*ST新纺股东大会召开通知

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开公司2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新野县汉华街道书院路15号,河南新野纺织股份有限公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、审议《关于拟聘任年度审计机构的议案》
2、审议《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
3、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新野县汉华街道书院路15号,河南新野纺织股份有限公司第五会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-15)、董事会签署日(2023-10-16)、股权登记日(2023-10-26)、现场登记日(2023-10-31)、网络投票日(2023-10-31)、召开日(2023-10-31)

议题:

1、《关于对全资子公司提供续贷担保的议案》
2、《关于对子公司提供担保额度的议案》
3、《关于聘任前期会计差错更正会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新野县汉华街道书院路15号,河南新野纺织股份有限公司第三会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《公司2022年年度报告及摘要》
4、《公司2022年度财务决算报告》
5、《公司2022年度利润分配方案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新野县汉城街道书院路15号,河南新野纺织股份有限公司第三会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-04-24)、现场登记日(2023-04-24)、网络投票日(2023-04-27)、召开日(2023-04-24)

议题:

1、《关于撤销<关于公司增补非独立董事的议案>暨重新补选非独立董事的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新野县城关镇书院路15号,河南新野纺织股份有限公司第三会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-20)、董事会签署日(2023-03-21)、股权登记日(2023-03-30)、现场登记日(2023-04-06)、网络投票日(2023-04-06)、召开日(2023-04-06)

议题:

1、《关于公司增补非独立董事的议案》
2、《关于公司监事会主席变更的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新野县城关镇书院路15号,河南新野纺织股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-07)、董事会签署日(2022-12-08)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-23)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-23)

议题:

1、《关于公司2023年贷款规模的议案》
2、《关于聘任公司2022年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新野县城关镇书院路15号,河南新野纺织股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《公司2021年年度报告及摘要》
4、《公司2021年度财务决算报告》
5、《公司2021年度利润分配方案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新野县城关镇书院路15号,河南新野纺织股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-04-01)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-18)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、非独立董事选举
2、独立董事选举
3、监事选举

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新野县城关镇书院路15号,河南新野纺织股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-10)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-27)、现场登记日(2021-12-29)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-29)

议题:

1、《关于公司2022年贷款规模的议案》
2、《关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新野县城关镇书院路15号,河南新野纺织股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-13)、现场登记日(2021-09-14)、网络投票日(2021-09-16)、召开日(2021-09-14)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于终止本次公开发行A股可转换公司债券事项的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新野县城关镇书院路15号,河南新野纺织股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-22)、董事会签署日(2021-04-22)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《公司2020年年度报告及摘要》
4、审议《公司2020年度财务决算报告》
5、审议《公司2020年度利润分配方案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新野县城关镇书院路15号,河南新野纺织股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-30)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-12)、现场登记日(2021-01-14)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2021-01-14)

议题:

1、审议《关于公司2021年贷款规模的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新野县城关镇书院路15号,河南新野纺织股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-05)、董事会签署日(2020-06-06)、股权登记日(2020-06-29)、现场登记日(2020-06-30)、网络投票日(2020-07-02)、召开日(2020-06-30)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》
4、审议《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
8、审议《关于公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案》
9、审议《关于公司未来三年( 2020 年-2022 年)股东回报规划的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新野县城关镇书院路15号,河南新野纺织股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年年度报告及摘要》
4、审议《公司2019年度财务决算报告》
5、审议《公司2019年度利润分配方案》
6、审议《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新野县城关镇书院路15号,河南新野纺织股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-24)、董事会签署日(2020-03-25)、股权登记日(2020-04-07)、现场登记日(2020-04-09)、网络投票日(2020-04-10)、召开日(2020-04-09)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司公开发行公司债券的议案》
3、审议《关于本次发行公司债券授权事项的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新野县城关镇书院路15号,河南新野纺织股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-03)、董事会签署日(2019-12-03)、股权登记日(2019-12-17)、现场登记日(2019-12-19)、网络投票日(2019-12-20)、召开日(2019-12-19)

议题:

