杭氧股份股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 杭氧集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-28)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、关于《2023年度董事会报告》的提案
2、关于《2023年度监事会报告》的提案
3、关于《2023年度财务决算报告》的提案
4、关于《2023年度利润分配方案》的提案
5、关于申请综合授信的提案
6、关于《2023年年度报告及其摘要》的提案
7、关于《2023年度内部控制自我评价报告》的提案
8、关于《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的提案
9、关于2023年度公司董事、监事薪酬的提案
10、关于聘用公司2024年度审计机构的提案
11、关于制定《未来三年股东回报规划(2024年-2026年)》的提案
12、关于调整独立董事津贴的提案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 杭氧集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-08)、董事会签署日(2024-01-09)、股权登记日(2024-01-22)、现场登记日(2024-01-23)、网络投票日(2024-01-26)、召开日(2024-01-23)

议题:

1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的提案
2、关于选举公司第八届董事会独立董事的提案
3、关于选举公司第八届监事会股东代表监事的提案
4、关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的提案
5、关于减少公司注册资本的提案
6、关于修订《公司章程》的提案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 杭氧集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-23)、董事会签署日(2023-08-24)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-12)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、关于修订《公司章程》的提案
2、关于修订《独立董事工作规则》的提案
3、关于修订《董事会议事规则》的提案
4、关于修订《股东大会议事规则》的提案
5、关于《2023年中期利润分配方案》的提案
6、关于聘用公司2023年度审计机构的提案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 杭氧集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-11)、董事会签署日(2023-05-12)、股权登记日(2023-05-30)、现场登记日(2023-06-01)、网络投票日(2023-06-05)、召开日(2023-06-01)

议题:

1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的提案
2、关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的提案
3、关于减少公司注册资本的提案
4、关于修订《公司章程》的提案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 杭氧集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、关于《2022年度董事会报告》的提案
2、关于《2022年度监事会报告》的提案
3、关于《2022年度财务决算报告》的提案
4、关于《2022年度利润分配方案》的提案
5、关于2023年预计发生日常关联交易的提案
6、关于申请综合授信的提案
7、关于《2022年年度报告及其摘要》的提案
8、关于《2022年度内部控制自我评价报告》的提案
9、关于2022年度公司董事、监事薪酬的提案
10、关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的提案
11、关于增加公司注册资本的提案
12、关于修订《公司章程》的提案
13、关于选举公司第七届监事会监事的提案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 杭氧集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-24)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-13)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的提案
2、关于修订《董事会议事规则》的提案
3、关于修订《股东大会议事规则》的提案
4、关于修订《募集资金使用及管理制度》的提案
5、关于减少公司注册资本的提案
6、关于修订《公司章程》的提案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 杭氧集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-13)、董事会签署日(2022-05-14)、股权登记日(2022-05-25)、现场登记日(2022-05-26)、网络投票日(2022-05-30)、召开日(2022-05-26)

议题:

1、关于选举公司第七届董事会独立董事的提案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 杭州制氧机集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-28)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-14)、网络投票日(2022-04-19)、召开日(2022-04-14)

议题:

1、关于《2021年度董事会报告》的提案
2、关于《2021年度监事会报告》的提案
3、关于《2021年度财务决算报告》的提案
4、关于《2021年度利润分配方案》的提案
5、关于2022年预计发生日常关联交易的提案
6、关于聘用公司2022年度审计机构的提案
7、关于申请综合授信的提案
8、关于《2021年年度报告及其摘要》的提案
9、关于《2021年度内部控制自我评价报告》的提案
10、关于2021年度公司董事、监事薪酬的提案
11、关于前次募集资金使用情况报告的提案
12、关于变更公司名称的提案
13、关于变更公司注册资本的提案
14、关于修订《公司章程》的提案
15、关于补选第七届监事会股东代表监事的提案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州制氧机集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-21)、董事会签署日(2022-01-22)、股权登记日(2022-02-08)、现场登记日(2022-02-09)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-09)

