酒鬼酒股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 酒鬼酒股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省吉首市高新技术产业开发区武陵山大道7号湘西皇冠假日酒店三楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2024-02-02)、董事会签署日(2024-02-03)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-20)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-20)

议题:

1、非独立董事选举
2、独立董事选举
3、监事选举
4、《关于修订公司独立董事制度的议案》
5、《关于与中粮财务公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 酒鬼酒股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省吉首市高新技术产业开发区武陵山大道7号湘西皇冠假日酒店三楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2023-06-05)、董事会签署日(2023-06-06)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-20)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 酒鬼酒股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省吉首市乾州新区载福路凯莱大饭店一楼宴会厅

重要日期: 首次公告(2022-06-06)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-22)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-22)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》
8、《关于修改公司董事会议事规则的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 酒鬼酒股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-09)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、《关于建设公司生产三区二期工程的议案》
2、《关于增补董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 酒鬼酒股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-06-10)、现场登记日(2021-06-15)、网络投票日(2021-06-17)、召开日(2021-06-15)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告及摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 酒鬼酒股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-11)、现场登记日(2020-09-15)、网络投票日(2020-09-16)、召开日(2020-09-15)

议题:

1、审议《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
6、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 酒鬼酒股份有限公司关于召开2019年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、公司《2019年年度报告及其摘要》
2、公司《2019年度董事会工作报告》
3、公司《2019年度总经理工作报告》
4、公司《2019年度财务决算报告》
5、公司《2019年度利润分配预案》
6、公司《2019年度内部控制自我评价报告》
7、公司《独立董事2019年度述职报告》
8、公司《关于2020年度日常关联交易的议案》
9、公司《关于聘任2020年度财务审计机构的议案》
10、公司《关于提名公司董事的议案》
11、公司《2019年度监事会工作报告》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 酒鬼酒股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-21)、董事会签署日(2019-11-22)、股权登记日(2019-12-06)、现场登记日(2019-12-09)、网络投票日(2019-12-10)、召开日(2019-12-09)

议题:

1、公司《关于提名严雪波先生为监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 酒鬼酒股份有限公司关于召开2018年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-25)、董事会签署日(2019-03-27)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-05-07)

议题:

1、公司《2018年年度报告及其摘要》
2、公司《2018年度董事会工作报告》
3、公司《2018年度总经理工作报告》
4、公司《2018年度财务决算报告》
5、公司《2018年度利润分配预案》
6、公司《2018年度内部控制自我评价报告》
7、公司《独立董事2018年度述职报告》
8、公司《关于2019年度日常关联交易的议案》
9、公司《关于聘任2019年度财务审计机构的议案》
10、公司《2018年度监事会工作报告》
11、公司《关于提名郑轶先生为董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 酒鬼酒股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-14)、董事会签署日(2018-12-17)、股权登记日(2018-12-28)、现场登记日(2019-01-02)、网络投票日(2019-01-03)、召开日(2019-01-02)

议题:

1.公司《关于修改公司章程的议案》
2.公司《关于修改公司董事会议事规则的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 酒鬼酒股份有限公司关于召开2017年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室。

重要日期: 首次公告(2018-03-07)、董事会签署日(2018-03-09)、股权登记日(2018-03-26)、现场登记日(2018-03-29)、网络投票日(2018-03-29)、召开日(2018-03-29)

议题:

1、公司《2017年年度报告及其摘要》
2、公司《2017年度董事会工作报告》
3、公司《2017年度总经理工作报告》
4、公司《2017年度财务决算报告》
5、公司《2017年度利润分配预案》
6、公司《2017年度内部控制自我评价报告》
7、公司《独立董事2017年度述职报告》
8、公司《关于2018年度日常关联交易的议案》:
9、公司《关于2018年利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》
10、公司《关于聘任2018年度财务审计机构的议案》
11、公司《2017年度监事会工作报告》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 酒鬼酒股份有限公司关于召开2018年度第一次临时股东大会的公告(更新后)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-14)、董事会签署日(2018-02-14)、股权登记日(2018-02-26)、现场登记日(2018-03-01)、网络投票日(2018-03-01)、召开日(2018-03-01)

议题:

1、公司《关于修改公司章程的议案》
2、选举公司董事

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 酒鬼酒股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-11)、董事会签署日(2017-08-14)、股权登记日(2017-08-25)、现场登记日(2017-08-29)、网络投票日(2017-08-29)、召开日(2017-08-29)