1、审议《关于公司2020年贷款规模的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新野县城关镇书院路15号,河南新野纺织股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-28)、董事会签署日(2019-06-28)、股权登记日(2019-07-11)、现场登记日(2019-07-15)、网络投票日(2019-07-15)、召开日(2019-07-15)

议题:

1、审议《关于与河南天冠企业集团有限公司续签互保协议的议案》
2、审议《关于与河南天冠燃料乙醇有限公司续签互保协议的议案》
3、审议《关于与南阳纺织集团有限公司续签互保协议的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新野县城关镇书院路15号,河南新野纺织股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-05-06)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
2、审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;
4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告的议案》;
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
6、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》;
7、审议《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》;
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新野县城关镇书院路15号,河南新野纺织股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-08)、董事会签署日(2019-04-09)、股权登记日(2019-04-24)、现场登记日(2019-04-29)、网络投票日(2019-04-29)、召开日(2019-04-29)

议题:

1、《公司2018年度董事会工作报告》
2、《公司2018年度监事会工作报告》
3、《公司2018年年度报告及摘要》
4、《公司2018年度财务决算报告》
5、《公司2018年度利润分配方案》
6、《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》
7、《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新野县城关镇书院路15号河南新野纺织股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-31)、董事会签署日(2019-02-01)、股权登记日(2019-02-18)、现场登记日(2019-02-21)、网络投票日(2019-02-21)、召开日(2019-02-21)

议题:

1、选举公司第九届董事会成员 2、选举公司第九届监事会成员

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新野县城关镇书院路15号,河南新野纺织股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-25)、董事会签署日(2018-12-26)、股权登记日(2019-01-07)、现场登记日(2019-01-09)、网络投票日(2019-01-09)、召开日(2019-01-09)

议题:

1、《关于公司2019年贷款规模的议案》
2、《关于对全资子公司提供担保的议案》
3、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
6、《关于修订<公司规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新野县城关镇书院路15号,河南新野纺织股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-07)、董事会签署日(2018-08-08)、股权登记日(2018-08-20)、现场登记日(2018-08-22)、网络投票日(2018-08-22)、召开日(2018-08-22)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新野县城关镇书院路15号,河南新野纺织股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-09)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-08)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-08)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》;
2、《公司2017年度监事会工作报告》;
3、《公司2017年年度报告及摘要》;
4、《公司2017年度财务决算报告》;
5、《公司2017年度利润分配预案》;
6、《公司2017年度内部控制自我评价报告》;
7、《关于聘任公司2018年度财务审计机构的议案》;
8、《公司2017年度募集资金存放与使用情况说明》;
9、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
10、《关于发行公司债券的议案》;
11、《关于本次发行公司债券授权事项的议案》;
12、《关于本次发行公司债券偿债保障措施的议案》;
13、《关于修改公司章程的议案》;
14、《公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新野县城关镇书院路15号,河南新野纺织股份有限公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-12-29)、董事会签署日(2017-12-30)、股权登记日(2018-01-11)、现场登记日(2018-01-12)、网络投票日(2018-01-15)、召开日(2018-01-12)

议题:

1、《关于公司2018年贷款规模的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新野县城关镇书院路15号,河南新野纺织股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-06)、董事会签署日(2017-09-07)、股权登记日(2017-09-18)、现场登记日(2017-09-20)、网络投票日(2017-09-21)、召开日(2017-09-20)

议题:

1、《关于设立全资子公司的议案》;
2、《关于投资建设高档牛仔布面料项目的议案》;
3、《关于投资建设气流纺纱项目的议案》;
4、《关于对孙公司增资的议案》;
5、《关于提高对孙公司担保额度的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-28)、董事会签署日(2017-07-28)、股权登记日(2017-08-10)、现场登记日(2017-08-14)、网络投票日(2017-08-14)、召开日(2017-08-14)

议题:

1、《公司2017年1-6月募集资金存放与使用情况说明》;
2、《关于发行中期票据的议案》;
3、《关于发行超短期融资券的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-19)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-11)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2016年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2016年度财务决算报告》;
5、审议《公司2016年度利润分配方案》;
6、审议《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》;
7、审议《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-12)、董事会签署日(2016-12-13)、股权登记日(2016-12-26)、现场登记日(2016-12-28)、网络投票日(2016-12-28)、召开日(2016-12-28)

