*ST围海股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区广贤路1009号围海大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、审议《2023年度董事会工作报告》
2、审议《2023年度监事会工作报告》
3、审议《<2023年年度报告>及摘要》
4、审议《2023年度财务决算报告》
5、审议《2023年度利润分配预案》
6、审议《关于公司2024年度对控股子公司提供担保的议案》
7、审议《关于公司及控股子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9、审议《关于全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区广贤路1009号围海大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-02)、董事会签署日(2023-12-02)、股权登记日(2023-12-12)、现场登记日(2023-12-13)、网络投票日(2023-12-18)、召开日(2023-12-13)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于修改<独立董事工作细则>的议案》
3、《关于修改<关联交易管理规定>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区广贤路1009号围海大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-08)、董事会签署日(2023-08-08)、股权登记日(2023-08-17)、现场登记日(2023-08-18)、网络投票日(2023-08-23)、召开日(2023-08-18)

议题:

1、《关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区广贤路1009号围海大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-04)、董事会签署日(2023-07-04)、股权登记日(2023-07-13)、现场登记日(2023-07-14)、网络投票日(2023-07-19)、召开日(2023-07-14)

议题:

1、《修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
4、《关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
5、《关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案》
6、《关于公司换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区广贤路1009号围海大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、审议《2022年度董事会工作报告》
2、审议《2022年度监事会工作报告》
3、审议《<2022年年度报告>及摘要》
4、审议《2022年度财务决算报告》
5、审议《2023年度财务预算报告》
6、审议《关于公司2023年度对控股子公司提供担保的议案》
7、审议《2022年度利润分配预案》
8、审议《关于公司及控股子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案》
10、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
11、审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区广贤路1009号围海大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、审议《2021年度董事会工作报告》
2、审议《2021年监事会工作报告》
3、审议《<2021年年度报告>及摘要》
4、审议《2021年度财务决算报告》
5、审议《2022年度财务预算报告》
6、审议《关于公司2022年度对控股子公司提供担保的议案》
7、审议《2021年度利润分配预案》
8、审议《关于公司及控股子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
10、审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区广贤路1009号围海大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-12)、董事会签署日(2022-02-12)、股权登记日(2022-02-22)、现场登记日(2022-02-23)、网络投票日(2022-02-28)、召开日(2022-02-23)

议题:

1、《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区广贤路1009号围海大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-13)、董事会签署日(2022-01-13)、股权登记日(2022-01-21)、现场登记日(2022-01-24)、网络投票日(2022-01-28)、召开日(2022-01-24)

议题:

1、《关于向宁波舜农集团有限公司、宁波源真投资管理有限公司出售违规资金收益权暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市鄞州区广贤路1009号围海大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-18)、董事会签署日(2021-11-18)、股权登记日(2021-11-26)、现场登记日(2021-11-29)、网络投票日(2021-12-03)、召开日(2021-11-29)

议题:

1、审议《关于更换会计师事务所的议案》
2、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市高新区广贤路1009号围海大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-02)、董事会签署日(2021-04-02)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-22)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《<2020年年度报告>及摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2021年度财务预算报告》
6、《2020年度利润分配预案》
7、《关于公司2021年度对控股子公司提供担保的议案》
8、《关于公司及控股子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于修订<关联交易管理规定>的议案》
10、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
11、《关于选举第六届监事会股东代表监事的提案》(本议案采用累积投票制逐项表决)

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市高新区广贤路1009号围海大厦12楼围海学院会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-23)、董事会签署日(2021-01-23)、股权登记日(2021-02-02)、现场登记日(2021-02-03)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-03)

议题:

1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市高新区广贤路1009号围海大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-15)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、审议《关于选举李静女士为公司第六届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于更换会计师事务所的议案》
3、审议《关于选举谢捷先生为公司第六届董事会非独立董事的提案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市高新区广贤路1009号围海大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-06)、董事会签署日(2020-06-06)、股权登记日(2020-06-18)、现场登记日(2020-06-19)、网络投票日(2020-06-24)、召开日(2020-06-19)

议题:

1、审议《关于选举非独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市高新区广贤路1009号围海大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《<2019年年度报告>及摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2020年度财务预算报告》
6、《2019年度利润分配预案》
7、《关于公司2020年度对控股子公司提供担保的议案》
8、《关于公司及控股子公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市高新区广贤路1009号围海大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-04-23)、现场登记日(2020-04-24)、网络投票日(2020-04-30)、召开日(2020-04-24)

