香雪制药股东大会召开通知

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 广州市香雪制药股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区科学城金峰园路2号广州市香雪制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-26)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广州市香雪制药股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区科学城金峰园路2号本部会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-20)、董事会签署日(2023-10-21)、股权登记日(2023-11-03)、现场登记日(2023-11-07)、网络投票日(2023-11-08)、召开日(2023-11-07)

议题:

1、《关于子公司与ATHENEX,INC.合作事项进展暨回购股份的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广州市香雪制药股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区科学城金峰园路2号本部会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-02)、董事会签署日(2023-08-03)、股权登记日(2023-08-15)、现场登记日(2023-08-17)、网络投票日(2023-08-18)、召开日(2023-08-17)

议题:

1、关于转让参股公司股权暨关联交易的议案
2、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
3、关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案
4、关于<公司2023年度向特定对象发行股票预案>的议案
5、关于<公司2023年度向特定对象发行股票募集资金投资项目可行性分析报告>的议案
6、关于<公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案
7、关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案
8、关于无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案
9、关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广州市香雪制药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市黄埔区科学城金峰园路2号本部会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-08)、董事会签署日(2023-06-09)、股权登记日(2023-06-27)、现场登记日(2023-06-29)、网络投票日(2023-06-30)、召开日(2023-06-29)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年公司财务决算报告》
4、《2022年年度报告全文及其摘要》
5、《2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于2023年度公司董事薪酬事项的议案》
7、《关于向银行及非银金融机构申请授信额度的议案》
8、《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
9、《关于2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》
11、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
12、《关于续聘会计师事务所的议案》
13、《关于变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广州市香雪制药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-26)、董事会签署日(2022-12-26)、股权登记日(2023-01-09)、现场登记日(2023-01-12)、网络投票日(2023-01-13)、召开日(2023-01-12)

议题:

1、《关于回购注销2019年限制性股票激励计划第三个解除限售期全部限制性股票的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理修订<公司章程>事项的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广州市香雪制药股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-30)、董事会签署日(2022-07-01)、股权登记日(2022-07-14)、现场登记日(2022-07-18)、网络投票日(2022-07-19)、召开日(2022-07-18)

议题:

1、《关于转让子公司部分股权暨关联交易的议案》
2、《关于转让子公司股权后涉及的关联担保议案》
3、《关于公司向金融机构申请综合授信额度及子公司为上市公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广州市香雪制药股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-03)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-23)、网络投票日(2022-06-24)、召开日(2022-06-23)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年公司财务决算报告》
4、《2021年年度报告全文及其摘要》
5、《2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于2022年度公司董事薪酬事项的议案》
7、《关于向银行及非银金融机构申请授信额度的议案》
8、《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
9、《关于2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》
11、《关于续聘会计师事务所的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
13、《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》
14、《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》
15、《关于公司监事会换届选举暨选举第九届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广州市香雪制药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-24)、董事会签署日(2021-12-25)、股权登记日(2022-01-06)、现场登记日(2022-01-10)、网络投票日(2022-01-11)、召开日(2022-01-10)

议题:

1、《关于转让子公司股权暨变更业绩承诺方案的议案》
2、《关于回购注销部分2019年限制性股票及调整回购价格的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理与修订<公司章程>相关具体事项的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广州市香雪制药股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-23)、董事会签署日(2021-07-26)、股权登记日(2021-08-10)、现场登记日(2021-08-12)、网络投票日(2021-08-13)、召开日(2021-08-12)

议题:

1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
2、审议《关于补选第八届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广州市香雪制药股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年公司财务决算报告》
3、审议《2020年年度报告全文及其摘要》
4、审议《2020年度利润分配预案的议案》
5、审议《关于2021年度公司董事薪酬事项的议案》
6、审议《关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款的议案》
7、审议《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
8、审议《关于2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计情况的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
10、审议《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广州市香雪制药股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-06)、董事会签署日(2021-04-07)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-22)、召开日(2021-04-20)

议题:

1、《关于收购广州协和精准医疗有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2、《关于收购广州协和精准医疗有限公司100%股权暨关联交易补充事项的议案》
3、《关于豁免公司董事长、实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广州市香雪制药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-01)、董事会签署日(2021-02-02)、股权登记日(2021-02-09)、现场登记日(2021-02-10)、网络投票日(2021-02-19)、召开日(2021-02-10)

议题:

1、审议《关于回购注销部分2019年限制性股票及调整回购价格的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理与修订<公司章程>相关具体事项的议案》
4、审议《关于补充确认公司对外提供借款的议案》
5、审议《关于补充确认公司对外提供借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广州市香雪制药股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-11)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-24)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-29)、召开日(2020-12-25)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广州市香雪制药股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-20)、董事会签署日(2020-11-21)、股权登记日(2020-12-01)、现场登记日(2020-12-04)、网络投票日(2020-12-08)、召开日(2020-12-04)

议题:

1、审议《关于补充确认公司向法院出具保函置换被查封财产及签署和解协议的议案》 2、审议《关于与控股子公司股东签署补充协议的议案》 3、审议《关于公司参与设立产业投资基金的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广州市香雪制药股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-19)、董事会签署日(2020-05-20)、股权登记日(2020-06-05)、现场登记日(2020-06-08)、网络投票日(2020-06-11)、召开日(2020-06-08)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年公司财务决算报告》
4、审议《2019年年度报告全文及其摘要》
5、审议《2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2019年度权益分派相关事项的议案》
7、审议《关于2020年度公司董事薪酬事项的议案》
8、审议《关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款的议案》
9、审议《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
10、审议《关于2019年度日常关联交易情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案》
11、审议《关于补充确认控股股东向公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广州市香雪制药股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-19)、董事会签署日(2020-03-20)、股权登记日(2020-04-01)、现场登记日(2020-04-03)、网络投票日(2020-04-08)、召开日(2020-04-03)

议题:

1、审议《关于公司与ATHENEX,INC.签署授权协议及相关事项的议案》
2、审议《关于为子公司向银行借款提供担保的议案》
3、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
4、审议《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》
5、审议《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》
6、审议《关于公司2020年非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、审议《关于公司2020年非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
9、审议《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东分红回报规划的议案》
10、审议《关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次非公开发行股票具体事宜的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广州市香雪制药股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-12)、董事会签署日(2019-11-13)、股权登记日(2019-11-22)、现场登记日(2019-11-26)、网络投票日(2019-11-27)、召开日(2019-11-26)

议题:

1、《关于公司<2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广州市香雪制药股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-31)、董事会签署日(2019-08-01)、股权登记日(2019-08-09)、现场登记日(2019-08-13)、网络投票日(2019-08-15)、召开日(2019-08-13)

议题:

1、关于拟注册和发行中期票据的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理中期票据注册发行相关事宜的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广州市香雪制药股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-05)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-20)、现场登记日(2019-06-21)、网络投票日(2019-06-25)、召开日(2019-06-21)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年公司财务决算报告》
3、《2018年年度报告全文及其摘要》
4、《2018年度利润分配预案的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理2018年度权益分派相关事项的议案》
6、《关于2019年度公司董事薪酬事项的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款的议案》
8、《关于为子公司向银行借款提供担保的议案》
9、《关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》
10、《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》
11、《关于延长公司面向合格投资者公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》
12、《关于公司及全资子公司运用闲置自有资金购买理财产品的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理与修订<公司章程>相关具体事项的议案》
15、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
16、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
17、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的议案》
18、《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会董事候选人的议案》
19、《关于公司监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广州市香雪制药股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-19)、董事会签署日(2018-11-20)、股权登记日(2018-11-28)、现场登记日(2018-12-03)、网络投票日(2018-12-04)、召开日(2018-12-03)

议题:

1、审议《关于子公司为其下属公司向银行授信提供担保的议案》
2、审议《关于子公司引进战略投资者暨转让部分股权的议案》
3、审议《关于为子公司向银行申请授信提供担保的议案》
4、审议《关于子公司投资建设宁夏六盘山绿色中药产业园(二期)的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广州市香雪制药股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-02)、董事会签署日(2018-07-03)、股权登记日(2018-07-13)、现场登记日(2018-07-16)、网络投票日(2018-07-19)、召开日(2018-07-16)

