露笑科技股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年度利润分配的预案
5、公司2023年度报告及其摘要
6、关于2024年度日常关联交易预计的议案
7、关于2024年度向银行申请授信额度的议案
8、关于2024年度对全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼

重要日期: 首次公告(2024-01-13)、董事会签署日(2024-01-15)、股权登记日(2024-01-25)、现场登记日(2024-01-31)、网络投票日(2024-02-01)、召开日(2024-01-31)

议题:

1、关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市展诚大道8号露笑科技股份有限公司办公大楼

重要日期: 首次公告(2024-01-03)、董事会签署日(2024-01-03)、股权登记日(2024-01-11)、现场登记日(2024-01-17)、网络投票日(2024-01-18)、召开日(2024-01-17)

议题:

1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
4、关于对全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市展诚大道8号露笑科技股份有限公司办公大楼

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、关于续聘2023年度审计机构的议案
2、关于修订《独立董事工作细则》的议案
3、关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市展诚大道8号露笑科技股份有限公司办公大楼

重要日期: 首次公告(2023-09-29)、董事会签署日(2023-09-29)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-13)、网络投票日(2023-10-16)、召开日(2023-10-13)

议题:

1、关于控股股东及其一致行动人继续增持公司股份计划的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市展诚大道8号露笑科技股份有限公司办公大楼

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年度利润分配的预案
5、公司2022年度报告及其摘要
6、关于2023年度日常关联交易预计的议案
7、关于2023年度向银行申请授信额度的议案
8、关于2023年度对全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市展诚大道8号露笑科技股份有限公司办公大楼

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-29)、股权登记日(2023-04-06)、现场登记日(2023-04-12)、网络投票日(2023-04-13)、召开日(2023-04-12)

议题:

1、关于《回购公司股份方案》的议案
2、关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市展诚大道8号露笑科技股份有限公司办公大楼

重要日期: 首次公告(2023-03-17)、董事会签署日(2023-03-17)、股权登记日(2023-03-27)、现场登记日(2023-03-31)、网络投票日(2023-04-03)、召开日(2023-03-31)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市展诚大道8号露笑科技股份有限公司办公大楼

重要日期: 首次公告(2022-11-23)、董事会签署日(2022-11-23)、股权登记日(2022-12-01)、现场登记日(2022-12-07)、网络投票日(2022-12-08)、召开日(2022-12-07)

议题:

1、关于拟变更2022年度审计机构的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市展诚大道8号露笑科技股份有限公司办公大楼

重要日期: 首次公告(2022-10-01)、董事会签署日(2022-10-01)、股权登记日(2022-10-11)、现场登记日(2022-10-17)、网络投票日(2022-10-18)、召开日(2022-10-17)

议题:

1、关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市展诚大道8号露笑科技股份有限公司办公大楼

重要日期: 首次公告(2022-08-04)、董事会签署日(2022-08-04)、股权登记日(2022-08-16)、现场登记日(2022-08-22)、网络投票日(2022-08-23)、召开日(2022-08-22)

议题:

1、关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
2、关于选举公司第五届监事会监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市展诚大道8号露笑科技股份有限公司办公大楼

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-24)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年度利润分配的预案
5、公司2021年度报告及其摘要
6、关于2022年度日常关联交易预计的议案
7、关于2022年度向银行申请授信额度的议案
8、关于2022年度对全资子公司提供担保的议案
9、关于续聘2022年度审计机构的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市展诚大道8号露笑科技股份有限公司办公大楼

重要日期: 首次公告(2022-03-07)、董事会签署日(2022-03-08)、股权登记日(2022-03-16)、现场登记日(2022-03-22)、网络投票日(2022-03-23)、召开日(2022-03-22)

议题:

1、《关于对全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市展诚大道8号露笑科技股份有限公司办公大楼

重要日期: 首次公告(2022-01-17)、董事会签署日(2022-01-18)、股权登记日(2022-01-28)、现场登记日(2022-02-08)、网络投票日(2022-02-09)、召开日(2022-02-08)

议题:

1、关于对全资子公司提供担保的议案
2、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第五届监事会监事的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市展诚大道8号露笑科技股份有限公司办公大楼