议题:

1公司《关于董事年度津贴的议案》
2公司《关于监事年度津贴的议案》
3公司《关于董事会换届选举的议案》
4公司《关于监事会换届选举的议案》
5公司《关于修改酒鬼酒股份有限公司章程的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 酒鬼酒股份有限公司关于召开2016年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-27)、董事会签署日(2017-03-29)、股权登记日(2017-04-24)、现场登记日(2017-04-25)、网络投票日(2017-04-26)、召开日(2017-04-25)

议题:

1公司《2016年年度报告及其摘要》
2公司《2016年度董事会工作报告》
3公司《2016年度总经理工作报告》
4公司《2016年度财务决算报告》
5公司《2016年度利润分配预案》
6公司《2016年度内部控制自我评价报告》
7公司《独立董事2016年度述职报告》
8公司《关于2017年度日常关联交易的议案》:
9公司《关于2017利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》
10公司《关于聘任2017年度财务审计机构的议案》
11公司《2016年度监事会工作报告》
12公司《关于修改公司<章程>的议案》
13公司《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
14公司《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 酒鬼酒股份有限公司关于召开2015年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-06)、董事会签署日(2016-04-08)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-11)、召开日(2016-05-10)

议题:

1.公司《2015年年度报告及其摘要》
2.公司《2015年度董事会工作报告》
3.公司《2015年度总经理工作报告》
4.公司《2015年度财务决算报告》
5.公司《2015年度利润分配预案》
6..公司《2015年度内部控制自我评价报告》
7.公司《独立董事2015年度述职报告》
8.公司《关于2016年度日常关联交易的议案》:
9.公司《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》
10.公司《关于聘任2016年度财务审计机构的议案》
11.公司《2015年度监事会工作报告》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 酒鬼酒股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室。

重要日期: 首次公告(2016-01-13)、董事会签署日(2016-01-14)、股权登记日(2016-01-28)、现场登记日(2016-02-01)、网络投票日(2016-02-01)、召开日(2016-02-01)

议题:

《关于提名董事候选人的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 酒鬼酒股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-25)、现场登记日(2015-05-26)、网络投票日(2015-05-27)、召开日(2015-05-26)

议题:

1、公司《2014年年度报告及其摘要》
2、公司《2014年度董事会工作报告》
3、公司《2014年度总经理工作报告》
4、公司《2014年度财务决算报告》
5、公司《2014年度利润分配预案》
6、公司《关于聘任2015年度财务审计机构的议案》
7、公司《2014年度内部控制自我评价报告》
8、公司《独立董事2014年度述职报告》
9、公司《关于2015年度日常关联交易的议案》
10、公司《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》
11、公司《关于变更部分募集资金用途的议案》
12、公司《2014年度监事会工作报告》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 酒鬼酒股份有限公司关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-27)、董事会签署日(2014-08-29)、股权登记日(2014-09-12)、现场登记日(2014-09-15)、网络投票日(2014-09-15)、召开日(2014-09-15)

议题:

1、公司《关于董事会换届选举的议案》
2、公司《关于监事会换届选举的议案》
3、公司《关于董事年度津贴的议案》
4、公司《关于监事年度津贴的议案》
5、公司《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 酒鬼酒股份有限公司关于召开2013年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-27)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-05-30)、现场登记日(2014-06-04)、网络投票日(2014-06-04)、召开日(2014-06-04)

议题:

1、公司《2013年年度报告正文及摘要》
2、公司《2013年度董事会工作报告》
3、公司《2013年度总经理工作报告》
4、公司《2013年度财务决算报告》
5、公司《2013年度利润分配预案》
6、公司《关于聘任2014年度财务审计机构的议案》
7、公司《2013年度内部控制自我评价报告》
8、公司《独立董事2013年度述职报告》
9、公司《关于2013年度日常关联交易的议案》
10、公司《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》
11、公司《2013年度监事会工作报告》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 酒鬼酒股份有限公司关于召开2012年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室。

重要日期: 首次公告(2013-02-03)、董事会签署日(2013-02-05)、股权登记日(2013-03-12)、现场登记日(2013-03-14)、网络投票日(2013-03-14)、召开日(2013-03-14)

议题:

1 公司《2012 年年度报告正文及摘要》 2 公司《2012 年度董事会工作报告》 3 公司《2012 年度总经理工作报告》 4 公司《2012 年度财务决算报告》 5 公司《2012 年度利润分配预案》 6 公司《关于聘任 2013 年度财务审计机构的议案》 7 公司《2012 年度内部控制自我评价报告》 8 公司《独立董事 2012 年度述职报告》 9 公司《关于 2013 年度日常关联交易的议案》 10 公司《2012 年度监事会工作报告》 11公司《关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案》 12 公司《关于董事提名的议案》 13 公司《关于提名郑达财为公司监事的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 酒鬼酒股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-02)、董事会签署日(2012-07-03)、股权登记日(2012-07-13)、现场登记日(2012-07-16)、网络投票日()、召开日(2012-07-16)

议题:

1.公司《关于修正酒鬼酒供销有限责任公司与天津中糖华丰实业有限公司2012年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 酒鬼酒股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-22)、董事会签署日(2012-05-23)、股权登记日(2012-06-04)、现场登记日(2012-06-05)、网络投票日()、召开日(2012-06-05)

议题:

1 公司《关于修改公司章程的议案》
2 公司《关于修改公司董事会议事规则的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 酒鬼酒股份有限公司关于召开2011年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-28)、董事会签署日(2012-03-01)、股权登记日(2012-03-26)、现场登记日(2012-03-27)、网络投票日()、召开日(2012-03-27)

议题:

1.公司《2011年年度报告正文及摘要》
2.公司《2011年度董事会工作报告》
3.公司《2011年度总经理工作报告》
4.公司《2011年度财务决算报告》
5.公司《2011年度利润分配预案》
6.公司《关于聘任2012年度财务审计机构的议案》
7.公司《2011年度内部控制自我评价报告》
8.公司《独立董事2011年度述职报告》
9.公司《关于2012年度日常关联交易的议案》
10.公司《2011年度监事会工作报告》
11.公司《关于第五届董事会董事年度津贴的议案》
12.公司《关于第五届监事会监事年度津贴的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 酒鬼酒股份有限公司关于召开2011年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-12)、董事会签署日(2011-07-13)、股权登记日(2011-07-26)、现场登记日(2011-07-27)、网络投票日()、召开日(2011-07-27)

议题:

1《关于公司董事会换届选举的议案》
（1）选举王新国先生为公司第五届董事会董事
（2）选举赵公微先生为公司第五届董事会董事
（3）选举郑应南先生为公司第五届董事会董事
（4）选举夏心国先生为公司第五届董事会董事
（5）选举熊福先生为公司第五届董事会董事
（6）选举王俊先生为公司第五届董事会董事
（7）选举付磊先生为公司第五届董事会独立董事
（8）选举郭国庆先生为公司第五届董事会独立董事
（9）选举张贵华先生为公司第五届董事会独立董事
2《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）选举滕建新先生为公司第五届监事会监事
（2）选举李小平先生为公司第五届监事会监事
（3）选举陈芳女士为公司第五届监事会监事

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 酒鬼酒股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室。

重要日期: 首次公告(2011-06-27)、董事会签署日(2011-06-28)、股权登记日(2011-07-11)、现场登记日(2011-07-12)、网络投票日()、召开日(2011-07-12)

议题:

关于购买办公房屋资产的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 酒鬼酒股份有限公司关于召开2010年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-07)、董事会签署日(2011-06-08)、股权登记日(2011-06-24)、现场登记日(2011-06-27)、网络投票日()、召开日(2011-06-27)

议题:

1公司《2010年年度报告正文及摘要》
2公司《2010年度董事会工作报告》
3公司《2010年度总经理工作报告》
4公司《2010年度财务决算报告》
5公司《2011年度财务预算报告》
6公司《2010年度利润分配预案》
7公司《关于聘任2011年度财务审计机构的议案》
8公司《2010年度内部控制自我评价报告》
9公司《独立董事2010年度述职报告》
10公司《关于高一斌辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务的议案》
11公司《关于提名付磊为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
12公司《2011 年度日常关联交易的议案》
13公司《2010年度监事会工作报告》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 酒鬼酒股份有限公司关于召开2010年度第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-02)、董事会签署日(2010-12-03)、股权登记日(2010-12-17)、现场登记日(2010-12-18)、网络投票日()、召开日(2010-12-18)

