新海退股东大会召开通知

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 新海宜科技集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司A栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于2023年度公司申请授信额度的议案》
7、《关于2023年度公司及子公司提供担保额度的议案》
8、《关于公司2023年度日常经营关联交易预计的议案》
9、《关于公司董事薪酬的议案》
10、《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
11、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》
12、《关于提名暨补选第八届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 新海宜科技集团股份有限公司关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园新海宜科技集团股份有限公司A栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-06)、董事会签署日(2023-01-06)、股权登记日(2023-01-18)、现场登记日(2023-01-19)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-19)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 新海宜科技集团股份有限公司关于召开2022年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园新海宜科技集团股份有限公司A栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-27)、董事会签署日(2022-07-27)、股权登记日(2022-08-08)、现场登记日(2022-08-09)、网络投票日(2022-08-11)、召开日(2022-08-09)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 新海宜科技集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园新海宜科技集团股份有限公司A栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》 2、《2021年度监事会工作报告》 3、《2021年年度报告及摘要》 4、《2021年度财务决算报告》 5、《2021年度利润分配预案》 6、《关于2022年度公司申请授信额度的议案》 7、《关于2022年度公司及子公司提供担保额度的议案》 8、《关于公司2022年度日常经营关联交易预计的议案》 9、《关于公司董事薪酬的议案》 10、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 11、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 12、《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 新海宜科技集团股份有限公司关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园新海宜科技集团股份有限公司A栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-13)、董事会签署日(2022-01-13)、股权登记日(2022-01-24)、现场登记日(2022-01-27)、网络投票日(2022-01-28)、召开日(2022-01-27)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 新海宜科技集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司A栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告及摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于2021年度公司申请授信额度的议案》
7、《关于2021年度公司及子公司提供担保额度的议案》
8、《关于公司2021年度日常经营关联交易预计的议案》
9、《关于公司董事薪酬的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 新海宜科技集团股份有限公司关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司A栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-25)、董事会签署日(2020-12-25)、股权登记日(2021-01-06)、现场登记日(2021-01-08)、网络投票日(2021-01-11)、召开日(2021-01-08)

议题:

1、《关于聘请会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 新海宜科技集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司A栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-28)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-28)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告及摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于2020年度公司申请授信额度的议案》
7、《关于2020年度公司及子公司提供担保额度的议案》
8、《关于公司2020年度日常经营关联交易预计的议案》
9、《关于公司董事薪酬的议案》
10、《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 新海宜科技集团股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司A栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-02)、董事会签署日(2020-01-02)、股权登记日(2020-01-13)、现场登记日(2020-01-17)、网络投票日(2020-01-17)、召开日(2020-01-17)

议题:

1、《关于聘请会计师事务所的议案》
2、《关于提名卢亚林先生为监事的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 新海宜科技集团股份有限公司关于召开2019年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司A栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-17)、董事会签署日(2019-10-17)、股权登记日(2019-10-25)、现场登记日(2019-10-28)、网络投票日(2019-10-31)、召开日(2019-10-28)

议题:

1、审议《关于出售全资子公司部分股权的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 新海宜科技集团股份有限公司关于召开2019年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司A栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-31)、董事会签署日(2019-05-31)、股权登记日(2019-06-10)、现场登记日(2019-06-11)、网络投票日(2019-06-16)、召开日(2019-06-11)

议题:

1、审议《关于2019年度公司及子公司提供担保额度的议案》
2、审议《关于公司2019年度日常经营关联交易预计的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 新海宜科技集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司A栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-14)

议题:

1.《2018年度董事会工作报告》
2.《2018年度监事会工作报告》
3.《2018年年度报告及摘要》
4.《2018年度财务决算报告》
5.《2018年度利润分配预案》
6.《关于2019年度公司申请授信额度的议案》
7.《关于2019年度公司及子公司提供担保额度的议案》
8.《关于公司2019年度日常经营关联交易预计的议案》
9.《关于会计政策变更的议案》
10.《关于公司董事薪酬的议案》
11.《关于选举公司非独立董事的议案》
12.《关于选举公司独立董事的议案》
13.《关于选举公司非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 新海宜科技集团股份有限公司关于召开2019年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司A栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-23)、董事会签署日(2019-03-23)、股权登记日(2019-04-01)、现场登记日(2019-04-02)、网络投票日(2019-04-07)、召开日(2019-04-02)

议题:

1、《关于明确回购股份用途的议案》
2、《关于修订〈公司章程〉及相关附件的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 新海宜科技集团股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司A栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-16)、董事会签署日(2019-01-16)、股权登记日(2019-01-24)、现场登记日(2019-01-25)、网络投票日(2019-01-30)、召开日(2019-01-25)

议题:

1、《关于公司股份回购实施期限延期的议案》
2、《关于聘请会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 新海宜科技集团股份有限公司关于召开2018年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司A栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-31)、董事会签署日(2018-08-31)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日(2018-09-11)、网络投票日(2018-09-16)、召开日(2018-09-11)

议题:

1.《关于调整2018年度公司申请授信额度的议案》
2.《关于调整2018年度日常经营关联交易预计额度的议案》
3.《关于2018年度公司为全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司提供担保的相关说明的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 新海宜科技集团股份有限公司关于召开2018年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司A栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-31)、董事会签署日(2018-07-31)、股权登记日(2018-08-09)、现场登记日(2018-08-10)、网络投票日(2018-08-15)、召开日(2018-08-10)

议题:

1、《关于回购公司股份的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 新海宜科技集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司A栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年年度报告及摘要》;
4、审议《2017年度财务决算报告》;
5、审议《2017年度利润分配预案》;
6、审议《关于2018年度公司申请授信额度的议案》;
7、审议《关于2018年度公司及控股子公司对外提供担保额度的议案》;
8、审议《关于公司2018年度日常经营关联交易预计的议案》;
9、审议《关于公司会计政策变更的议案》;
10、审议《关于董事薪酬的议案》;
11、审议《关于<公司2018年-2020年股东回报规划>的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 新海宜科技集团股份有限公司关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司A栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-27)、董事会签署日(2018-01-27)、股权登记日(2018-02-05)、现场登记日(2018-02-06)、网络投票日(2018-02-11)、召开日(2018-02-06)

议题:

1、《关于发起设立并购基金暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 新海宜科技集团股份有限公司关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司A栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-23)、董事会签署日(2017-12-23)、股权登记日(2018-01-02)、现场登记日(2018-01-03)、网络投票日(2018-01-10)、召开日(2018-01-03)

议题:

1、《关于转让参股公司股权的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 新海宜科技集团股份有限公司关于召开2017年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司A栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-17)、董事会签署日(2017-10-17)、股权登记日(2017-10-25)、现场登记日(2017-10-30)、网络投票日(2017-10-31)、召开日(2017-10-30)

议题:

1、《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州新海宜通信科技股份有限公司关于召开2017年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司A栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-16)、董事会签署日(2017-08-16)、股权登记日(2017-08-24)、现场登记日(2017-08-28)、网络投票日(2017-08-30)、召开日(2017-08-28)

议题:

1、《关于调整 2017 年度日常经营关联交易预计额度的议案》
2、《关于调整 2017 年度公司(含控股子公司)对外提供担保额度的议案》
3、《关于为陕西通家汽车股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州新海宜通信科技股份有限公司关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司A栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-14)、董事会签署日(2017-07-15)、股权登记日(2017-07-24)、现场登记日(2017-07-26)、网络投票日(2017-07-30)、召开日(2017-07-26)

议题:

1、《关于调整2017年度公司申请授信额度的议案》
2、《关于调整2017年度公司(含控股子公司)对各公司提供担保额度的议案》
3、《关于公司开展融资租赁业务的议案》
4、《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州新海宜通信科技股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司A栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-25)、董事会签署日(2017-05-26)、股权登记日(2017-06-05)、现场登记日(2017-06-07)、网络投票日(2017-06-11)、召开日(2017-06-07)