重要日期: 首次公告(2021-11-23)、董事会签署日(2021-11-24)、股权登记日(2021-12-02)、现场登记日(2021-12-08)、网络投票日(2021-12-09)、召开日(2021-12-08)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于<露笑科技股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案>的议案》;
4、《关于<露笑科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》;
5、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》;
6、《关于公司<未来三年(2022-2024年)股东回报规划>的议案》;
7、《关于公司股东承诺延期履行的议案》;
8、《关于公司承诺延期履行的议案》;
9、《关于<露笑科技股份有限公司关于2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》;
10、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市展诚大道8号露笑科技股份有限公司办公大楼

重要日期: 首次公告(2021-09-28)、董事会签署日(2021-09-29)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-13)、网络投票日(2021-10-14)、召开日(2021-10-13)

议题:

1、审议《关于变更回购股份用途的议案》
2、审议《关于<2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
3、审议《关于<2021年员工持股计划管理办法>的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市展诚大道8号露笑科技股份有限公司办公大楼

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-19)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-19)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司2020年度利润分配的预案
5、公司2020年度报告及其摘要
6、关于2021年度日常关联交易预计的议案
7、关于2021年度向银行申请授信额度的议案
8、关于2021年度对全资子公司提供担保的议案
9、关于续聘2021年度审计机构的议案
10、关于对全资子公司提供担保的议案
11、关于减少董事会成员人数并修订《公司章程》的议案
12、关于调整顺宇洁能科技有限公司业绩对赌方案的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市展诚大道8号露笑科技股份有限公司办公大楼

重要日期: 首次公告(2021-03-12)、董事会签署日(2021-03-13)、股权登记日(2021-03-22)、现场登记日(2021-03-26)、网络投票日(2021-03-29)、召开日(2021-03-26)

议题:

1、审议《关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
3、审议《关于公司转让子公司股权后形成关联担保的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼

重要日期: 首次公告(2021-01-08)、董事会签署日(2021-01-09)、股权登记日(2021-01-18)、现场登记日(2021-01-22)、网络投票日(2021-01-25)、召开日(2021-01-22)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2020年第10次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2020年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼

重要日期: 首次公告(2020-10-27)、董事会签署日(2020-10-28)、股权登记日(2020-11-05)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-12)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、审议《关于公司股东承诺延期履行的议案》

大会主题: 2020年第9次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2020年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼

重要日期: 首次公告(2020-09-11)、董事会签署日(2020-09-12)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-25)、网络投票日(2020-09-28)、召开日(2020-09-25)

议题:

1、审议《关于对全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第8次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2020年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、审议《关于对全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第7次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2020年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市展诚大道8号露笑科技股份有限公司办公大楼

重要日期: 首次公告(2020-07-20)、董事会签署日(2020-07-21)、股权登记日(2020-07-29)、现场登记日(2020-08-04)、网络投票日(2020-08-05)、召开日(2020-08-04)

议题:

1、关于公司股东承诺延期履行的议案

大会主题: 2020年第6次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼

重要日期: 首次公告(2020-05-27)、董事会签署日(2020-05-28)、股权登记日(2020-06-05)、现场登记日(2020-06-11)、网络投票日(2020-06-12)、召开日(2020-06-11)

议题:

1、审议《关于对全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《公司2019年度财务决算报告》
4、审议《公司2019年度利润分配的预案》
5、审议《公司2019年度报告及其摘要》
6、审议《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》
7、审议《关于对全资子公司提供担保的议案》
8、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼

重要日期: 首次公告(2020-04-20)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、审议《关于与王吉辰签署个人连带责任和解协议的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼

重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-13)、股权登记日(2020-04-21)、现场登记日(2020-04-27)、网络投票日(2020-04-28)、召开日(2020-04-27)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3、审议《关于<露笑科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案>的议案》 4、审议《关于<露笑科技股份有限公司关于2020年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》 5、审议《关于<露笑科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》 6、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》 7、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 8、审议《关于公司<未来三年(2021-2023年)股东回报规划>的议案》 9、审议《关于签署股权收购协议暨关联交易的议案》 10、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼

重要日期: 首次公告(2020-03-17)、董事会签署日(2020-03-18)、股权登记日(2020-03-26)、现场登记日(2020-04-01)、网络投票日(2020-04-02)、召开日(2020-04-01)

议题:

1、审议《关于全资子公司购买不动产权暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼

重要日期: 首次公告(2020-01-22)、董事会签署日(2020-01-23)、股权登记日(2020-01-31)、现场登记日(2020-02-06)、网络投票日(2020-02-07)、召开日(2020-02-06)

议题:

1、审议《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼

重要日期: 首次公告(2019-12-23)、董事会签署日(2019-12-24)、股权登记日(2020-01-02)、现场登记日(2020-01-08)、网络投票日(2020-01-09)、召开日(2020-01-08)

议题:

1、审议《关于公司对外担保的议案》

大会主题: 2019年第8次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2019年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼

重要日期: 首次公告(2019-10-25)、董事会签署日(2019-10-28)、股权登记日(2019-11-05)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-11)、召开日(2019-11-11)

议题:

1、审议《关于增加董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于股东提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼

重要日期: 首次公告(2019-10-08)、董事会签署日(2019-10-09)、股权登记日(2019-10-17)、现场登记日(2019-10-23)、网络投票日(2019-10-23)、召开日(2019-10-23)

议题:

1、审议《关于为全资子公司授信业务提供担保的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市展诚大道8号露笑科技股份有限公司办公大楼

重要日期: 首次公告(2019-09-11)、董事会签署日(2019-09-12)、股权登记日(2019-09-20)、现场登记日(2019-09-26)、网络投票日(2019-09-26)、召开日(2019-09-26)

议题:

1、审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼

重要日期: 首次公告(2019-08-09)、董事会签署日(2019-08-12)、股权登记日(2019-08-20)、现场登记日(2019-08-26)、网络投票日(2019-08-26)、召开日(2019-08-26)

议题:

1、《关于签订大麻二酚萃取设备重大合同暨关联交易的议案》、
2、《关于为全资子公司提供融资租赁担保的议案》。

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼

重要日期: 首次公告(2019-06-25)、董事会签署日(2019-06-26)、股权登记日(2019-07-04)、现场登记日(2019-07-10)、网络投票日(2019-07-10)、召开日(2019-07-10)

议题:

1、审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于拟签订重大协议暨关联交易的议案》
3、审议《关于选举方筱雁女士为公司监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-29)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-17)

议题:

(一)、审议《公司2018年度董事会工作报告》
(二)、审议《公司2018年度监事会工作报告》
(三)、审议《公司2018年度财务决算报告》
(四)、审议《公司2018年度利润分配的预案》
(五)、审议《公司2018年度报告及其摘要》
(六)、审议《关于2019年度向银行申请授信额度的议案》
(七)、审议《关于对全资子公司提供担保的议案》
(八)、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》
(九)、审议《关于全资子公司计提商誉减值准备的议案》
(十)、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-14)、董事会签署日(2019-03-15)、股权登记日(2019-03-25)、现场登记日(2019-03-29)、网络投票日(2019-03-31)、召开日(2019-03-29)

议题:

1、审议《关于调整回购股份方案的议案》
2、审议《关于修订<授权管理制度>的议案》
3、审议《关于股东提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼

重要日期: 首次公告(2019-01-29)、董事会签署日(2019-01-30)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-13)、网络投票日(2019-02-13)、召开日(2019-02-13)

议题:

1、审议《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案》
2、审议《关于公司本次重组方案调整构成重大调整的议案》
3、逐项审议《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
4、逐项审议《关于公司本次发行股份募集配套资金方案的议案》
5、审议《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
6、审议《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的议案》
7、审议《关于<露笑科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
8、审议《关于签署本次发行股份购买资产附条件生效的相关协议的议案》
9、审议《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明的议案》
10、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
11、审议《关于批准公司本次重组中相关审计报告、备考财务报表审阅报告、前次募集资金的鉴证报告及评估报告的议案》
12、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性说明的议案》
13、审议《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
14、审议《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及采取相关填补措施的议案》
15、审议《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
16、审议《关于本次发行股份募集配套资金具体用途的议案》
17、审议《关于本次交易募集配套资金投资项目可行性分析报告的议案》
18、审议《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》
19、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事项的议案》
20、审议《关于全资子公司计提资产减值准备的议案》
21、审议《关于拟签订重大协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-14)、股权登记日(2018-12-26)、现场登记日(2018-12-28)、网络投票日(2019-01-01)、召开日(2018-12-28)