议题:

1 董事会议事规则
2 股东大会议事规则
3 独立董事制度
4 监事会议事规则
5 关于修改公司章程的议案
6 关于2010年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 酒鬼酒股份有限公司关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-09)、董事会签署日(2010-11-10)、股权登记日(2010-11-23)、现场登记日(2010-11-25)、网络投票日(2010-11-25)、召开日(2010-11-25)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
2、《关于公司2010 年非公开发行股票方案的议案》
3、《酒鬼酒股份有限公司2010 年度非公开发行股票预案的议案》。
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
5、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》。
6、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》。
7、《中皇有限公司认购酒鬼酒股份有限公司非公开发行股票的协议》。
8、《关于出售控股子公司湖南利新源房地产开发有限公司股权的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 酒鬼酒股份有限公司关于召开2009年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省吉首市振武营公司第三会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-26)、董事会签署日(2010-04-27)、股权登记日(2010-05-14)、现场登记日(2010-05-17)、网络投票日()、召开日(2010-05-17)

议题:

1、审议公司《2009年年度报告正文及摘要》；
2、审议公司《2009年度董事会工作报告》；
3、审议公司《2009年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2009年度总经理工作报告》；
5、审议公司《2009年度财务决算报告》；
6、审议公司《2010年度财务预算报告》；
7、审议公司《2009年度利润分配预案》；
8、审议公司《关于聘任公司2010年度财务审计机构的议案》；
9、听取公司《独立董事2009年度述职报告》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 酒鬼酒股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省吉首市振武营公司第三会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-30)、董事会签署日(2009-12-31)、股权登记日(2010-01-13)、现场登记日(2010-01-14)、网络投票日()、召开日(2010-01-14)

议题:

审议公司《关于变更公司2009 年度审计机构的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 酒鬼酒股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省吉首市振武营公司第三会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-03)、董事会签署日(2009-06-04)、股权登记日(2009-06-23)、现场登记日(2009-06-24)、网络投票日()、召开日(2009-06-24)

议题:

1、审议公司《2008年年度报告正文及摘要》；
2、审议公司《2008年度董事会工作报告》；
3、审议公司《2008年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2008年度总经理工作报告》；
5、审议公司《2008年度财务决算报告》；
6、审议公司《2009年度财务预算报告》；
7、审议公司《2008年度利润分配预案》；
8、审议公司《关于续聘公司财务审计机构的议案》；
9、审议公司《关于修改公司章程的议案》；
10、听取公司《独立董事2008 年度述职报告》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 酒鬼酒股份有限公司关于召开2008年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省吉首市振武营酒鬼酒公司第三会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-27)、董事会签署日(2008-10-28)、股权登记日(2008-11-10)、现场登记日(2008-11-11)、网络投票日()、召开日(2008-11-11)

议题:

《酒鬼酒股份有限公司关于核销有关资产的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 酒鬼酒股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖南省吉首市振武营酒鬼酒公司第三会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-31)、董事会签署日(2008-08-01)、股权登记日(2008-08-14)、现场登记日(2008-08-15)、网络投票日(2008-08-17)、召开日(2008-08-15)

议题:

1、《酒鬼酒股份有限公司重大资产出售报告书》；
2、湘西自治州利新源房地产开发有限公司《股权转让协议》；
3、《关于修改公司章程的议案》；
4、《关于公司董事、监事年度津贴的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 酒鬼酒股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省吉首市振武营本公司第三会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-05)、董事会签署日(2008-06-06)、股权登记日(2008-06-25)、现场登记日(2008-06-26)、网络投票日()、召开日(2008-06-26)

议题:

1、2007年度董事会工作报告；
2、2007年度总经理工作报告；
3、2007年度监事会工作报告；
4、2007年度财务决算报告；
5、2007年年度报告及摘要；
6、2007年度利润分配预案；
7、关于聘请公司财务审计机构的议案；

大会主题: 2007年未披露届次股东大会

详细公告: 酒鬼酒股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 酒鬼酒股份有限公司酒文化陈列馆

重要日期: 首次公告(2007-10-29)、董事会签署日(2007-10-30)、股权登记日(2007-11-19)、现场登记日(2007-11-20)、网络投票日(2007-11-23)、召开日(2007-11-20)

议题:

《酒鬼酒股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 酒鬼酒股份有限公司关于召开2007年度第4次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省吉首市振武营本公司酒文化陈列馆