议题:

1、关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的提案
2、关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的提案
3、关于购买董监高责任险的提案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州制氧机集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-03)、董事会签署日(2021-12-04)、股权登记日(2021-12-16)、现场登记日(2021-12-17)、网络投票日(2021-12-21)、召开日(2021-12-17)

议题:

1、关于补选第七届董事会董事的提案
2、关于补选第七届监事会监事的提案
3、关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》的提案
4、关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的提案
5、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的提案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 杭州制氧机集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-29)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-21)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-21)

议题:

1、关于《2020年度董事会报告》的提案
2、关于《2020年度监事会报告》的提案
3、关于《2020年度财务决算报告》的提案
4、关于《2020年度利润分配方案》的提案
5、关于2021年预计发生日常关联交易的提案
6、关于聘用公司2021年度审计机构的提案
7、关于申请综合授信的提案
8、关于《2020年年度报告及其摘要》的提案
9、关于《2020年度内部控制自我评价报告》的提案
10、关于2020年度公司董事、监事薪酬的提案
11、关于制定《未来三年股东回报规划( 2021年-2023年)》的提案
12、关于修订《独立董事工作规则》的提案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州制氧机集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-07)、董事会签署日(2021-02-08)、股权登记日(2021-02-22)、现场登记日(2021-02-24)、网络投票日(2021-02-26)、召开日(2021-02-24)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的提案
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的提案
3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的提案
4、关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的提案
5、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的提案
6、关于制定《公开发行可转换公司债券持有人会议规则》的提案
7、关于前次募集资金使用情况报告的提案
8、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的提案
9、关于修订《募集资金使用及管理制度》的提案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州制氧机集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安

重要日期: 首次公告(2021-01-11)、董事会签署日(2021-01-12)、股权登记日(2021-01-21)、现场登记日(2021-01-26)、网络投票日(2021-01-28)、召开日(2021-01-26)

议题:

1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的提案
2、关于选举公司第七届董事会独立董事的提案
3、关于选举公司第七届监事会股东代表监事的提案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 杭州制氧机集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安制造基地综合楼A楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-20)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-26)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、关于《2019年度董事会报告》的提案
2、关于《2019年度监事会报告》的提案
3、关于《2019年度财务决算报告》的提案
4、关于《2019年度利润分配方案》的提案
5、关于2020年预计发生日常关联交易的提案
6、关于聘用公司2020年度审计机构的提案
7、关于申请综合授信的提案
8、关于《2019年年度报告及其摘要》的提案
9、关于《2019年度内部控制自我评价报告》的提案
10、关于2019年度公司董事、监事薪酬的提案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州杭氧股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼A201会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-19)、董事会签署日(2019-11-20)、股权登记日(2019-11-29)、现场登记日(2019-12-03)、网络投票日(2019-12-05)、召开日(2019-12-03)

议题:

1、关于补选第六届董事会非独立董事的提案
2、关于补选第六届监事会监事的提案
3、关于修订公司《董事会议事规则》的提案
4、关于修订公司《股东大会议事规则》的提案
5、关于公司名称变更的提案
6、关于修订《公司章程》的提案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州杭氧股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼A201会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-27)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、关于修订《公司章程》的提案
2、关于修订《投融资及担保管理制度》的提案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 杭州杭氧股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼A305会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-17)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-22)、召开日(2019-04-18)

议题:

1.关于《2018年度董事会报告》的提案
2.关于《2018年度监事会报告》的提案
3.关于《2018年度财务决算报告》的提案
4.关于《2018年度利润分配方案》的提案
5.关于2019年预计发生日常关联交易的提案
6.关于聘用公司2019年度审计机构的提案
7.关于申请综合授信的提案
8.关于《2018年年度报告及其摘要》的提案
9.关于《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的提案
10.关于《2018年度内部控制自我评价报告》的提案
11.关于2018年度公司董事、监事薪酬的提案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州杭氧股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-14)、董事会签署日(2018-12-17)、股权登记日(2018-12-26)、现场登记日(2018-12-27)、网络投票日(2019-01-02)、召开日(2018-12-27)