议题:

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、审议《本次发行公司债券方案》
3、审议《关于本次发行公司债券授权事项的议案》
4、审议《关于本次发行公司债券偿债保障措施的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-21)、董事会签署日(2016-11-22)、股权登记日(2016-12-02)、现场登记日(2016-12-06)、网络投票日(2016-12-06)、召开日(2016-12-06)

议题:

1、审议《关于部分变更募投项目暨向孙公司增资的议案》;
2、审议《关于公司2017年贷款规模的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-29)、董事会签署日(2016-08-30)、股权登记日(2016-09-09)、现场登记日(2016-09-13)、网络投票日(2016-09-13)、召开日(2016-09-13)

议题:

1、审议《关于公司2016年半年度资本公积金转增股本的预案》;
2、审议《关于修改公司章程的议案》;
3、审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-30)、董事会签署日(2016-07-01)、股权登记日(2016-07-14)、现场登记日(2016-07-18)、网络投票日(2016-07-18)、召开日(2016-07-18)

议题:

1、审议《关于与河南华晶超硬材料股份有限公司续签互保协议的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 新野纺织:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-07)、董事会签署日(2016-05-07)、股权登记日(2016-05-19)、现场登记日(2016-05-23)、网络投票日(2016-05-23)、召开日(2016-05-23)

议题:

1、审议《关于延长本次公司向特定对象非公开发行股票的股东大会决议有效期的议案》;
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公司向特定对象非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-14)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-05-03)、现场登记日(2016-05-05)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-05-05)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2015年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2015年度财务决算报告》;
5、审议《公司2015年度利润分配预案》;
6、审议《关于聘任公司2016年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2015-12-31)、董事会签署日(2016-01-04)、股权登记日(2016-01-13)、现场登记日(2016-01-18)、网络投票日(2016-01-18)、召开日(2016-01-18)

议题:

一选举公司第八届董事会成员二选举公司第八届监事会成员

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-07)、董事会签署日(2015-12-07)、股权登记日(2015-12-18)、现场登记日(2015-12-21)、网络投票日(2015-12-22)、召开日(2015-12-21)

议题:

1、审议《关于调整向特定对象非公开发行股票方案的议案》;
2、审议《关于修订本次公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》;
3、审议《关于公司2016年贷款规模的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-28)、董事会签署日(2015-08-29)、股权登记日(2015-09-10)、现场登记日(2015-09-14)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-14)

议题:

1.审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2.审议《本次发行公司债券方案》
3.审议《关于本次发行公司债券授权事项的议案》
4.审议《关于本次发行公司债券偿债保障措施的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-09)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-05-04)、现场登记日(2015-05-07)、网络投票日(2015-05-06)、召开日(2015-05-07)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2014年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2014年度财务决算报告》;
5、审议《公司2014年度利润分配预案》;
6、审议《关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案》;
7、审议《关于延长本次公司向特定对象非公开发行股票的股东大会决议有效期的议案》;
8、审议《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公司向特定对象非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

大会主题: 2014年第6次临时股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-12)、董事会签署日(2014-12-13)、股权登记日(2014-12-25)、现场登记日(2014-12-29)、网络投票日(2014-12-29)、召开日(2014-12-29)

议题:

(一) 审议《关于公司2015年贷款规模的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省新野县城关镇书院路15号公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2014-07-29)、董事会签署日(2014-07-30)、股权登记日(2014-08-15)、现场登记日(2014-08-19)、网络投票日(2014-08-19)、召开日(2014-08-19)

议题:

(一)审议《关于调整向特定对象非公开发行股票方案的议案》;
(二)审议《关于修订本次公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》。

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-11)、董事会签署日(2014-07-11)、股权登记日(2014-07-24)、现场登记日(2014-07-28)、网络投票日(2014-07-28)、召开日(2014-07-28)

议题:

(一)审议《关于选举马书龙先生为公司独立董事的议案》;
(二)审议《关于修改公司章程的议案》;
(三)审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室;

重要日期: 首次公告(2014-06-06)、董事会签署日(2014-06-07)、股权登记日(2014-06-19)、现场登记日(2014-06-23)、网络投票日()、召开日(2014-06-23)

