君正集团:君正集团关于取消监事会、修订《公司章程》并制定、修订公司部分治理制度的公告

证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2025-035号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》并制定、修订
公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11
月 11 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，同日召开第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：
一、关于取消监事会的情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，公司拟取消监事会及监事职务，《公司法》规定的监事会的职权将由审计与风险控制委员会承接。公司监事会及监事职务将自股东大会审议通过本事项之日起相应取消及解除，《君正集团监事会议事规则》随之废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定亦不再适用。
本事项需提交公司股东大会审议批准。在公司股东大会审议通过之前，监事会及监事仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职责，维护公司和全体股东利益。
二、关于修订《公司章程》的情况
根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》等相关法律法规、部门
规章及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修
订，主要修订内容如下：
（一）全文删除“监事会和监事”章节及相关规定，由董事会审计与风险控
制委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；
（二）新增“控股股东和实际控制人”专节；
（三）新增“独立董事”专节；
（四）新增“董事会专门委员会”专节；
（五）增设“职工董事”相关条款；
（六）将“股东大会”统一规范表述为“股东会”，并规范部分条款表述。
具体修订内容详见本公告附件《公司章程》修订对照表。
本次修订《公司章程》需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股
东大会授权公司管理层办理相应的工商变更登记及章程备案等手续。
三、关于制定、修订公司部分治理制度的情况
根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管
理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规、部门规章及规范
性文件，并结合《公司章程》的修订及公司实际情况，同步对部分治理制度进行
制定、修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，具体情况
如下：
序号 制度名称 类型 是否提交 备注
股东会审议
1 《君正集团股东会议事规则》 修订 是
2 《君正集团董事会议事规则》 修订 是
3 《君正集团未来三年（2025 年-2027 年）分红回 修订 是
报规划》
4 《君正集团累积投票制实施细则》 修订 是
5 《君正集团募集资金管理制度》 修订 是
6 《君正集团防范控股股东及其他关联方资金占用 制定 是
管理制度》
7 《君正集团董事、高级管理人员薪酬管理制度》 制定 是
8 《君正集团独立董事工作制度》 修订 否
9 《君正集团独立董事专门会议工作细则》 修订 否

原《内蒙君正
董事会审计
10 《君正集团董事会审计与风险控制委员会工作细 修订 否 委员会年报
则》 工作规程》废
止，整合至本
细则
11 《君正集团董事会提名委员会工作细则》 修订 否
12 《君正集团董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
13 《君正集团董事会战略委员会工作细则》 修订 否
14 《君正集团总经理工作细则》 修订 否
15 《君正集团董事会秘书工作制度》 修订 否
16 《君正集团信息披露管理制度》 修订 否
17 《君正集团年报信息披露重大差错责任追究制 修订 否
度》
18 《君正集团内幕信息知情人管理制度》 修订 否
19 《君正集团对外信息报送和使用管理制度》 修订 否
20 《君正集团投资者关系管理办法》 修订 否
21 《君正集团投资管理办法》 修订 否
22 《君正集团信息披露暂缓与豁免管理制度》 修订 否
23 《君正集团控股股东、实际控制人行为规范》 修订 否
24 《君正集团董事、高级管理人员所持公司股份及 修订 否
其变动管理办法》
25 《君正集团对外担保管理办法》 修订 否
26 《君正集团金融工具管理办法》 修订 否
27 《君正集团关联交易管理办法》 修订 否
28 《君正集团内部审计制度》 修订 否
29 《君正集团董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
30 《君正集团对外捐赠管理制度》 制定 否
1、上述第 1 项至第 7 项制度需提交公司股东大会审议通过后生效；第 8 项
至第 30 项制度已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过并生效。
2、鉴于审计与风险控制委员会将根据相关法律法规及《公司章程》的调整 承接监事会相关职权，本次修订的第 10 项制度《君正集团董事会审计与风险控 制委员会工作细则》需公司股东大会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》后生效。

3、第 1 项至第 7 项制度全文将在股东大会审议通过后刊登于上海证券交易
所网站，第 8 项至第 30 项制度详见公司于 2025 年 11 月 12 日在上海证券交易所
网站披露的有关制度全文。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 12 日
附件：
《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
第一条 为维护内蒙古君正能源化 第一条 为维护内蒙古君正能源化工集团
工集团股份有限公司（以下简称“公司”）、 股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以（以下简称“《公司法》”）、《中华人 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法等法律、法规和其他有关规定，制订本章 规和其他有关规定，制定订本章程。
程。
第三条 根据《中国共产党章程》规 第三条 根据《中国共产党章程》规定，
定，公司设立中国共产党的组织，建立党 公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机的工作机构，配备党务工作人员。党组织 构，配备党务工作人员。党组织机构设置、人机构设置、人员编制纳入公司管理机构和 员编制纳入公司管理机构和编制。党组织工作编制。党组织工作经费纳入公司预算，从 经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。党公司管理费中列支。党组织在公司职工群 组织在公司职工群众中发挥政治核心作用，在众中发挥政治核心作用，在公司发展中发 公司发展中发挥政治引领作用。公司根据中国
挥政治引领作用。 共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党
的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第九条 董事长为公司的法定代表 第九条 董事长为公司的法定代表人。董事
人。 长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
30 日内确定新的法定代表人。
第十条 公司全部资产分为等额股 第十条 公司全部资产分为等额股份，法
份，股东以其认购的股份为限对公司承担 定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律责任，公司以其全部资产对公司的债务承 后果由公司承受。
担责任。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得