议题:

1、《关于选举非独立董事的议案》
2、《关于选举李晓龙先生为公司第六届董事会独立董事的提案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市高新区广贤路1009号围海大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-22)、董事会签署日(2020-02-22)、股权登记日(2020-03-03)、现场登记日(2020-03-04)、网络投票日(2020-03-09)、召开日(2020-03-04)

议题:

1、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2、《关于修订<董事会审计委员会议工作细则>的议案》
3、《关于设立董事会薪酬与考核委员会并选举委员会成员的议案》
4、《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
5、《关于设立董事会提名委员会并选举委员会成员的议案》
6、《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》
7、《关于选举非独立董事的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》
9、《关于制定<董事、监事薪酬和津贴管理办法>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市高新区广贤路1009号围海大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-02)、董事会签署日(2020-01-02)、股权登记日(2020-01-09)、现场登记日(2020-01-10)、网络投票日(2020-01-17)、召开日(2020-01-10)

议题:

1、审议《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市高新区广贤路1009号围海大厦12楼围海学院会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-26)、董事会签署日(2019-11-26)、股权登记日(2019-12-17)、现场登记日(2019-12-18)、网络投票日(2019-12-24)、召开日(2019-12-18)

议题:

1、《关于罢免公司第六届董事会非独立董事仲成荣先生的提案》 2、《关于罢免公司第六届董事会非独立董事张晨旺先生的提案》 3、《关于罢免公司第六届董事会非独立董事陈祖良先生的提案》 4、《关于罢免公司第六届董事会独立董事黄先梅女士的提案》 5、《关于罢免公司第六届董事会独立董事陈其先生的提案》 6、《关于罢免公司第六届董事会独立董事费新生先生的提案》 7、《关于罢免黄昭雄先生公司第六届监事会监事的提案》 8、《关于罢免贾兴芳女士公司第六届监事会监事的提案》 9、《关于罢免朱琳女士公司第六届监事会监事的提案》 10、《关于控股股东要求公司选举第六届董事会非独立董事的议案》 11、《关于控股股东要求公司选举第六届董事会独立董事的议案》 12、《关于控股股东要求公司选举第六届监事会非职工代表监事的议案》 13、《关于选举第六届监事会非职工代表监事的提案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市高新区广贤路1009号围海大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-01)、董事会签署日(2019-08-01)、股权登记日(2019-08-08)、现场登记日(2019-08-09)、网络投票日(2019-08-15)、召开日(2019-08-09)

议题:

1、《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司换届选举第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于推选陈其先生为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市高新区广贤路1009号围海大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《<2018年年度报告>及摘要》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《2019年度财务预算报告》
6、《2018年度利润分配预案》
7、《关于公司2019年度对控股子公司提供担保的议案》
8、《关于公司及控股子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于续聘2019年财务审计机构的议案》
10、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市高新区广贤路1009号围海大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-26)、董事会签署日(2019-02-26)、股权登记日(2019-03-05)、现场登记日(2019-03-06)、网络投票日(2019-03-12)、召开日(2019-03-06)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司公开发行公司债券的议案》
3、审议《关于股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》
4、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市高新区广贤路1009号围海大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-28)、董事会签署日(2018-09-28)、股权登记日(2018-10-08)、现场登记日(2018-10-09)、网络投票日(2018-10-14)、召开日(2018-10-09)

议题:

1.《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易决议有效期的议案》
2.《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜有效期的议案》
3.《关于增加注册资本暨修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市高新区广贤路1009号围海大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-24)、董事会签署日(2018-05-24)、股权登记日(2018-06-04)、现场登记日(2018-06-04)、网络投票日(2018-06-10)、召开日(2018-06-04)

议题:

1、审议《关于设立董事会审计委员会并选举委员会成员的议案》。
2、审议《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》。
3、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市高新区广贤路1009号围海大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-10)、网络投票日(2018-04-16)、召开日(2018-04-10)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《<2017年年度报告>及摘要》
4、《2017年度财务决算报告》
5、《2018年度财务预算报告》
6、《2017年度利润分配预案》
7、《关于公司2018年度对控股子公司提供担保的议案》
8、《关于公司及控股子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于续聘2018年财务审计机构的议案》
11、《关于修改<公司章程>的议案》
12、《关于补选公司第五届监事会股东监事的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市高新区广贤路1009号围海大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-29)、董事会签署日(2017-09-29)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-09)、网络投票日(2017-10-13)、召开日(2017-10-09)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》;
3、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》;
4、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
5、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》;
6、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》;
7、审议《关于公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》;
8、审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<发行股份及支付现金购买资产盈利补偿协议>的议案》;
9、审议《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》;
10、审议《关于<浙江省围海建设集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
11、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》;
12、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
13、审议《关于同意本次交易审计报告、评估报告及审阅报告的议案》;
14、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报风险提示及填补措施的议案》;
15、审议《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》;
16、审议《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》;
17、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市高新区广贤路1009号围海大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-06)、现场登记日(2017-09-07)、网络投票日(2017-09-12)、召开日(2017-09-07)

议题:

1.00《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市高新区广贤路1009号围海大厦12楼会议室。

重要日期: 首次公告(2017-08-01)、董事会签署日(2017-08-01)、股权登记日(2017-08-09)、现场登记日(2017-08-10)、网络投票日(2017-08-15)、召开日(2017-08-10)

议题:

1、审议《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市高新区广贤路1009号围海大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-28)、董事会签署日(2017-06-28)、股权登记日(2017-07-06)、现场登记日(2017-07-07)、网络投票日(2017-07-12)、召开日(2017-07-07)

议题:

1、审议《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市高新区广贤路1009号围海大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-14)、召开日(2017-05-09)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《<2016年年度报告>及摘要》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《2017年度财务预算报告》
6、《2016年度利润分配预案》
7、《关于续聘2017年财务审计机构的议案》
8、《关于公司2017年度对控股子公司提供担保的议案》
9、《关于公司及控股子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
11、《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市高新区广贤路1009号围海大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-14)、董事会签署日(2017-03-14)、股权登记日(2017-03-22)、现场登记日(2017-03-23)、网络投票日(2017-03-28)、召开日(2017-03-23)

议题:

1、审议《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》;
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市高新区广贤路1009号围海大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-05)、董事会签署日(2017-01-05)、股权登记日(2017-01-16)、现场登记日(2017-01-17)、网络投票日(2017-01-19)、召开日(2017-01-17)

议题:

1、《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》;
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》;
3、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市高新区广贤路1009号围海大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-30)、董事会签署日(2016-07-30)、股权登记日(2016-08-10)、现场登记日(2016-08-11)、网络投票日(2016-08-15)、召开日(2016-08-11)

议题:

1、《关于第二主业战略发展规划的议案》
2、《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市高新区广贤路1009号围海大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-12)、现场登记日(2016-04-15)、网络投票日(2016-04-18)、召开日(2016-04-15)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《<2015年年度报告>及摘要》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2016年度财务预算报告》
6、《2015年度利润分配预案》
7、《关于续聘2016年财务审计机构的议案》
8、《关于公司2016年度对控股子公司提供担保的议案》
9、《关于公司及控股子公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市高新区广贤路1009号围海大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-14)、董事会签署日(2016-01-14)、股权登记日(2016-01-22)、现场登记日(2016-01-22)、网络投票日(2016-01-28)、召开日(2016-01-22)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》 2、《关于公司监事会换届选举的议案》 3、《关于调整独立董事津贴的议案》 4、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 5、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 6、《关于公司非公开发行股票预案(第二次修订稿)的议案》 7、《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》 8、《关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案》 9、《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》 10、《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》 11、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市高新区广贤路1009号围海大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-19)、董事会签署日(2015-10-19)、股权登记日(2015-10-29)、现场登记日(2015-10-30)、网络投票日(2015-11-04)、召开日(2015-10-30)

议题:

1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
3《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
4《关于公司与浙江围海控股集团有限公司终止原<附条件生效的股份认购协议>并重新签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
5《关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案》
6《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市高新区广贤路1009号围海大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-02)、董事会签署日(2015-09-02)、股权登记日(2015-09-16)、现场登记日(2015-09-17)、网络投票日(2015-09-22)、召开日(2015-09-17)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司与浙江围海控股集团有限公司签署附条件生效的<非公开发行股票认购协议>的议案》
7、《关于本次非公开发行方案涉及关联交易的议案》
8、《关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》
10、《关于制定公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》
11、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市高新区广贤路1009号围海大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-08)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-08)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《<2014年年度报告>及摘要》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《2015年度财务预算报告》
6、《2014年度利润分配预案》(本议案需以特别决议审议通过)
7、《关于续聘2015年财务审计机构的议案》
8、《关于公司2015年度对控股子公司提供担保的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》(本议案需以特别决议审议通过)