议题:

1、关于制定《未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》的提案
2、关于修订《公司章程》的提案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 杭州杭氧股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-20)

议题:

1.关于《2017年度董事会报告》的提案
2.关于《2017年度监事会报告》的提案
3.关于《2017年度财务决算报告》的提案
4.关于《2017年度利润分配预案》的提案
5.关于2018年预计发生日常关联交易的提案
6.关于聘用公司2018年度审计机构的提案
7.关于申请综合授信的提案
8.关于《2017年度报告及其摘要》的提案
9.关于《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的提案
10.关于《2017年度内部控制自我评价报告》的提案
11.关于2017年度公司董事、监事薪酬的提案
12.关于公司住所门牌号变更的提案
13.关于修改《公司章程》的提案
14.关于控股股东为公司全资子公司提供委托贷款涉及关联交易暨公司为该笔委托贷款提供担保的提案
15.关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的提案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州杭氧股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-12)、董事会签署日(2018-01-13)、股权登记日(2018-01-23)、现场登记日(2018-01-26)、网络投票日(2018-01-29)、召开日(2018-01-26)

议题:

1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的提案
2、关于选举公司第六届董事会独立董事的提案
3、关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的提案
4、关于修订公司《投融资及担保管理制度》的提案
5、关于修订公司《股东大会议事规则》的提案
6、关于修订公司《董事会议事规则》的提案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州杭氧股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-20)、董事会签署日(2017-10-23)、股权登记日(2017-11-03)、现场登记日(2017-11-07)、网络投票日(2017-11-08)、召开日(2017-11-07)

议题:

1.00关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州杭氧股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市下城区中山北路592号弘元大厦1119室证券部办公室

重要日期: 首次公告(2017-06-29)、董事会签署日(2017-06-30)、股权登记日(2017-07-12)、现场登记日(2017-07-13)、网络投票日(2017-07-17)、召开日(2017-07-13)

议题:

1.关于转让吉林市杭氧博大气体有限公司资产的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州杭氧股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-26)、董事会签署日(2017-05-27)、股权登记日(2017-06-08)、现场登记日(2017-06-12)、网络投票日(2017-06-13)、召开日(2017-06-12)

议题:

1.00关于吸收合并全资子公司杭州深冷气体科技有限公司的议案
2.00关于向银行申请买方信贷授信额度并为该额度提供担保的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 杭州杭氧股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-19)、现场登记日(2017-04-21)、网络投票日(2017-04-24)、召开日(2017-04-21)

议题:

1.关于《2016年度财务决算报告》的议案
2.关于2016年度利润分配方案的议案
3.关于2017年预计发生日常关联交易的议案
4.关于聘用公司2017年度审计机构的议案
5.关于申请综合授信的议案
6.关于《2016年年度报告及其摘要》的议案
7.关于《2016年度董事会报告》的议案
8.关于《2016年度监事会报告》的议案
9.关于《2016年度内部控制自我评价报告》的议案
10.关于为杭氧(香港)有限公司提供担保的议案
11.关于2016年度公司董事、监事薪酬的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州杭氧股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-03)、董事会签署日(2017-03-04)、股权登记日(2017-03-15)、现场登记日(2017-03-17)、网络投票日(2017-03-20)、召开日(2017-03-17)

议题:

1、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州杭氧股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-31)、董事会签署日(2016-09-01)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-14)、网络投票日(2016-09-19)、召开日(2016-09-14)

议题:

审议《关于转让广西杭氧金川新锐气体有限公司51%股权暨处置募集资金投资项目的议案》;

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州杭氧股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-13)、董事会签署日(2016-05-14)、股权登记日(2016-05-25)、现场登记日(2016-05-27)、网络投票日(2016-05-30)、召开日(2016-05-27)

议题:

1、审议《关于变更部分独立董事的议案》
2、审议《关于对全资子公司广西杭氧气体有限公司的银行贷款担保重新履行审批程序的议案》
3、审议《关于对全资子公司山东杭氧气体有限公司的银行贷款担保重新履行审批程序的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 杭州杭氧股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-05)、董事会签署日(2016-04-06)、股权登记日(2016-04-25)、现场登记日(2016-04-27)、网络投票日(2016-04-28)、召开日(2016-04-27)

议题:

1.关于《2015年度财务决算报告》的议案
2.关于《2015年度利润分配预案》的议案
3.关于2016年预计发生日常关联交易的议案
4.关于聘用公司2016年度审计机构的议案
5.关于申请综合授信的议案
6.关于《2015年度报告及其摘要》的议案
7.关于《2015年度董事会报告》的议案
8.关于《2015年度监事会报告》的议案
9.关于《募集资金2015年度存放及使用情况的专项报告》的议案
10.关于2015年度公司董事、监事薪酬的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州杭氧股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-08)、董事会签署日(2016-03-09)、股权登记日(2016-04-06)、现场登记日(2016-04-08)、网络投票日(2016-04-11)、召开日(2016-04-08)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
2、关于公司2016年非公开发行股票方案的议案。该议案内容需逐项审议;
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案;
4、关于公司非公开发行股票预案的议案;
5、关于本次募集资金使用的可行性报告的议案;
6、关于前次募集资金使用情况说明的议案;
7、关于控股股东认购本次非公开发行股票并签署附条件生效的股权认购协议构成关联交易的议案;
8、关于收购控股股东部分生产经营相关资产构成关联交易的议案;
9、关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州杭氧股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-08)、董事会签署日(2016-01-11)、股权登记日(2016-01-22)、现场登记日(2016-01-25)、网络投票日(2016-01-27)、召开日(2016-01-25)

议题:

关于发行非公开定向债务融资工具的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州杭氧股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-05)、董事会签署日(2015-12-07)、股权登记日(2015-12-18)、现场登记日(2015-12-21)、网络投票日(2015-12-23)、召开日(2015-12-21)

议题:

1、关于公司董事变更的议案
2、关于为全资子公司驻马店杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的议案
3、关于为控股子公司双鸭山杭氧龙泰气体有限公司提供银行贷款担保的议案
4、关于为控股子公司山西杭氧乾鼎气体有限公司提供贷款担保的议案
5、关于对控股子公司江西杭氧萍钢气体有限公司的银行贷款担保重新履行审批程序的议案
6、关于向控股股东杭州制氧机集团有限公司申请委托贷款的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州杭氧股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-29)、董事会签署日(2015-05-30)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-24)、网络投票日(2015-06-25)、召开日(2015-06-24)

议题:

1、关于对控股子公司江西制氧机有限公司的银行贷款担保重新履行审批程序的议案
2、关于对控股子公司吉林市杭氧博大气体有限公司的银行贷款担保重新履行审批程序的议案
3、关于对控股子公司广西杭氧金川新锐气体有限公司的银行贷款担保重新履行审批程序的议案
4、关于对控股子公司杭州富阳杭氧气体有限公司的银行贷款担保重新履行审批程序的议案
5、关于控股股东杭州制氧机集团有限公司为全资子公司吉林市经开杭氧气体有限公司提供委托贷款暨公司为该笔委托贷款提供担保的议案
6、关于制定《未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 杭州杭氧股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-15)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-20)、召开日(2015-04-16)

议题:

1. 关于《2014年度董事会报告》的议案
2. 关于《2014年度监事会报告》的议案
3. 关于《2014年度财务决算报告》的议案
4. 关于《2014年度利润分配预案》的议案
5. 关于《2014年度报告及其摘要》的议案
6. 关于《2014年度内部控制自我评价报告》的议案
7. 关于《募集资金2014年度存放及使用情况的专项报告》的议案
8. 关于2015年预计发生日常关联交易的议案
9. 关于2014年度公司董事、监事薪酬的议案
10. 关于聘用公司2015年度审计机构的议案
11. 关于申请综合授信的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州杭氧股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-07)、董事会签署日(2015-01-08)、股权登记日(2015-01-20)、现场登记日(2015-01-23)、网络投票日(2015-01-26)、召开日(2015-01-23)

