新天药业股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 贵阳新天药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区东安路562号22楼(近龙华中路,绿地缤纷城)

重要日期: 首次公告(2024-04-11)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年年度报告及其摘要的议案
4、关于2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案
5、关于2023年度利润分配预案的议案
6、关于2024年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案
7、关于聘请2024年度财务和内部控制审计机构的议案
8、关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
9、关于修改<贵阳新天药业股份有限公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 贵阳新天药业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区东安路562号22楼(近龙华中路,绿地缤纷城)

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-09)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于修改<贵阳新天药业股份有限公司章程>暨修改独立董事相关条款的议案》
2、《关于变更2023年度财务和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 贵阳新天药业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区东安路562号22楼(近龙华中路,绿地缤纷城)

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-29)、股权登记日(2023-10-10)、现场登记日(2023-10-16)、网络投票日(2023-10-16)、召开日(2023-10-16)

议题:

1、《关于修改<贵阳新天药业股份有限公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 贵阳新天药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区东安路562号22楼(近龙华中路,绿地缤纷城)

重要日期: 首次公告(2023-07-21)、董事会签署日(2023-07-22)、股权登记日(2023-08-22)、现场登记日(2023-08-25)、网络投票日(2023-08-25)、召开日(2023-08-25)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》
2、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 贵阳新天药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区高新北路3号7号楼601会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-27)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于2023年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》
7、《关于聘请2023年度财务和内部控制审计机构的议案》
8、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
9、《关于修改<贵阳新天药业股份有限公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
10、《关于修改<贵阳新天药业股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
11、《关于修改<贵阳新天药业股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 贵阳新天药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区东安路562号22楼(近龙华中路,绿地缤纷城)

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-15)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-15)

议题:

1、提案1、《关于2022年半年度利润分配预案的议案》
2、提案2、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
3、提案3、《关于修改<贵阳新天药业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 贵阳新天药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区高新北路3号7号楼601会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-24)、董事会签署日(2022-03-25)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-09)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《关于修改<贵阳新天药业股份有限公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
2、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2021年度财务决算及2022年度财务预算报告的议案》
6、《关于2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于2022年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》
8、《关于聘请2022年度财务和内部控制审计机构的议案》
9、《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
10、《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》
11、《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》
12、《关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》
13、《关于监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 贵阳新天药业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区东安路562号22楼(近龙华中路,绿地缤纷城)

重要日期: 首次公告(2021-08-29)、董事会签署日(2021-08-30)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-15)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-15)

议题:

1、审议《关于2021年半年度利润分配预案的议案》
2、审议《关于修改<贵阳新天药业股份有限公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
3、审议《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 贵阳新天药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区东安路562号22楼

重要日期: 首次公告(2021-07-06)、董事会签署日(2021-07-06)、股权登记日(2021-07-15)、现场登记日(2021-07-22)、网络投票日(2021-07-22)、召开日(2021-07-22)

议题:

1、《关于聘请2021年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 贵阳新天药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市徐汇区东安路562号22楼(近龙华中路,绿地缤纷城)

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-18)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-25)、召开日(2021-05-25)

议题:

1、审议《关于修改<贵阳新天药业股份有限公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
2、审议《关于修改<贵阳新天药业股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3、审议《关于修改<贵阳新天药业股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修改<贵阳新天药业股份有限公司监事会议事规则>的议案》
5、审议《关于2020年度董事会工作报告的议案》
6、审议《关于2020年度监事会工作报告的议案》
7、审议《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
8、审议《关于2020年度财务决算及2021年度财务预算报告的议案》
9、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
10、审议《关于2021年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》
11、审议《关于<公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
12、审议《关于制定<公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
13、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 贵阳新天药业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区东安路562号22楼(近龙华中路,绿地缤纷城)

重要日期: 首次公告(2020-10-28)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-09)、现场登记日(2020-11-16)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-16)

议题:

1、审议《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》
2、审议《关于豁免公司控股股东不减持公司股份承诺的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 贵阳新天药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区东安路562号22楼(近龙华中路,绿地缤纷城)

重要日期: 首次公告(2020-06-01)、董事会签署日(2020-06-02)、股权登记日(2020-06-15)、现场登记日(2020-06-22)、网络投票日(2020-06-22)、召开日(2020-06-22)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
8、审议《关于制订<贵阳新天药业股份有限公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划>的议案》
9、审议《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
10、逐项审议《关于公司引进战略投资者的议案》
11、审议《关于公司与发行对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
12、审议《关于公司与发行对象签订<附条件生效的引进战略投资者暨非公开发行股份认购协议>的议案》
13、审议《关于提请股东大会批准大股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
14、审议《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》
15、审议《关于增加公司经营范围及修改<贵阳新天药业股份有限公司章程>的议案》
16、审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》
17、审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》
18、审议《关于2019年年度报告及摘要的议案》
19、审议《关于2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案》
20、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
21、审议《关于调整2020年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》
22、审议《关于聘请2020年度财务和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 贵阳新天药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区东安路562号22楼(近龙华中路,绿地缤纷城)