议题:

《关于控股子公司向陕西通家汽车股份有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 苏州新海宜通信科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司A栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-19)、董事会签署日(2017-04-20)、股权登记日(2017-05-04)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-10)、召开日(2017-05-08)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年年度报告及摘要》;
4、审议《2016年度财务决算报告》;
5、审议《2016年度利润分配及资本公积转增股本的预案》;
6、审议《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;
7、审议《关于2017年度公司申请授信额度的议案》;
8、审议《关于2017年度公司对各子公司提供担保额度的议案》;
9、审议《关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的议案》;
10、审议《关于公司董事薪酬的议案》;
11、审议《关于<苏州新海宜通信科技股份有限公司第三期员工持股计划>(草案)及摘要的议案》;
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》;
13、审议《关于拟变更公司名称的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开苏州新海宜通信科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司A栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-26)、董事会签署日(2016-08-27)、股权登记日(2016-09-05)、现场登记日(2016-09-06)、网络投票日(2016-09-11)、召开日(2016-09-06)

议题:

1、《关于调整2016年度公司向银行申请授信额度的议案》
2、《关于调整2016年度公司(含控股子公司)对各子公司提供担保额度的议案》
3、《关于公司向银行申请并购贷款暨关联交易的议案》
4、《关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
5、《关于为控股孙公司接受委托贷款提供担保的议案》
6、《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 关于召开苏州新海宜通信科技股份有限公司2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司董事会办公室

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-09)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年年度报告及摘要》;
4、审议《2015年度财务决算报告》;
5、审议《2015年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;
7、审议《关于2016年度公司向银行申请授信额度的议案》;
8、审议《关于2016年度公司对各子公司提供担保额度的议案》;
9、审议《关于董事会换届选举的议案》;
10、审议《关于公司董事薪酬的议案》
11、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开苏州新海宜通信科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司A栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-16)、董事会签署日(2016-03-17)、股权登记日(2016-03-25)、现场登记日(2016-03-28)、网络投票日(2016-03-31)、召开日(2016-03-28)

议题:

1、审议《关于终止非公开发行股票事宜的议案》;
2、审议《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满后申请继续停牌的议
案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开苏州新海宜通信科技股份有限公司2016 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司A栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-15)、董事会签署日(2016-01-16)、股权登记日(2016-01-25)、现场登记日(2016-01-26)、网络投票日(2016-01-31)、召开日(2016-01-26)

议题:

1、审议《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》;
2、审议《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》;
3、审议《关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析的报告(修订稿)的议案》;
4、审议《关于调整公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》;
5、审议《关于与认购对象签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议案》;
6、审议《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》;
7、审议《关于董事和高级管理人员关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》。

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 关于召开苏州新海宜通信科技股份有限公司2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区泾茂路 168 号新海宜科技园公司 A栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-13)、董事会签署日(2015-10-14)、股权登记日(2015-10-21)、现场登记日(2015-10-22)、网络投票日(2015-10-28)、召开日(2015-10-22)

议题:

1.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3.审议《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
4.审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的报告的议案》
5.审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6.审议《关于公司非公开发行涉及关联交易事项的议案》
7.审议《关于与认购对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
8.审议《关于提请股东大会同意控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
9.审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
10.审议《关于制定未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》
11.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 关于召开苏州新海宜通信科技股份有限公司2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区泾茂路 168 号新海宜科技园公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-02)、董事会签署日(2015-09-07)、股权登记日(2015-09-14)、现场登记日(2015-09-15)、网络投票日(2015-09-21)、召开日(2015-09-15)

议题:

1.审议《关于<苏州新海宜通信科技股份有限公司第二期员工持股计划(草
案)>及摘要的议案》
2.审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关
事宜的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开苏州新海宜通信科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-09)、董事会签署日(2015-07-10)、股权登记日(2015-07-20)、现场登记日(2015-07-21)、网络投票日(2015-07-26)、召开日(2015-07-21)

