德赛电池:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2025-032
深圳市德赛电池科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2025 年 11 月 13 日（星期四）下午 14:45
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年11 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：广东省惠州市江北云山西路 12 号德赛大厦 24 楼 2402 会议
室
5、主持人：公司董事长刘其先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共 268 人，代表股份 179,001,154 股，
占公司有表决权股份总数 384,638,534 股的 46.54%。其中：
1、现场会议股东出席情况
出席现场会议的股东（代理人）5 人，代表股份 174,980,269 股，占公司有表决权股
份总数的 45.49%。
2、通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 263 人，代表股份数为 4,020,885 股，占公司有表决权股份总数的 1.05%。
3、参加投票的中小股东情况
本次股东会参加投票的中小股东（代理人）共 266 人，代表股份 4,022,185 股，占
公司有表决权股份总数的 1.05%。
公司部分董事、全体监事、高级管理人员和见证律师参加了本次股东会。
二、提案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，表决结果如下：
1.01 关于修订《公司章程》的议案
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 178,896,837 99.94% 95,637 0.05% 8,680 0.00%
通过
其中:中小投资者表决情况 3,917,868 97.41% 95,637 2.38% 8,680 0.22%
1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 178,897,037 99.94% 96,237 0.05% 7,880 0.00%
通过
其中:中小投资者表决情况 3,918,068 97.41% 96,237 2.39% 7,880 0.20%
1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 178,547,253 99.75% 98,027 0.05% 355,874 0.20%
通过
其中:中小投资者表决情况 3,568,284 88.72% 98,027 2.44% 355,874 8.85%
2、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，表决结果如下：
2.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 175,823,994 98.23% 3,168,880 1.77% 8,280 0.00%
通过
其中:中小投资者表决情况 845,025 21.01% 3,168,880 78.79% 8,280 0.21%
2.02 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 175,821,224 98.22% 3,171,190 1.77% 8,740 0.00%
通过
其中:中小投资者表决情况 842,255 20.94% 3,171,190 78.84% 8,740 0.22%
3、《关于续聘会计师事务所的议案》

项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 178,780,557 99.88% 199,057 0.11% 21,540 0.01%
通过
其中:中小投资者表决情况 3,801,588 94.52% 199,057 4.95% 21,540 0.54%
4、《关于独立董事任期满六年离任暨补选独立董事的议案》
根据《公司章程》的规定，以累积投票的方式选举熊仲民先生、王江先生、陈秋锋先生为公司第十一届董事会独立董事。表决情况如下：
议案编码 议案名称 得票数 得票比例 是否当选
4.01 选举熊仲民先生为第十一届董事会独立董事 178,122,118 99.51% 是
4.02 选举王江先生为第十一届董事会独立董事 178,132,337 99.51% 是
4.03 选举陈秋锋先生为第十一届董事会独立董事 178,130,934 99.51% 是
其中，中小投资者表决情况为：
议案编码 议案名称 得票数 得票比例
4.01 选举熊仲民先生为第十一届董事会独立董事 3,143,149 78.15%
4.02 选举王江先生为第十一届董事会独立董事 3,153,368 78.40%
4.03 选举陈秋锋先生为第十一届董事会独立董事 3,151,965 78.36%
以上三位独立董事候选人均已经深圳证券交易所审查无异议。
本次会议提案 1 属于股东会特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东鸿园律师事务所
2、律师姓名：严东新、王静海
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的资格和召集人的资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的本次股东会决议；
2、2025 年第一次临时股东会法律意见书。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 14 日