议题:

1、审议《关于回购公司股份的提案》
2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的提案》
3、审议《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的提案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-23)、董事会签署日(2018-07-24)、股权登记日(2018-08-01)、现场登记日(2018-08-07)、网络投票日(2018-08-07)、召开日(2018-08-07)

议题:

1、审议《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-21)、董事会签署日(2018-05-22)、股权登记日(2018-05-30)、现场登记日(2018-06-05)、网络投票日(2018-06-05)、召开日(2018-06-05)

议题:

1、审议《关于为全资子公司授信业务提供担保的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-02)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-11)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-17)、召开日(2018-04-17)

议题:

(一)审议《关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
(二)审议《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
(三)审议《关于<公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》
(四)审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
(五)审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
(六)审议《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目所涉及的审计报告、评估报告的议案》
(七)审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性等意见的议案》
(八)审议《关于公司签署附条件生效的<股权转让协议>及<利润补偿协议>的议案》
(九)审议《关于<未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》
(十)关于《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
(十一)审议《关于修订<公司章程>的议案》
(十二)审议《关于全资子公司签订日常经营重大合同暨关联交易的议案》
(十三)审议《关于选举赵均军先生为公司监事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-05)、董事会签署日(2018-03-06)、股权登记日(2018-03-19)、现场登记日(2018-03-23)、网络投票日(2018-03-25)、召开日(2018-03-23)

议题:

1.00公司2017年度董事会工作报告
2.00公司2017年度监事会工作报告
3.00公司2017年度财务决算报告
4.00公司2017年度利润分配的预案
5.00公司2017年度报告及其摘要
6.00关于2018年度日常关联交易预计的议案
7.00关于续聘2018年度审计机构的议案
8.00关于2018年度向银行申请授信额度的议案
9.00关于对全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-23)、董事会签署日(2018-01-24)、股权登记日(2018-02-01)、现场登记日(2018-02-07)、网络投票日(2018-02-07)、召开日(2018-02-07)

议题:

1、《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-09)、董事会签署日(2018-01-10)、股权登记日(2018-01-18)、现场登记日(2018-01-24)、网络投票日(2018-01-24)、召开日(2018-01-24)

议题:

1.关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案
2.关于选举第四届董事会非独立董事的议案
3.关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
4.关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2017年第11次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2017年第十一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-29)、董事会签署日(2017-11-30)、股权登记日(2017-12-08)、现场登记日(2017-12-14)、网络投票日(2017-12-14)、召开日(2017-12-14)

议题:

1、《关于全资子公司部分应收账款债权转让及回购融资的议案》;
2、《关于公司及实际控制人为全资子公司应收账款债权转让回购融资提供担保的议案》。

大会主题: 2017年第10次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2017年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-15)、董事会签署日(2017-11-16)、股权登记日(2017-11-24)、现场登记日(2017-11-30)、网络投票日(2017-11-30)、召开日(2017-11-30)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第9次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2017年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-29)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-13)、网络投票日(2017-10-15)、召开日(2017-10-13)

议题:

1.00关于鼎阳绿能与丰宁满族自治县顺琦太阳能发电有限公司签订EPC总承包合同暨关联交易的议案
2.00关于“露通机电节能电机建设项目”缩减投资规模并结项的议案

大会主题: 2017年第8次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2017年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-28)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-14)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-14)

议题:

1、《关于全资子公司2017年新增日常关联交易预计的议案》。

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-27)、董事会签署日(2017-06-28)、股权登记日(2017-07-06)、现场登记日(2017-07-12)、网络投票日(2017-07-12)、召开日(2017-07-12)

议题:

1、《关于对全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-16)、董事会签署日(2017-05-17)、股权登记日(2017-05-25)、现场登记日(2017-05-31)、网络投票日(2017-05-31)、召开日(2017-05-31)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于非公开发行公司债券方案的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》
4、《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 露笑科技:关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市展诚大道8号公司办公大楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-14)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、审议《关于变更部分募投项目的议案》,
2、审议《关于公司支付现金收购江苏鼎阳绿能电力有限公司100%股权暨与相关方签署相关交易协议的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市展诚大道8号5楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-12)、董事会签署日(2017-04-13)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-04-27)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-27)

议题:

1、审议《关于放弃参股企业增资权暨关联交易的议案》, 2、审议《关于对全资子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇露笑路38号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-24)、董事会签署日(2017-02-25)、股权登记日(2017-03-06)、现场登记日(2017-03-10)、网络投票日(2017-03-12)、召开日(2017-03-10)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇露笑路38号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-15)、董事会签署日(2017-02-16)、股权登记日(2017-03-01)、现场登记日(2017-03-07)、网络投票日(2017-03-07)、召开日(2017-03-07)

议题:

(一)审议《公司2016年度董事会工作报告》
(二)审议《公司2016年度监事会工作报告》
(三)审议《公司2016年度财务决算报告》
(四)审议《公司2016年度利润分配的预案》
(五)审议《公司2016年度报告及其摘要》
(六)审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
(七)审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》
(八)审议《关于2017年度向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇露笑路38号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-20)、董事会签署日(2017-01-21)、股权登记日(2017-02-03)、现场登记日(2017-02-07)、网络投票日(2017-02-07)、召开日(2017-02-07)

议题:

1、审议《关于终止本次重大资产重组的议案》;
2、审议《关于公司与相关方签署<终止重大资产重组协议>的议案》;
3、审议《关于变更部分募投项目的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇露笑路38号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-27)、董事会签署日(2016-12-28)、股权登记日(2017-01-05)、现场登记日(2017-01-11)、网络投票日(2017-01-11)、召开日(2017-01-11)

议题:

1审议《关于更换会计师事务所的议案》。

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇露笑路38号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-19)、董事会签署日(2016-10-20)、股权登记日(2016-10-28)、现场登记日(2016-11-03)、网络投票日(2016-11-03)、召开日(2016-11-03)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 2、逐项审议《关于公司进行重大资产重组并募集配套资金方案的议案》 3、审议《关于公司与上海正昀股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》 4、审议《关于公司与上海正昀股东签署附条件生效的<利润补偿协议>的议案》 5、审议《关于公司与爱多能源股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》 6、审议《关于公司与爱多能源股东签署附条件生效的<利润补偿协议>的议案》 7、审议《关于公司与上海正昀股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议>的议案》 8、审议《关于公司与爱多能源股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议>的议案》 9、审议《关于公司与上海正昀股东签署附条件生效的<利润补偿协议的补充协议>的议案》 10、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 11、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》 12、审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》 13、审议《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》 14、审议《关于本次交易构成重大资产重组但不构成借壳上市的议案》 15、审议《关于公司聘请中介机构为本次重大资产重组事宜提供服务的议案》 16、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》 17、审议《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》 18、审议《关于公司重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案》 19、审议《关于露笑科技股份有限公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》 20、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的意见的议案》 21、审议《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》 22、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事项的议案》;

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇露笑路38号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-16)、董事会签署日(2016-08-17)、股权登记日(2016-08-25)、现场登记日(2016-08-31)、网络投票日(2016-08-31)、召开日(2016-08-31)

议题:

1、审议《关于设立全资子公司的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇露笑路38号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-21)、董事会签署日(2016-07-22)、股权登记日(2016-08-01)、现场登记日(2016-08-07)、网络投票日(2016-08-07)、召开日(2016-08-07)

议题:

1、审议《关于申请发行股份购买资产继续停牌的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇露笑路38号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》 2、审议《公司2015年度监事会工作报告》 3、审议《公司2015年度财务决算报告》 4、审议《公司2015年度利润分配的预案》 5、审议《关于修订<公司章程>的议案》 6、审议《公司2015年度报告及其摘要》 7、审议《关于2016年度日常关联交易的议案》此议案需与该关联交易有关联关系的关联股东将回避在股东大会上对该议案的投票。 8、审议《关于对全资子公司提供担保的议案》 9、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》 10、审议《关于使用募集资金向全资子公司浙江露通机电有限公司增资的议案》 11、审议《关于设立有限合伙企业暨关联交易的议案》此议案需与该关联交易有关联关系的关联股东将回避在股东大会上对该议案的投票。 12、审议《关于向北京瀚华露笑投资合伙企业(有限合伙)增资的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 露笑科技:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇露笑路38号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-20)、股权登记日(2016-04-27)、现场登记日(2016-04-28)、网络投票日(2016-05-04)、召开日(2016-04-28)