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市高新区广贤路1009号公司12楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-06)、现场登记日(2014-05-08)、网络投票日()、召开日(2014-05-08)

议题:

1、《<2013年年度报告>及摘要》
2、《2013年度董事会工作报告》
3、《2013年度监事会工作报告》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2014年度财务预算报告》
6、《2013年度利润分配预案》
7、《关于续聘2014年财务审计机构的议案》
8、《关于公司2014年度对控股子公司提供担保的议案》
9、《关于公司及控股子公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宁波市高新区广贤路1009号围海大厦12楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-27)、董事会签署日(2013-07-29)、股权登记日(2013-08-06)、现场登记日(2013-08-08)、网络投票日(2013-08-12)、召开日(2013-08-08)

议题:

1、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于制定公司未来三年(2013-2015年)股东回报规划的议案》;
3、《关于修订公司章程的议案》;
4、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》;
5、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
6、《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
7、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
8、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市高新区广贤路1009号公司12楼行政会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-10)、董事会签署日(2013-04-10)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-04-28)、网络投票日()、召开日(2013-04-28)

议题:

1、《<2012年年度报告>及摘要》
2、《2012年度董事会工作报告》
3、《2012年度监事会工作报告》
4、《2012年度财务决算报告》
5、《2013年度财务预算报告》
6、《2012年度利润分配预案》
7、《关于续聘2013年财务审计机构的议案》
8、《关于公司2013年度对控股子公司提供担保的议案》
9、《关于公司及控股子公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市高新区广贤路1009号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-10)、董事会签署日(2013-01-10)、股权登记日(2013-01-22)、现场登记日(2013-01-25)、网络投票日()、召开日(2013-01-25)

议题:

议案一:《关于公司董事会换届的议案》
议案二:《关于公司监事会换届的议案》;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市高新区广贤路1009号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-27)、董事会签署日(2012-11-27)、股权登记日(2012-12-06)、现场登记日(2012-12-10)、网络投票日(2012-12-12)、召开日(2012-12-10)

议题:

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》; 2、逐项审议《关于发行公司债券的议案》; 3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市科技园区江南路599号科技大厦9楼大会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-09)、现场登记日(2012-05-11)、网络投票日()、召开日(2012-05-11)

议题:

1、《关于部分变更募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市高新区河清北路1158号宁波东方石浦大酒店4楼

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-17)、网络投票日()、召开日(2012-04-17)

议题:

1、《<2011年年度报告>及摘要》
2、《2011年度董事会工作报告》
3、《2011年度监事会工作报告》
4、《2011年度财务决算报告》
5、《2011年度利润分配预案》
6、《关于续聘2012年财务审计机构的议案》
7、《关于公司2012年度对控股子公司提供担保的议案》
8、《关于公司及控股子公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2011年第四次股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市科技园区江南路599号科技大厦9楼大会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-29)、董事会签署日(2011-09-29)、股权登记日(2011-10-10)、现场登记日(2011-10-13)、网络投票日()、召开日(2011-10-13)

议题:

1、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2、《关于为控股子公司浙江省围海建设集团宁波宏阳建设有限公司提供担保的议案》
3、《关于为控股子公司宁波建洋工程建设有限公司提供担保的议案》
4、《关于为全资子公司宁波高新区围海工程技术开发有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江省围海建设集团股份有限公司关于召开2011年第三次股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 宁波市科技园区江南路1558号宁波世纪怡和酒店3楼

重要日期: 首次公告(2011-06-10)、董事会签署日(2011-06-10)、股权登记日(2011-06-24)、现场登记日(2011-06-27)、网络投票日()、召开日(2011-06-27)

议题:

1、《关于完善上市后公司章程相关条款的议案》
2、《关于使用募集资金向全资子公司宁波高新区围海工程技术开发有限公司增资的议案》
3、《关于使用募集资金向控股子公司舟山市网新围海建设投资有限公司增资的议案》

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