议题:

1、审议《关于与河南华晶超硬材料股份有限公司续签互保协议的议案》;

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-12)、董事会签署日(2014-05-13)、股权登记日(2014-06-03)、现场登记日(2014-06-05)、网络投票日(2014-06-05)、召开日(2014-06-05)

议题:

(一)审议《公司前次募集资金使用情况报告》;
(二)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
(三)逐项审议《关于向特定对象非公开发行股票的议案》;
(四)审议《本次公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》;
(五)审议《本次公司向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》;
(六)审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》。
(七)审议《公司未来三年(2014 年-2016 年)股东回报规划》;
(八)审议《关于修改公司章程的议案》;
(九)审议《关于增补一名公司监事的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-08)、董事会签署日(2014-04-09)、股权登记日(2014-05-07)、现场登记日(2014-05-08)、网络投票日()、召开日(2014-05-08)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2013年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2013年度财务决算报告》;
5、审议《公司2013年度利润分配预案》;
6、审议《关于聘任公司2014 年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-31)、董事会签署日(2014-01-02)、股权登记日(2014-01-15)、现场登记日(2014-01-16)、网络投票日()、召开日(2014-01-16)

议题:

1、审议《关于公司2014年贷款规模的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室;

重要日期: 首次公告(2013-10-08)、董事会签署日(2013-10-09)、股权登记日(2013-10-22)、现场登记日(2013-10-23)、网络投票日()、召开日(2013-10-23)

议题:

1、审议《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-18)、董事会签署日(2013-03-19)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-16)、网络投票日()、召开日(2013-04-16)

议题:

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2012年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2012年度财务决算报告》;
5、审议《公司2012年度利润分配预案》;
6、审议《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7、审议《关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-13)、董事会签署日(2012-12-14)、股权登记日(2012-12-25)、现场登记日(2012-12-30)、网络投票日(2012-12-30)、召开日(2012-12-30)

议题:

(一)审议《关于与河南华晶超硬材料股份有限公司签订互保协议的议案》;
(二)审议《关于公司2013年贷款规模的议案》;
(三)审议《关于投资建设特种纱项目的议案》;
(四)选举公司第七届董事会成员;
(五)选举公司第七届监事会成员;

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-22)、董事会签署日(2012-08-22)、股权登记日(2012-09-06)、现场登记日(2012-09-07)、网络投票日()、召开日(2012-09-07)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《公司利润分配管理制度》；
3、审议《公司未来三年（2012年——2014年）股东回报规划》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南新野纺织股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-15)、董事会签署日(2012-03-15)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-06)、网络投票日()、召开日(2012-04-06)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《公司2011年度利润分配预案》；
6、审议《公司2011年度募集资金存放与使用情况说明》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
8、审议《关于现金分红的分配议案》；

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-15)、董事会签署日(2011-12-16)、股权登记日(2011-12-27)、现场登记日(2011-12-30)、网络投票日()、召开日(2011-12-30)

议题:

1、审议《关于公司2012年贷款规模的议案》；

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-27)、董事会签署日(2011-10-28)、股权登记日(2011-11-15)、现场登记日(2011-11-17)、网络投票日()、召开日(2011-11-17)

议题:

1、审议《关于更换董事的议案》；

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-28)、董事会签署日(2011-06-29)、股权登记日(2011-07-11)、现场登记日(2011-07-14)、网络投票日(2011-07-14)、召开日(2011-07-14)

议题:

1、审议《关于与河南鸽瑞复合材料有限公司续签互保协议的议案》；
2、审议《关于与河南天冠生物工程股份有限公司签订互保协议的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-17)、董事会签署日(2011-06-18)、股权登记日(2011-06-30)、现场登记日(2011-07-01)、网络投票日(2011-07-03)、召开日(2011-07-01)

议题:

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、审议《本次发行公司债券方案》；
3、审议《关于本次发行公司债券授权事项的议案》；
4、审议《关于本次发行公司债券偿债保障措施的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-02)、董事会签署日(2011-06-03)、股权登记日(2011-06-23)、现场登记日(2011-06-27)、网络投票日(2011-06-27)、召开日(2011-06-27)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2010年度财务决算报告》；
5、审议《公司2010年度利润分配预案》；
6、审议《公司2010年度募集资金存放与实际使用情况的说明》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于与南阳纺织集团有限公司签订互保协议的议案》；
9、审议《关于与河南天冠企业集团有限公司签订互保协议的议案》；
10、审议《关于成立新野华亿纺织有限公司的议案》。

大会主题: 2010年第5次临时股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2010年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-03)、董事会签署日(2010-12-04)、股权登记日(2010-12-13)、现场登记日(2010-12-17)、网络投票日(2010-12-19)、召开日(2010-12-17)

议题:

1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、审议《关于公司2011年贷款规模的议案》。

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-15)、董事会签署日(2010-10-15)、股权登记日(2010-10-25)、现场登记日(2010-10-29)、网络投票日()、召开日(2010-10-29)

议题:

1、审议《关于变更公司新疆阿克苏皮棉加工基地及纯棉精梳纱生产线项目募集资金实施地点和经营方式的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-20)、董事会签署日(2010-09-21)、股权登记日(2010-09-27)、现场登记日(2010-10-06)、网络投票日()、召开日(2010-10-06)

议题:

1、审议《关于发行短期融资券的议案》；

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-29)、董事会签署日(2010-07-29)、股权登记日(2010-08-11)、现场登记日(2010-08-13)、网络投票日()、召开日(2010-08-13)

议题:

1、审议《公司2010年半年度报告》；
2、审议《公司2010年半年度报告摘要》；
3、审议《公司2010年半年度利润分配预案》；
4、审议《关于独立董事薪酬的议案》；
5、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
6、审议《关于修订公司关联交易制度的议案》；
7、审议《关于修订公司募集资金管理办法的议案》；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-01)、董事会签署日(2010-06-02)、股权登记日(2010-06-10)、现场登记日(2010-06-15)、网络投票日(2010-06-16)、召开日(2010-06-15)

议题:

1、审议《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-09)、董事会签署日(2010-02-09)、股权登记日(2010-03-25)、现场登记日(2010-03-29)、网络投票日()、召开日(2010-03-29)

议题:

1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2009 年度报告及摘要》
4、审议《公司2009年度财务决算报告》
5、审议《公司2009年度利润分配预案》
6、审议《公司前次募集资金使用情况专项报告》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-08)、董事会签署日(2009-09-08)、股权登记日(2009-09-18)、现场登记日(2009-09-21)、网络投票日(2009-09-22)、召开日(2009-09-21)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 3、审议《关于公司前次募集资金使用情况的议案》 4、审议《关于本次公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》 5、审议《关于本次公司向特定对象非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案》 6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司第二会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-12)、董事会签署日(2009-08-14)、股权登记日(2009-08-28)、现场登记日(2009-08-30)、网络投票日()、召开日(2009-08-30)

议题:

1、审议公司《关于董事会换届事项的议案》；
2、审议公司《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议公司《关于修改章程的议案》；

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-18)、董事会签署日(2009-04-18)、股权登记日(2009-05-11)、现场登记日(2009-05-12)、网络投票日()、召开日(2009-05-12)

议题:

1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2008 年度报告及摘要》
4、审议《公司2008 年度财务决算报告》
5、审议《公司2008 年度分配转增预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于以资本公积金每10股转增6股的分配议案》之临时提案；
8、独立董事在股东大会上作年度述职报告。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-19)、董事会签署日(2008-03-19)、股权登记日(2008-04-02)、现场登记日(2008-04-02)、网络投票日()、召开日(2008-04-02)

议题:

1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度报告及摘要》；
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
5、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计事务所的议案》；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 河南新野纺织股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-13)、董事会签署日(2007-04-17)、股权登记日(2007-05-23)、现场登记日(2007-05-24)、网络投票日()、召开日(2007-05-24)

议题:

1、审议《公司2006年度董事会工作报告》
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》
3、审议《公司2006年度报告及摘要》
4、审议《公司2006年度财务决算报告》
5、审议《公司2006年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、《关于提名增补一名董事的议案》

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