议题:

1、审议《关于调整2015 年度公司向银行申请授信额度的议案》; 2、审议《关于调整2015 年度公司(含控股子公司)对各子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开苏州新海宜通信科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-16)、董事会签署日(2015-05-16)、股权登记日(2015-05-25)、现场登记日(2015-05-26)、网络投票日(2015-05-31)、召开日(2015-05-26)

议题:

1、审议《关于独立董事选举的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州新海宜通信科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-10)、董事会签署日(2015-04-14)、股权登记日(2015-04-21)、现场登记日(2015-04-22)、网络投票日(2015-04-28)、召开日(2015-04-22)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;
3、审议《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》;
4、审议《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析的报
告的议案》;
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
6、审议《关于公司非公开发行涉及关联交易事项的议案》;
7、审议《关于与认购对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》;
8、审议《关于提请股东大会同意控股股东免于以要约收购方式增持公司股
份的议案》;
9、审议《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》;
10、审议《关于制定未来三年(2015 年-2017 年)股东回报规划的议案》;
11、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
12、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
13、审议《关于修订<重大经营决策程序规则>的议案》;
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股
票相关事宜的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 关于召开苏州新海宜通信科技股份有限公司2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区泾茂路 168 号新海宜科技园公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-18)、董事会签署日(2015-03-20)、股权登记日(2015-04-03)、现场登记日(2015-04-07)、网络投票日(2015-04-09)、召开日(2015-04-07)

议题:

1、审议《2014 年度董事会工作报告》 2、审议《2014 年度监事会工作报告》 3、审议《2014 年年度报告及摘要》 4、审议《2014 年度财务决算报告》 5、审议《2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案》 6、审议《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构的议案》 7、审议《关于 2015 年度公司向银行申请授信额度的议案》 8、审议《关于 2015 年度公司(含控股子公司)对各子公司提供担保额度的议案》 9、审议《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>部分条款的议案》。 10、审议《关于向控股子公司增资的议案》

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 苏州新海宜通信科技股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-23)、董事会签署日(2014-10-25)、股权登记日(2014-11-03)、现场登记日(2014-11-04)、网络投票日(2014-11-09)、召开日(2014-11-04)

议题:

1、审议《关于为控股孙公司苏州新海宜电子技术有限公司提供担保的议案》;
2、审议《关于发行短期融资券的议案》;
3、审议《关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司提供担保的议案》;
4、审议《关于控股子公司为控股孙公司提供担保的议案》;
5、审议《关于独立董事选举的议案》。

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州新海宜通信科技股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-28)、董事会签署日(2014-08-28)、股权登记日(2014-09-03)、现场登记日(2014-09-04)、网络投票日(2014-09-11)、召开日(2014-09-04)

议题:

1、审议《关于控股子公司苏州新纳晶光电有限公司扩产项目的议案》;
2、审议《关于为全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司提供担保的议案》;
3、审议《关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司提供担保的议案》;
4、审议《关于为参股子公司苏州市吴中区甪直小额贷款有限公司提供担保的议案》
5、审议《关于为控股孙公司苏州新海宜电子技术有限公司提供担保的议案》
6、审议《关于公司与苏州乾宁置业有限公司签订购买房产合同的议案》
7、审议《关于<苏州新海宜通信科技股份有限公司员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州新海宜通信科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-15)、董事会签署日(2014-07-16)、股权登记日(2014-07-28)、现场登记日(2014-07-29)、网络投票日(2014-07-30)、召开日(2014-07-29)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》;
2、审议《关于部分前次募集资金投资项目终止与结项及将剩余募集资金用于公司新建项目的议案》;
3、审议《关于向控股孙公司提供委托贷款的议案》;

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州新海宜通信科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-03)、董事会签署日(2014-06-04)、股权登记日(2014-06-16)、现场登记日(2014-06-17)、网络投票日()、召开日(2014-06-17)