议题:

审议《关于申请增加交通银行股份有限公司杭州城北支行为授信银行的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州杭氧股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-18)、董事会签署日(2014-12-19)、股权登记日(2014-12-26)、现场登记日(2014-12-30)、网络投票日(2015-01-05)、召开日(2014-12-30)

议题:

(一)审议《关于董事会换届选举的议案》
(二)审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州杭氧股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-02)、董事会签署日(2014-12-03)、股权登记日(2014-12-15)、现场登记日(2014-12-17)、网络投票日(2014-12-18)、召开日(2014-12-17)

议题:

1、关于终止普照气体项目的议案
2、关于以超募资金永久补充流动资金的议案
3、关于修改《公司章程》的议案
4、关于修改《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州杭氧股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-12)、董事会签署日(2014-08-13)、股权登记日(2014-08-28)、现场登记日(2014-08-29)、网络投票日(2014-09-01)、召开日(2014-08-29)

议题:

1、《关于增加中国民生银行杭州西湖支行为授信银行的议案》
2、《关于为全资子公司山东杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的议案》
3、《关于为全资子公司内蒙古杭氧宏裕气体有限公司提供银行贷款担保的议案》
4、《关于发行中期票据的议案》
5、《关于变更监事的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州杭氧股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-16)、董事会签署日(2014-05-17)、股权登记日(2014-05-29)、现场登记日(2014-06-03)、网络投票日()、召开日(2014-06-03)

议题:

1、审议《关于为全资子公司——杭州萧山杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的议案》
2、审议《关于为全资子公司——长沙杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 杭州杭氧股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-16)、董事会签署日(2014-04-17)、股权登记日(2014-05-07)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日()、召开日(2014-05-13)

议题:

1. 审议《2013年度董事会报告》
2. 审议《2013年度监事会报告》
3. 审议《2013年度财务决算报告》
4. 审议《2013年度利润分配预案》
5. 审议《2013年度报告及其摘要》
6. 审议《2013年度内部控制自我评价报告》
7. 审议《募集资金2013年度存放及使用情况的专项报告》
8. 审议《关于2014年预计发生日常关联交易的议案》
9. 审议《关于2013年度董事、监事薪酬的议案》
10. 审议《关于聘用公司2014年度审计机构的议案》
11. 审议《关于申请综合授信的议案》
12. 审议《关于为控股子公司——河南杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的议案》
13. 审议《关于修改公司章程的议案》
14. 审议《关于修订<募集资金使用及管理制度>的议案》
15、审议《关于注销部分募集资金专户的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州杭氧股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-07-02)、董事会签署日(2013-07-03)、股权登记日(2013-07-22)、现场登记日(2013-07-24)、网络投票日(2013-07-25)、召开日(2013-07-24)

议题:

1、审议《关于调整公司2013年非公开发行股票方案的议案》:
2、审议《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》。
3、审议《关于提请股东大会延长董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜授权期限的议案》。
4、审议《关于批准公司与杭州制氧机集团有限公司签署股份认购协议之补充协议的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州杭氧股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室;

重要日期: 首次公告(2013-06-13)、董事会签署日(2013-06-14)、股权登记日(2013-06-24)、现场登记日(2013-06-27)、网络投票日()、召开日(2013-06-27)

议题:

1. 关于为南京杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的议案
2. 关于为山东杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的议案
3. 关于为杭氧(香港)有限公司提供内保外贷的议案
4. 关于注销部分募集资金专户的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 杭州杭氧股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室;

重要日期: 首次公告(2013-04-10)、董事会签署日(2013-04-11)、股权登记日(2013-04-25)、现场登记日(2013-04-26)、网络投票日()、召开日(2013-04-26)