议题:

1、审议《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<公司募集资金专项存储管理制度>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇露笑路38号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-22)、董事会签署日(2016-01-22)、股权登记日(2016-02-02)、现场登记日(2016-02-15)、网络投票日(2016-02-15)、召开日(2016-02-15)

议题:

1.审议《关于对伯恩露笑蓝宝石有限公司增资的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇露笑路38号6楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-27)、董事会签署日(2015-08-27)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-14)、召开日(2015-09-10)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
4、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
5、审议《关于公司与露笑集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于2015年半年度利润分配的预案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于对全资子公司进行担保的议案》
11、审议《关于制定<公司对外提供财务资助管理制度>的议案》
12、审议《关于公司本次非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
13、审议《露笑科技股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)》
14、审议《关于公司收购浙江露笑光电有限公司部分经营性资产暨关联交易(修订稿)的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇露笑路38号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-30)、董事会签署日(2015-07-30)、股权登记日(2015-08-07)、现场登记日(2015-08-10)、网络投票日(2015-08-13)、召开日(2015-08-10)

议题:

(一)审议《关于向诸暨市海博小额贷款股份有限公司提供财务资助的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇露笑路38号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-03)、董事会签署日(2015-06-03)、股权登记日(2015-06-12)、现场登记日(2015-06-15)、网络投票日(2015-06-17)、召开日(2015-06-15)

议题:

1、审议《关于公司及子公司老厂区“退二进三”的议案》;
2、审议《关于制定<公司对外投资管理制度>的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇露笑路38号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-17)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-05-07)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-07)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《公司2014年度财务决算报告》
4、审议《公司2014年度利润分配的预案》
5、审议《公司2014年年度报告及其摘要》
6、审议《关于2015年度日常关联交易的议案》
7、审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》
8、审议《关于应收款项坏账准备计提比例变更的议案》
9、审议《关于制定<风险投资管理制度>的议案》
10、审议《关于制定<公司未来三年(2015--2017)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇露笑路38号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-12)、董事会签署日(2015-03-12)、股权登记日(2015-03-20)、现场登记日(2015-03-25)、网络投票日(2015-03-26)、召开日(2015-03-25)

议题:

1、审议《关于对伯恩露笑蓝宝石有限公司增资的议案》 2、审议《关于全资子公司签订重大合同暨关联交易的议案》 3、审议《关于设立有限合伙企业的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇露笑路38号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-26)、董事会签署日(2015-01-26)、股权登记日(2015-02-03)、现场登记日(2015-02-05)、网络投票日(2015-02-09)、召开日(2015-02-05)

议题:

(一)审议《关于全资子公司签订重大合同暨关联交易的议案》
(二)审议《关于修订<公司章程>的议案》
(三)审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
(四)审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
(五)审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇露笑路38号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-29)、董事会签署日(2014-10-29)、股权登记日(2014-11-07)、现场登记日(2014-11-10)、网络投票日(2014-11-12)、召开日(2014-11-10)

议题:

1、《关于转让燕尾山项目暨关联交易的议案》
2、《关于募集资金项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇露笑路38号3楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-29)、董事会签署日(2014-05-29)、股权登记日(2014-06-06)、现场登记日(2014-06-11)、网络投票日(2014-06-12)、召开日(2014-06-11)

议题:

1、《关于全资子公司签订重大合同暨关联交易的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-28)、董事会签署日(2014-04-28)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日()、召开日(2014-05-15)

议题:

1、审议《关于公司 2013 年度董事会工作报告》;
2、审议《关于公司 2013 年度监事会工作报告》;
3、审议《关于公司 2013 年度财务决算报告》;
4、审议《关于公司 2013 年度利润分配的预案》;
5、审议《公司 2013 年度报告及其摘要》;
6、审议《关于公司 2014 年度日常关联交易预计的议案》 ;
7、审议《关于公司续聘 2014 年度审计机构的议案》;