重要日期: 首次公告(2007-10-24)、董事会签署日(2007-10-25)、股权登记日(2007-11-07)、现场登记日(2007-11-08)、网络投票日()、召开日(2007-11-08)

议题:

审议通过酒鬼酒股份有限公司、酒鬼酒供销有限责任公司与上海恒元投资管理有限公司签订的关于湖南利新源房地产开发有限公司的《股权转让及债务转移协议》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 酒鬼酒股份有限公司关于召开2007年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省吉首市振武营本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-29)、董事会签署日(2007-06-30)、股权登记日(2007-07-13)、现场登记日(2007-09-19)、网络投票日()、召开日(2007-09-19)

议题:

1、《中皇有限公司、中国糖业酒类集团公司对酒鬼酒股份有限公司的重组方案》；
2、《股东大会议事规则》；
3、《董事会议事规则》；
4、《监事会议事规则》；
5、《独立董事制度》；
6、《募集资金管理制度》。
7、《中皇有限公司关于酒鬼酒股份有限公司2007-2009年度经营业绩的承诺》。
8、中国糖业酒类集团公司与酒鬼酒股份有限公司签订的《经营支持协议书》。
9、皇权集团（香港）有限公司与酒鬼酒股份有限公司签订的《战略合作协议书》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 酒鬼酒股份有限公司关于召开2007年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省吉首市振武营本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-28)、董事会签署日(2007-05-29)、股权登记日(2007-06-11)、现场登记日(2007-06-12)、网络投票日()、召开日(2007-06-12)

议题:

《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 酒鬼酒股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省吉首市振武营本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-24)、董事会签署日(2007-04-26)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日(2007-05-14)、网络投票日()、召开日(2007-05-14)

议题:

1、2006年度董事会工作报告；
2、2006年度总经理工作报告；
3、2006年度监事会工作报告；
4、2006年度财务决算报告；
5、2006年年度报告及摘要
6、2006年度利润分配预案；
7、关于聘请公司财务审计机构的议案；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 酒鬼酒股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省吉首市振武营本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-22)、董事会签署日(2006-12-25)、股权登记日(2007-01-05)、现场登记日(2007-01-06)、网络投票日()、召开日(2007-01-06)

议题:

（1）关于提名王新国先生为公司董事的议案；
（2）关于提名赵公微先生为公司董事的议案；
（3）关于提名夏心国先生为公司董事的议案；
（4）审议《关于聘任公司财务审计机构的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 酒鬼酒股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省吉首市振武营本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-15)、董事会签署日(2006-12-16)、股权登记日(2006-12-28)、现场登记日(2006-12-29)、网络投票日()、召开日(2006-12-29)

议题:

关于《提请股东大会授权董事会通过司法途径解决资金占用问题》的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 酒鬼酒股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省吉首市振武营本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-06)、董事会签署日(2006-12-07)、股权登记日(2006-12-20)、现场登记日(2006-12-20)、网络投票日()、召开日(2006-12-20)

议题:

《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 酒鬼酒股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省吉首市振武营本公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-20)、董事会签署日(2006-04-25)、股权登记日(2006-05-22)、现场登记日(2006-05-25)、网络投票日()、召开日(2006-05-25)

议题:

1、2005年度董事会工作报告；
2、2005年度总经理工作报告；
3、2005年度监事会工作报告；
4、2005年度财务决算报告；
5、2005年度利润分配预案；

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 酒鬼酒股份有限公司关于召开2005年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-21)、董事会签署日(2005-10-22)、股权登记日(2005-11-18)、现场登记日(2005-11-18)、网络投票日()、召开日(2005-11-18)

议题:

1、《关于增选李伟先生为公司第三届董事会董事的议案》
2、《关于增选刘建新先生为公司第三届董事会董事的议案》

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 酒鬼酒股份有限公司关于召开2005年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-04-11)、董事会签署日(2005-04-12)、股权登记日(2005-05-08)、现场登记日(2005-05-10)、网络投票日()、召开日(2005-05-10)

议题:

1、《酒鬼酒股份有限公司关于修改公司章程的议案》
2、《酒鬼酒股份有限公司董事会议事规则》
3、《酒鬼酒股份有限公司监事会议事规则》
4、《酒鬼酒股份有限公司股东大会议事规则》
5、《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》

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