议题:

1、《关于控股子公司为公司全资子公司提供担保的议案》
2、《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
3、《关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 关于召开苏州新海宜通信科技股份有限公司2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司A栋一楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-20)、董事会签署日(2014-03-22)、股权登记日(2014-04-08)、现场登记日(2014-04-09)、网络投票日()、召开日(2014-04-09)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年年度报告及摘要》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配预案》
6、《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》
7、《关于为全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司提供担保的议案》
8、《关于控股子公司为公司全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州新海宜通信科技股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-16)、董事会签署日(2013-12-17)、股权登记日(2013-12-26)、现场登记日(2013-12-27)、网络投票日(2014-01-01)、召开日(2013-12-27)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于修订公司未来三年(2013-2015 年)股东回报规划的议案》;
3、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州新海宜通信科技股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-08)、董事会签署日(2013-08-10)、股权登记日(2013-08-20)、现场登记日(2013-08-21)、网络投票日(2013-08-25)、召开日(2013-08-21)

议题:

1、审议《关于为全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司提供担保的议案》; 2、审议《关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司提供担保的议案》; 3、审议《关于为参股子公司苏州市吴中区甪直小额贷款有限公司提供担保的议案》; 4、审议《关于公司符合申请配股条件的议案》 5、逐项审议《关于公司本次配股方案的议案》 6、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》; 7、审议《关于公司本次配股募集资金使用的可行性报告的议案》; 8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》 9、审议《关于向苏州新纳晶光电有限公司增资的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州新海宜通信科技股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州工业园区泾茂路 168 号新海宜科技园公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-01)、董事会签署日(2013-07-02)、股权登记日(2013-07-08)、现场登记日(2013-07-09)、网络投票日()、召开日(2013-07-09)

议题:

1、《关于为全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司提供担保的议案》
2、《关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州新海宜通信科技股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州工业园区泾茂路 168 号新海宜科技园公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-13)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日()、召开日(2013-05-14)

议题:

1 《公司董事会换届选举的议案》
2 《公司董事薪酬的议案》
3 《公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 关于召开苏州新海宜通信科技股份有限公司2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区泾茂路 168 号新海宜科技园公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-28)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-18)、现场登记日(2013-04-19)、网络投票日(2013-04-21)、召开日(2013-04-19)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年年度报告及其摘要》
4、审议《2012年度财务决算报告》
5、审议《2012年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司 2013 年度审计机构的议案》
7、审议《关于投资小额贷款公司的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州新海宜通信科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-24)、董事会签署日(2012-11-27)、股权登记日(2012-12-10)、现场登记日(2012-12-11)、网络投票日(2012-12-13)、召开日(2012-12-11)

议题:

1、审议《关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》; 2、审议《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》; 3、逐项审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》; 4、逐项审议《关于公司募集配套资金的议案》; 5、审议《关于<苏州新海宜通信科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要>的议案》; 6、审议《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》; 7、审议《关于签署<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》; 8、审议《关于签署附生效条件的<利润补偿协议>的议案》; 9、审议《关于签署<利润补偿协议之补充协议>的议案》; 10、审议《关于签署附生效条件的<关于发行股份购买资产之配套融资非公开发行股票认购协议>的议案》; 11、审议《关于批准与本次发行股份购买资产相关的审计、评估报告及盈利预测报告的议案》; 12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州新海宜通信科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-11)、董事会签署日(2012-08-15)、股权登记日(2012-08-27)、现场登记日(2012-08-28)、网络投票日(2012-08-30)、召开日(2012-08-28)

议题:

1、关于《苏州新海宜通信科技股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）及其摘要（修订稿）》的议案
1.1、实施激励计划的目的
1.2、激励对象的确定依据和范围
1.3、激励计划所涉及的标的股票来源和数量
1.4、激励对象获授的股票期权分配
1.5、激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期
1.6、股票期权行权价格和行权价格的确定方法
1.7、股票期权的获授条件和行权条件
1.8、实施股权激励的财务测算
1.9、股票期权激励计划的调整方法和程序
1.10、股票期权授予程序及激励对象行权程序
1.11、公司与激励对象的权利与义务
1.12、激励计划的变更、终止及其他事项
2、关于提请股东大会授权董事会办理首期股票期权激励计划相关事宜的议案
3、关于《苏州新海宜通信科技股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州新海宜通信科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-25)、董事会签署日(2012-07-26)、股权登记日(2012-08-06)、现场登记日(2012-08-07)、网络投票日(2012-08-09)、召开日(2012-08-07)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 关于召开苏州新海宜通信科技股份有限公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州新海宜通信科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-29)、董事会签署日(2012-03-31)、股权登记日(2012-04-23)、现场登记日(2012-04-24)、网络投票日()、召开日(2012-04-24)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年年度监事会工作报告》
3、《2011年度报告及摘要》
4、《2011年度财务决算报告》
5、《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6、《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2012年度审计机构的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 苏州新海宜通信科技股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-21)、董事会签署日(2011-10-24)、股权登记日(2011-11-14)、现场登记日(2011-11-15)、网络投票日()、召开日(2011-11-15)

议题:

1、逐项审议《关于增补公司第四届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州新海宜通信科技股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-04)、董事会签署日(2011-07-05)、股权登记日(2011-07-18)、现场登记日(2011-07-19)、网络投票日()、召开日(2011-07-19)

议题:

1、《关于投资苏州纳晶光电有限公司的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州新海宜通信科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-28)、股权登记日(2011-05-12)、现场登记日(2011-05-13)、网络投票日()、召开日(2011-05-13)

议题:

1、《关于公司控股子公司苏州海汇投资有限公司收购资产的议案》 2、《关于发行短期融资券的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 关于召开苏州新海宜通信科技股份有限公司2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-26)、董事会签署日(2011-03-26)、股权登记日(2011-04-12)、现场登记日(2011-04-14)、网络投票日()、召开日(2011-04-14)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》
2、《2010年度监事会工作报告》
3、《2010年年度报告及摘要》
4、《2010年度财务决算报告》
5、《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6、《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2011 年度审计机构的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州新海宜通信科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-18)、董事会签署日(2011-02-19)、股权登记日(2011-03-02)、现场登记日(2011-03-04)、网络投票日()、召开日(2011-03-04)

议题:

1、《关于变更募集资金投资项目实施地点、投资规模及实施方式的议案》
2、《关于调整对深圳市易思博软件技术有限公司增资方案的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州新海宜通信科技股份有限公司关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-19)、董事会签署日(2010-08-21)、股权登记日(2010-09-09)、现场登记日(2010-09-10)、网络投票日()、召开日(2010-09-10)

议题:

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》
2、《关于投资设立苏州新海宜光电科技有限公司的议案》
3、《关于投资设立苏州海汇投资有限公司的议案》
4、《关于全面修订〈股东大会议事规则〉的议案》
5、《关于全面修订〈董事会议事规则〉的议案》
6、《关于全面修订〈重大经营决策程序规则〉的议案》
7、《关于全面修订〈关联交易决策管理制度〉的议案》
8、《关于全面修订〈募集资金管理制度〉的议案》
9、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 关于召开苏州新海宜通信科技股份有限公司2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-26)、董事会签署日(2010-02-27)、股权登记日(2010-03-15)、现场登记日(2010-03-16)、网络投票日()、召开日(2010-03-16)

议题:

