司 2025 年 A 股股票期权激励
计划（草案）》及其摘要的议案
√
2 《上海复星医药（集团）股份有限公司 2025 年 A 股股票期权激励计划
实施考核管理办法》
√
3 关于授权董事会办理 2025 年 A 股期权计划相关事宜的议案 √
4 《上海复星医药（集团）股份有限公司 2025 年 H 股受限制股份单位计
划（草案）》
√
5 关于授权董事会办理 2025 年 H 股受限制股份单位计划相关事宜的议案 √
6.00 关于向执行董事、首席执行官分别授出对应超过本公司 H 股总数 0.1%的
H 股受限制股份单位的议案
√
6.01 向陈玉卿先生授出 953,500 份 H 股受限制股份单位 √
6.02 向关晓晖女士授出 686,500 份 H 股受限制股份单位 √
6.03 向文德镛先生授出 686,500 份 H 股受限制股份单位 √
6.04 向王可心先生授出 610,200 份 H 股受限制股份单位 √
6.05 向刘毅先生授出 762,800 份 H 股受限制股份单位 √
7 关于与上海复星高科技集团财务有限公司续签金融服务协议的议案 √
8 关于与国药控股股份有限公司续签产品/服务互供框架协议的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 至 6 已经本公司第十届董事会第七次会议审议通过，详见本公司于 2025 年
8 月 23 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站
（https://www.sse.com.cn）的相关公告。
议案 7、 8 已经本公司第十届董事会第八次会议审议通过，详见本公司于 2025 年
8 月 27 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站
（https://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案： 议案 1、 2、 3、 4、 5
3、 对中小投资者单独计票的议案： 议案 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8
4、 涉及关联股东回避表决的议案： 议案 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8
议案 1、 2、 3、 4、 5 应回避表决的股东： 陈玉卿先生、关晓晖女士、文德镛先生、
王可心先生、严佳女士、刘毅先生、李静女士、 WANG XINGLI 先生、 ZHANG WENJIE 先
生、冯蓉丽女士、王冬华先生、陈战宇先生、 LI XIANG 先生、董晓娴女士、苏莉女士、
纪皓先生、朱悦女士、吕力琅女士、袁方兵先生及其他与本议案存在利害关系的法人或
自然人（如有）。
议案 6 应回避表决的股东：陈玉卿先生、关晓晖女士、文德镛先生、王可心先生、
刘毅先生及其他与本议案存在利害关系的法人或自然人（如有）及《香港联合交易所有
限公司证券上市规则》 规定的其他法人或自然人（如有）。
议案 7 应回避表决的股东：郭广昌先生、复星国际有限公司、上海复星高科技（集
团）有限公司、陈玉卿先生、关晓晖女士、王可心先生、陈启宇先生、潘东辉先生、吴
以芳先生及其他与本议案存在利害关系的法人或自然人（如有）。
议案 8 应回避表决的股东：陈玉卿先生、关晓晖女士、文德镛先生、陈启宇先生、
冯蓉丽女士及其他与本议案存在利害关系的法人或自然人（如有）。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案： 否
三、 A 股股东投票注意事项
（一） 本公司 A 股股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以
登陆互联网投票平台（网址： https://vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
（二） A 股股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，如果其持有
多个股东账户，可以使用持有本公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为
其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决
票。
（三）股东所投票数超过其拥有的票数的， 其对该项议案的投票视为无效投票。
（四）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表
决的，以第一次投票结果为准。
（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）本公司股东
1、本公司 A 股股东
于股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本
公司 A 股股东有权出席本公司 2025 年第一次临时股东会（具体情况详见下表），并可
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600196 复星医药 2025/10/17
2、本公司 H 股股东
详见于香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）刊载的本公司
2025 年第一次临时股东会通告及通函。
（二） 本公司董事和高级管理人员。
（三） 本公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一） A 股股东出席本次会议的登记办法
1、 A 股股东线上预约：
A 股个人股东：请提前准备参会预约材料，并于 2025 年 10 月 21 日 9:00 至 16:00
期间扫描下方二维码完成参会预约。参会预约材料包括：本人身份证、股东账户卡；个
人股东的代理人登记材料包括：本人身份证、委托人身份证或复印件、委托人签署的授
权委托书（可参见附件）、委托人股东账户卡或复印件。
A 股法人股东：请于 2025 年 10 月 21 日下午 16:00 前将相关参会预约材料发送至
本公司指定邮箱（ir@fosunpharma.com）进行参会预约。参会预约材料包括：股东账户
卡或复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）或境外法人股东的注册登记证
明文件、法人授权委托书（加盖公章）（可参见附件）和出席人身份证。
进行参会预约的A股股东及股东代理人可一并提交与本次会议有关的问题（如有），
本公司将于本次会议中就股东普遍关注的问题进行回答。
2、现场参会登记
无论是否已完成线上预约，如拟出席本次股东会：
（1） A 股个人股东或其代理人应于 2025 年 10 月 23 日（周四） 下午 13:00-13:30
期间持 A 股个人股东签到材料（本人身份证、股东账户卡）或个人股东的代理人签到
材料（本人身份证、委托人身份证或复印件、委托人签署的授权委托书、委托人股东账
户卡或复印件）在会议现场办理现场参会登记。
（2） A 股法人股东的代理人应于 2025 年 10 月 23 日（周四） 下午 13:00-13:30 期
间持 A 股法人股东签到材料（股东账户卡或复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加
盖公章）或境外法人股东的注册登记证明文件（加盖公章）、法人授权委托书（加盖公
章）和出席人身份证）在会议现场办理现场参会登记。
A 股股东的代理人参会适用的授权委托书可参见附件。
（二） H 股股东出席现场会议的登记办法
H 股股东出席本次股东会现场会议的登记办法详见本公司 2025 年 9 月 29 日于香
港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）刊载的本公司 2025 年第一
次临时股东会通告及通函。
六、 其他事项
（一）出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
（二）联系方式：
联系部门：本公司董事会秘书办公室
地址：上海市宜山路 1289 号 A 座 9 楼
邮编： 200233
电话： 021-33987870
传真： 021-33987871
邮箱： ir@fosunpharma.com
特此公告。
上海复星医药（集团）股份有限公司董事会
2025 年 9 月 29 日
附件：授权委托书（A 股股东适用）
报备文件： 提议召开本次股东会的董事会决议
附件：
授权委托书
（A 股股东适用）
上海复星医药（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士） （身份证号码： ） 代表
本单位（或本人） （身份证号码： ） 出席 2025 年 10 月
23 日召开的贵公司 2025 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
2025 年第一次临时股东会审议议案之表决意见如下：
序号 非累积投票议案名称 赞成 反对 弃权
1 关于《上海复星医药（集团）股份有限公司 2025 年
A 股股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
2 《上海复星医药（集团）股份有限公司 2025 年 A 股
股票期权激励计划实施考核管理办法》
3 关于授权董事会办理 2025 年 A 股期权计划相关事宜
的议案
4 《上海复星医药（集团）股份有限公司 2025 年 H 股
受限制股份单位计划（草案）》
5 关于授权董事会办理 2025 年 H 股受限制股份单位计
划相关事宜的议案
6.00 关于向执行董事、首席执行官分别授出对应超过本
公司 H 股