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-17)、董事会签署日(2013-09-17)、股权登记日(2013-09-30)、现场登记日(2013-09-30)、网络投票日()、召开日(2013-09-30)

议题:

1、审议《关于公司为全资子公司进行担保的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-22)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日()、召开日(2013-05-08)

议题:

1、审议《关于公司 2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《关于公司 2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《关于公司 2012 年度财务决算报告》;
4、审议《关于公司 2012 年度利润分配的预案》;
5、审议《公司 2012 年年度报告及其摘要》;
6、审议《关于 2013 年公司日常关联交易预计的议案》;
7、审议《关于续聘立信会计师事务所担任公司2013年度审计机构的议案》;
8、审议《关于增加公司经营范围并相应修改公司章程的议案》;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼6楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-25)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日(2013-05-09)、召开日(2013-05-08)

议题:

议案一《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
议案二《关于公司非公开发行股票方案的议案》
议案三《关于公司非公开发行股票预案的议案》
议案四《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
议案五《关于公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》
议案六《前次募集资金使用情况报告的议案》
议案七《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-05)、董事会签署日(2013-03-05)、股权登记日(2013-03-14)、现场登记日(2013-03-17)、网络投票日(2013-03-20)、召开日(2013-03-17)

议题:

(一)审议《关于购买浙江露通机电有限公司100%股权暨关联交易的议案》;

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-13)、董事会签署日(2012-12-13)、股权登记日(2012-12-21)、现场登记日(2012-12-24)、网络投票日(2012-12-27)、召开日(2012-12-24)

议题:

(一)审议《关于受让诸暨市海博小额贷款有限公司股权的议案》;

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-17)、董事会签署日(2012-11-17)、股权登记日(2012-11-26)、现场登记日(2012-11-29)、网络投票日(2012-12-02)、召开日(2012-11-29)

议题:

(一)审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-29)、董事会签署日(2012-08-29)、股权登记日(2012-09-10)、现场登记日(2012-09-13)、网络投票日(2012-09-16)、召开日(2012-09-13)

议题:

（一）审议《关于修订公司章程有关利润分配等条款的议案》；
（二）审议《关于公司未来三年（2012～2014 年）股东回报规划的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-20)、董事会签署日(2012-06-21)、股权登记日(2012-07-02)、现场登记日(2012-07-05)、网络投票日(2012-07-08)、召开日(2012-07-05)

议题:

（一）审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
（二）审议《关于发行公司债券的议案》；
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事宜的议案》；
（四）审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-08)、现场登记日(2012-05-13)、网络投票日(2012-05-15)、召开日(2012-05-13)

议题:

（一）审议《关于公司2011 年度董事会工作报告的议案》；
（二）审议《关于公司2011 年度监事会工作报告议案》；
（三）审议《关于公司2011 年度财务决算报告议案》；
（四）审议《关于公司2011年度利润分配的预案》；
（五）审议《公司2011年年度报告及其摘要》；
（六）审议《关于续聘立信会计师事务所担任公司2012年度审计机构的议案》；
（七）审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》；
（八）审议《关于变更部分募集资金投资项目内容和实施地点的议案》；

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 露笑科技股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-26)、董事会签署日(2011-10-27)、股权登记日(2011-11-04)、现场登记日(2011-11-08)、网络投票日(2011-11-10)、召开日(2011-11-08)

议题:

（一）审议《关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议案》；
（二）审议《关于修订露笑科技股份有限公司股东大会议事规则的议案》；
（三）审议《关于修订露笑科技股份有限公司董事会议事规则的议案》；
（四）审议《关于修订露笑科技股份有限公司监事会议事规则的议案》；
（五）审议《关于修订露笑科技股份有限公司独立董事工作细则的议案》；
（六）审议《关于修订露笑科技股份有限公司授权管理制度的议案》；
（七）审议《关于修订露笑科技股份有限公司关联交易制度的议案》；
（八）审议《关于修订露笑科技股份有限公司对外担保制度的议案》；

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