1、《公司2009年度董事会工作报告》
2、《公司2009年度监事会工作报告》
3、《公司2009年年度报告及摘要》
4、《公司2009年度财务决算报告》
5、《公司2009年度利润分配预案》
6、《董事会关于募集资金2009年度使用情况的专项报告》
7、逐项审议表决《关于董事会换届选举及董事薪酬的议案》
8、逐项审议表决《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州新海宜通信科技股份有限公司关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-01)、董事会签署日(2009-08-01)、股权登记日(2009-08-12)、现场登记日(2009-08-13)、网络投票日(2009-08-17)、召开日(2009-08-13)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司2009 年非公开发行股票方案的议案》 3、《苏州新海宜通信科技股份有限公司2009 年非公开发行股票预案》 4、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》 5、《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》 6、《关于向深圳市易思博软件技术有限公司增资的议案》 7、《关于向苏州新海宜图像技术有限公司增资的议案》 8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-28)、董事会签署日(2009-03-28)、股权登记日(2009-04-14)、现场登记日(2009-04-15)、网络投票日()、召开日(2009-04-15)

议题:

（1）《公司2008 年度董事会工作报告》
（2）《公司2008 年度监事会工作报告》
（3）《公司2008 年年度报告及摘要》
（4）《公司2008 年度财务决算》
（5）《公司2008 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
（6）《董事会关于募集资金2008 年度使用情况的专项报告》
（7）《关于公司名称变更的议案》
（8）《关于公司注册地址变更的议案》
（9）《关于修改〈公司章程〉的议案》
（10）《关于制订〈证券投资管理制度〉的议案》
（11）《关于与苏州海竞信息科技集团有限公司签署互保协议的议案》
（12）《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》
（13）逐项表决《关于曲列锋、俞峰辞去董事职务，增补虞跃平、傅城为公司第三届董事会董事的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-28)、董事会签署日(2008-03-28)、股权登记日(2008-04-11)、现场登记日(2008-04-15)、网络投票日()、召开日(2008-04-15)

议题:

（1）审议《公司2007年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2007年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2007年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2007 年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
（5）审议《公司2007年年度报告及其摘要》；
（6）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（7）逐项审议《关于黄彩英辞去独立董事职务、提名陈冬华为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；
（8）审议《关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》；
（9）审议《关于投资上海联创永宣创业投资企业的议案》；
（10）审议《关于参股设立江苏沭阳东吴村镇银行股份有限公司的议案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市东环路328号东环大厦7楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-26)、董事会签署日(2007-10-26)、股权登记日(2007-11-12)、现场登记日(2007-11-13)、网络投票日()、召开日(2007-11-13)

议题:

（1）审议《关于变更募集资金投资项目的实施地点和方式的议案》
（2）审议《关于利用自有闲置资金进行网上新股认购的议案》
（3）审议《关于受让苏州工业园区奥克科技有限公司持有本公司控股子公司苏州工业园区海宜新材料有限公司25%股权的议案》
（4）审议《关于全面修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》
（5）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市东环路328号东环大厦7楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-28)、董事会签署日(2007-06-28)、股权登记日(2007-07-23)、现场登记日(2007-07-24)、网络投票日()、召开日(2007-07-24)

议题:

（1）审议《关于投资设立苏州新海宜图像技术有限公司的议案》
（2）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
（3）审议《关于聘请江苏公证会计师事务所有限公司担任公司2007年度审计机构的议案》
（4）审议《独立董事工作制度》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 关于召开苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市东环路328号东环大厦7楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-05)、董事会签署日(2007-04-06)、股权登记日(2007-04-18)、现场登记日(2007-04-19)、网络投票日()、召开日(2007-04-19)

议题:

（1）、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
（2）、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
（3）、审议《公司2006年度财务决算报告》；
（4）、审议《公司2006年度利润分配预案》；
（5）、审议《公司2006年度报告及其摘要》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 苏州市东环路328号东环大厦7楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-28)、董事会签署日(2007-02-28)、股权登记日(2007-03-15)、现场登记日(2007-03-16)、网络投票日()、召开日(2007-03-16)

议题:

（1）审议《关于制订累积投票制实施细则的议案》
（2）审议《关于修改公司章程的议案》
（3）审议《关于董事会换届选举及董事薪酬的议案》
（4）审议《关于监事会换届选举的议案》

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