议题:

1. 审议《2012 年度董事会报告》
2. 审议《2012 年度监事会报告》
3. 审议《2012 年度财务决算报告》
4. 审议《2012 年度利润分配预案》
5. 审议《2012 年度报告及其摘要》
6. 审议《2012 年度内部控制自我评价报告》
7. 审议《募集资金 2012 年度存放及使用情况的专项报告》
8. 审议《前次募集资金使用情况报告》
9. 审议《关于 2013 年预计发生日常关联交易的议案》
10. 审议《关于 2012 年度董事、监事薪酬分配方案的议案》
11. 审议《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》
12. 审议《关于聘用公司 2013 年度审计机构的议案》
13. 审议《关于申请综合授信的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州杭氧股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-21)、董事会签署日(2013-03-22)、股权登记日(2013-04-17)、现场登记日(2013-04-20)、网络投票日(2013-04-22)、召开日(2013-04-20)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 ;
2、《关于公司2013年非公开发行股票方案的议案》 ;
3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
4、《关于非公开发行股票预案的议案》;
5、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
7、《关于批准公司与杭州制氧机集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的
议案》;
8、《关于制定<未来三年股东回报规划(2012年-2014年)>的议案》;
9、《关于为广西杭氧气体有限公司提供银行贷款担保的议案》;

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 杭州杭氧股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-28)、董事会签署日(2012-10-08)、股权登记日(2012-10-19)、现场登记日(2012-10-23)、网络投票日()、召开日(2012-10-23)

议题:

1、关于为江西杭氧萍钢气体有限公司提供银行贷款担保的议案；
2、关于发行短期融资券的议案。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 杭州杭氧股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-20)、董事会签署日(2012-07-21)、股权登记日(2012-08-03)、现场登记日(2012-08-06)、网络投票日()、召开日(2012-08-06)

议题:

1、修改《公司章程》的议案；
2、关于变更募集资金投资项目的议案；

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州杭氧股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-30)、董事会签署日(2012-05-31)、股权登记日(2012-06-13)、现场登记日(2012-06-15)、网络投票日()、召开日(2012-06-15)

议题:

1、关于投资设立南京杭氧气体有限公司暨实施“配南钢30,000m3/h气体项目”的议案；
2、关于为杭州富阳杭氧气体有限公司提供贷款担保的议案；
3、关于为江苏杭氧润华气体有限公司提供贷款担保的议案；
4、关于为吉林市经开杭氧气体有限公司提供贷款担保的议案；
5、关于为广西杭氧金川新锐气体有限公司提供贷款担保的议案；
6、关于调整独立董事津贴的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州杭氧股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-20)、董事会签署日(2012-04-21)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 杭州杭氧股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-20)、董事会签署日(2012-03-20)、股权登记日(2012-04-05)、现场登记日(2012-04-06)、网络投票日()、召开日(2012-04-06)

议题:

(一) 审议《2011年度董事会报告》；
(二) 审议《2011年度监事会报告》；
(三) 审议《2011年度财务决算报告》;
(四) 审议《2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
(五) 审议《2011年年度报告及其摘要》；
(六) 审议《2011年度内部控制自我评价报告》；
(七) 审议《募集资金2011年度存放及使用情况的专项报告》；
(八) 审议《关于2012年预计发生日常关联交易的议案》；
(九) 审议《关于2011年度董事、监事薪酬分配方案的议案》；
(十) 审议《关于聘用公司2012年度审计机构的议案》；
(十一) 审议《关于申请综合授信的议案》；
(十二) 审议《关于江西制氧机有限公司异地迁建改造项目的议案》。
(十三) 审议《关于为江西制氧机有限公司提供银行贷款担保的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州杭氧股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-16)、董事会签署日(2011-12-17)、股权登记日(2011-12-29)、现场登记日(2012-01-03)、网络投票日()、召开日(2012-01-03)

议题:

