君正集团:君正集团关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2025-037 号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年11月27日
股权登记日：2025年11月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 11 月 27 日 14:00
召开地点：内蒙古乌海市滨河新区海达君正街君正长河华府办公楼 101 室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 11 月 27 日至2025 年 11 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权：不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 √
2.01 《关于修订<君正集团股东大会议事规则>的议案》 √
2.02 《关于修订<君正集团董事会议事规则>的议案》 √
2.03 《关于修订<君正集团未来三年（2025 年-2027 年） √
分红回报规划>的议案》
2.04 《关于修订<君正集团累积投票制实施细则>的议案》 √
2.05 《关于修订<君正集团募集资金管理制度>的议案》 √
2.06 《关于制定<君正集团防范控股股东及其他关联方资 √
金占用管理制度>的议案》
2.07 《关于制定<君正集团董事、高级管理人员薪酬管理 √
制度>的议案》
3 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
累积投票议案
4.00 关于补选董事的议案 应选董事（2）人
4.01 关于补选刘春雷先生为第六届董事会董事的议案 √
4.02 关于补选吴国强先生为第六届董事会董事的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案中，议案 3 已经公司第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过，议案 1、2、4 已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，议案 1 已经公司第六届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于
2025 年 10 月 30 日、11 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交
易所网站披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 1、议案 2.01、议案 2.02、议案 2.03
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2.03、议案 4.01、议案 4.02
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601216 君正集团 2025/11/21
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2025 年 11 月 24 日 9:30-11:30、13:30-16:30
（二）登记地点：内蒙古乌海市滨河新区海达君正街君正长河华府办公楼董事会办公室
（三）登记办法：
1、个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。
2、法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书（加盖公章）、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
3、股东可以采用邮件方式登记，公司不接受电话方式登记。
4、联系方式：
联系电话：0473-6921035
联系邮箱：junzheng@junzhenggroup.com
联系地址：内蒙古乌海市滨河新区海达君正街君正长河华府办公楼董事会办公室
六、 其他事项
会期半天，出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 12 日

授权委托书
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 27 日
召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<君正集团股东大会议事规则>的议
案》
2.02 《关于修订<君正集团董事会议事规则>的议
案》
2.03 《关于修订<君正集团未来三年（2025 年-2027
年）分红回报规划>的议案》
2.04 《关于修订<君正集团累积投票制实施细则>的
议案》
2.05 《关于修订<君正集团募集资金管理制度>的议
案》
2.06 《关于制定<君正集团防范控股股东及其他关
联方资金占用管理制度>的议案》
2.07 《关于制定<君正集团董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
3 《关于续聘会计师事务所的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
4.00 关于补选董事的议案
4.01 关于补选刘春雷先生为第六届董事会董事的议案
4.02 关于补选吴国强先生为第六届董事会董事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1,000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案