古井贡酒:2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2025-023
安徽古井贡酒股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案；
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开的情况
1.召开时间
（1）现场会议时间：2025年9月29日上午9:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体
时间为：2025 年 9 月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时
间为：2025 年 9 月 29 日上午 9：15 至下午 15：00。
2.会议召开地点：安徽省亳州谯城区安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）总部十楼会议室。
3.召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长梁金辉先生因公未能参加并主持会议，由半数以上董事推举董事周庆伍先生主持本次会议。
6.本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
7.出席本次股东大会并投票表决的股东（代理人）共430人，代
表股份329,416,847股，占公司有表决权总股份的62.3187%。其中，现
场投票的股东（代理人）2人，代表股份271,406,222股，占公司有表
决权总股份的51.3443%；通过网络投票的股东（代理人）428人，代
表股份58,010,625股，占公司有表决权股份的10.9744%。
（1）A 股股东出席情况
A股股东（代理人）406人，代表股份329,302,272股，占公司A股
股东表决权股份总数的80.5928%。
（2）B股股东出席情况
B股股东（代理人）24人，代表股份114,575股，占公司B股股东
表决权股份总数的0.0955%。
8.出席和列席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人
员以及公司聘请的律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，
各项议案表决结果如下：
议案1：关于修订公司章程的议案
同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决 表决
股数比例 股数比例 股数比例 结果
总股数 329,389,747 99.9918% 16,100 0.0049% 11,000 0.0033%
其中：A 股 329,275,172 99.9918% 16,100 0.0049% 11,000 0.0033%
通过
B 股 114,575 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 57,985,725 99.9533% 16,100 0.0278% 11,000 0.0190%
议案2：关于修订公司股东大会议事规则的议案
同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决 表决
股数比例 股数比例 股数比例 结果
总股数 325,091,208 98.6869% 4,316,139 1.3102% 9,500 0.0029% 通过

其中：A 股 324,976,833 98.6865% 4,315,939 1.3106% 9,500 0.0029%
B 股 114,375 99.8254% 200 0.1746% 0 0.0000%
中小股东 53,687,186 92.5437% 4,316,139 7.4400% 9,500 0.0164%
议案3：关于修订公司董事会议事规则的议案
同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决 表决
股数比例 股数比例 股数比例 结果
总股数 325,085,687 98.6852% 4,321,560 1.3119% 9,600 0.0029%
其中：A 股 324,971,312 98.6848% 4,321,360 1.3123% 9,600 0.0029%
通过
B 股 114,375 99.8254% 200 0.1746% 0 0.0000%
中小股东 53,681,665 92.5342% 4,321,560 7.4493% 9,600 0.0165%
议案4：关于修订公司独立董事制度的议案
同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决 表决
股数比例 股数比例 股数比例 结果
总股数 325,085,987 98.6853% 4,321,360 1.3118% 9,500 0.0029%
其中：A 股 324,971,612 98.6849% 4,321,160 1.3122% 9,500 0.0029%
通过
B 股 114,375 99.8254% 200 0.1746% 0 0.0000%
中小股东 53,681,965 92.5346% 4,321,360 7.4490% 9,500 0.0164%
议案5：关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案
同意（股） 占有效表决 反对（股） 占有效表决 弃权（股） 占有效表决 表决
股数比例 股数比例 股数比例 结果
总股数 329,392,947 99.9927% 15,800 0.0048% 8,100 0.0025%
其中：A 股 329,278,372 99.9927% 15,800 0.0048% 8,100 0.0025%
通过
B 股 114,575 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
中小股东 57,988,925 99.9588% 15,800 0.0272% 8,100 0.0140%

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒（合肥）律师事务所；
2.律师姓名：张蕾律师、王睿律师；
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1.公司股东大会决议；
2.北京德恒（合肥）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
安徽古井贡酒股份有限公司
董 事 会
二〇二五年九月三十日