审议《关于为衢州杭氧气体有限公司提供贷款担保的议案》；

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州杭氧股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-23)、董事会签署日(2011-11-24)、股权登记日(2011-12-05)、现场登记日(2011-12-06)、网络投票日()、召开日(2011-12-06)

议题:

(一) 审议《选举第四届董事会董事的议案》
(二) 审议《选举第四届监事会监事的议案》
(三) 审议《关于清理部分募集资金监管账户的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州杭氧股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-28)、董事会签署日(2011-09-29)、股权登记日(2011-10-10)、现场登记日(2011-10-12)、网络投票日()、召开日(2011-10-12)

议题:

(一)、审议《关于变更募集资金投资项目实施方案并对衢州杭氧气体有限公司增资的议案》
(二)、审议《关于以部分超募资金投资设立杭州富阳杭氧气体有限公司暨实施“配和鼎铜业17,500m3/h气体项目”的议案》
(三)、审议《关于以部分超募资金投资设立贵州杭氧气体有限公司暨实施“配首贵特钢2×17,000m3/h空分项目”的议案》
(四)、审议《关于增加浦发银行杭州分行为公司授信银行的议案》
(五)、审议《关于更换董事的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 杭州杭氧股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-13)、董事会签署日(2011-06-14)、股权登记日(2011-06-24)、现场登记日(2011-06-27)、网络投票日()、召开日(2011-06-27)

议题:

一、审议《关于以超募资金投资吉林市经开杭氧气体有限公司12000Nm3/h空分项目的议案》；
二、审议《关于以超募资金投资吉林博大二氧化碳回收项目的议案》；
三、审议《关于以超募资金投资广西金川2×35000Nm3/h空分项目的议案》；
四、审议《关于变更募集资金用途及变更募集资金投资项目实施计划的议案》；
五、审议《关于延长中国进出口银行浙江省分行综合授信有效期的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 杭州杭氧股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-13)、董事会签署日(2011-04-13)、股权登记日(2011-04-28)、现场登记日(2011-05-03)、网络投票日()、召开日(2011-05-03)

议题:

1. 审议《2010年度董事会报告》；
2. 审议《2010年度监事会报告》；
3. 审议《2010年度财务决算报告》；
4. 审议《2010年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
5. 审议《2010年年度报告及其摘要》；
6. 审议《2010年度内部控制自我评价报告》；
7. 审议《募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告》；
8. 审议《关于变更募集资金投资项目资金使用计划的议案》；
9. 审议《关于2011年预计发生日常关联交易的议案》；
10. 审议《董事、监事薪酬分配方案》的议案；
11. 审议《关于聘用公司2011年度审计机构的议案》；
12. 审议《关于申请综合授信的议案》；
13. 审议修改《公司章程》的议案；
14. 审议《关于变更募集资金投资项目的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 杭州杭氧股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-13)、董事会签署日(2010-12-16)、股权登记日(2010-12-27)、现场登记日(2010-12-28)、网络投票日()、召开日(2010-12-28)

议题:

1. 关于使用部分超募资金投资浙江恒逸“氮气供应”和“二氧化碳尾气回收”项目的议案；
2. 关于变更募集资金投资项目的议案；
3. 关于使用部分超募资金投资建设湖南普照5,500m3/h空分项目的议案；
4. 关于审议《投资者关系管理制度》的议案；
5. 关于修改《公司章程》的议案；
6. 关于调整独立董事津贴的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 杭州杭氧股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-28)、董事会签署日(2010-09-29)、股权登记日(2010-09-30)、现场登记日(2010-10-11)、网络投票日()、召开日(2010-10-11)

议题:

1. 关于变更募集资金投资项目的议案；
2. 关于公司变更注册地的议案；
3. 关于修改《公司章程》的议案；
4. 关于修订《股东大会议事规则》的议案；
5. 关于修订《董事会议事规则》的议案；
6. 关于修订《关联交易管理制度》的议案；
7. 关于修订《投融资及担保管理制度》的议案；
8. 关于修订《募集资金管理制度》的议案；

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