重要日期: 首次公告(2020-02-28)、董事会签署日(2020-02-29)、股权登记日(2020-03-10)、现场登记日(2020-03-17)、网络投票日(2020-03-17)、召开日(2020-03-17)

议题:

1、审议《关于调整暂时闲置募集资金现金管理额度及期限的议案》
2、审议《关于公司2020年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》
3、审议《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 贵阳新天药业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区东安路562号22楼(近龙华中路,绿地缤纷城)

重要日期: 首次公告(2019-10-23)、董事会签署日(2019-10-24)、股权登记日(2019-11-05)、现场登记日(2019-11-12)、网络投票日(2019-11-11)、召开日(2019-11-12)

议题:

1、审议《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》
2、审议《关于变更第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 贵阳新天药业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区东安路562号22楼(近龙华中路,绿地缤纷城)

重要日期: 首次公告(2019-05-31)、董事会签署日(2019-06-03)、股权登记日(2019-06-11)、现场登记日(2019-06-18)、网络投票日(2019-06-17)、召开日(2019-06-18)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;
4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
8、审议《关于制订〈贵阳新天药业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
9、审议《关于制订〈贵阳新天药业股份有限公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划〉的议案》
10、审议《关于公司部分资产为公司发行可转换公司债券提供担保的议案》
11、审议《关于公司股东为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》
12、审议《关于公司实际控制人控制的其他企业为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》
13、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》
14、审议《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
15、审议《关于修改<贵阳新天药业股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 贵阳新天药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区东安路562号22楼(近龙华中路,绿地缤纷城)

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-19)

议题:

1、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》;
4、审议《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案》;
5、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》;
7、审议《关于公司2019年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》;
8、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》;
9、审议《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》;
10、审议《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 贵阳新天药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区东安路562号22楼(近龙华中路,绿地缤纷城)

重要日期: 首次公告(2019-01-16)、董事会签署日(2019-01-17)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-18)、网络投票日(2019-02-17)、召开日(2019-02-18)

议题:

1、审议《关于部分募投项目终止、变更及使用募集资金投资新项目的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 贵阳新天药业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区东安路562号22楼(近龙华中路,绿地缤纷城)

重要日期: 首次公告(2018-10-24)、董事会签署日(2018-10-25)、股权登记日(2018-11-06)、现场登记日(2018-11-13)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-13)

议题:

1、审议《关于聘请2018年度财务和内部控制审计机构的议案》
2、审议《关于修改<贵阳新天药业股份有限公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
3、审议《关于补充修改<贵阳新天药业股份有限公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 贵阳新天药业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区东安路562号22楼(近龙华中路,绿地缤纷城)

重要日期: 首次公告(2018-07-20)、董事会签署日(2018-07-21)、股权登记日(2018-07-31)、现场登记日(2018-08-07)、网络投票日(2018-08-06)、召开日(2018-08-07)

议题:

1、《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 贵阳新天药业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区东安路562号22楼(近龙华中路,绿地缤纷城)

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《公司2017年年度报告及摘要》;
4、审议《关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案》;
5、审议《关于公司计提任意盈余公积金的议案》;
6、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 贵阳新天药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新天园区高新北路3号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-29)、董事会签署日(2017-12-30)、股权登记日(2018-01-09)、现场登记日(2018-01-16)、网络投票日(2018-01-15)、召开日(2018-01-16)

议题:

1、审议《关于2018年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》
2、审议《关于公司实际控制人及其配偶为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》
3、审议《关于修改<贵阳新天药业股份有限公司章程>及<累积投票制实施细则>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 贵阳新天药业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新天园区高新北路3号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-22)、董事会签署日(2017-08-22)、股权登记日(2017-09-04)、现场登记日(2017-09-11)、网络投票日(2017-09-10)、召开日(2017-09-11)

议题:

1、《关于更换独立董事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 贵阳新天药业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区新天园区高新北路3号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-14)、董事会签署日(2017-07-15)、股权登记日(2017-07-25)、现场登记日(2017-08-01)、网络投票日(2017-07-31)、召开日(2017-08-01)

议题:

1、审议《关于修改<贵阳新天药业股份有限公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
2、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、审议《关于制定<贵阳新天药业股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
4、审议《关于修订<贵阳新天药业股份有限公司对外投资管理办法>等相关制度的议案》

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