议题:

1.《关于公司子公司签署授权协议及相关事项的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广州市香雪制药股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-17)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-20)

议题:

1审议《2017年度董事会工作报告》;
2审议《2017年度监事会工作报告》;
3审议《2017年公司财务决算报告》;
4审议《2017年年度报告全文及其摘要》;
5审议《2017年度利润分配预案的议案》;
6审议《关于提请股东大会授权董事会办理2017年度权益分派相关事项的议案》;
7审议《关于2018年度公司董事薪酬事项的议案》;
8审议《关于向银行申请综合授信额度及办理银行贷款的议案》;
9审议《关于为子公司向银行借款提供担保的议案》;
10审议《关于2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计情况的议案》;
11审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
12审议《关于计提资产减值准备的议案》;
13审议《关于延长公司面向合格投资者公开发行公司债券股东大会决议有效期的议案》》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 广州市香雪制药股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-08)、董事会签署日(2017-12-09)、股权登记日(2017-12-18)、现场登记日(2017-12-20)、网络投票日(2017-12-24)、召开日(2017-12-20)

议题:

1、审议《关于签署广州花城银行股份有限公司相关声明与承诺的议案》;
2、审议《关于对子公司增资的议案》;
3、审议《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》。
4、逐项审议《关于回购公司股份的预案》
5、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广州市香雪制药股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室。

重要日期: 首次公告(2017-09-29)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-10)、现场登记日(2017-10-12)、网络投票日(2017-10-16)、召开日(2017-10-12)

议题:

1、审议《关于公司部分资产划转的议案》;
2、审议《关于对子公司增资的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广州市香雪制药股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-31)、董事会签署日(2017-08-01)、股权登记日(2017-08-09)、现场登记日(2017-08-11)、网络投票日(2017-08-16)、召开日(2017-08-11)

议题:

1、审议《关于对广东恒颐医疗有限公司增资暨对外投资的议案》 2、审议《关于子公司出售金融资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广州市香雪制药股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年公司财务决算报告》;
4、审议《2016年年度报告全文及其摘要》;
5、审议《2016年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于2017年度公司董事薪酬事项的议案》;
7、审议《关于向银行申请综合授信额度和办理银行贷款的议案》;
8、审议《关于公司为子公司向银行借款提供担保的议案》;
9、审议《关于2016年度日常关联交易情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案》;
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广州市香雪制药股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-15)、董事会签署日(2017-02-15)、股权登记日(2017-02-24)、现场登记日(2017-02-27)、网络投票日(2017-03-02)、召开日(2017-02-27)

议题:

1、审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》;
2、审议《关于拟公开发行公司债券方案的议案》;
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》 ;

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 广州市香雪制药股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-20)、董事会签署日(2016-10-20)、股权登记日(2016-11-01)、现场登记日(2016-11-03)、网络投票日(2016-11-07)、召开日(2016-11-03)

议题:

1、审议《关于参与发起设立花城人寿保险股份有限公司的议案》;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理投资设立花城人寿保险股份有限公司相关事宜的议案》;
3、审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》;
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理与修订<公司章程>相关具体事项的议案》;
5、审议《关于公司及全资子公司运用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 广州市香雪制药股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-24)、董事会签署日(2016-05-24)、股权登记日(2016-06-01)、现场登记日(2016-06-03)、网络投票日(2016-06-07)、召开日(2016-06-03)

议题:

1、审议《关于公司收购资产的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广州市香雪制药股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-03)、董事会签署日(2016-05-03)、股权登记日(2016-05-19)、现场登记日(2016-05-20)、网络投票日(2016-05-24)、召开日(2016-05-20)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年公司财务决算报告》;
4、审议《2015年年度报告全文及其摘要》;
5、审议《2015年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理与2015年度权益分派相关的具体事项的议案》;
7、审议《关于2016年度公司董事薪酬事项的议案》;
8、审议《关于向银行申请综合授信额度和办理银行贷款的议案》;
9、审议《关于公司为子公司向银行借款提供担保的议案》;
10、审议《关于2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计情况的议案》;
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
12、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会董事候选人的议案》;

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广州市香雪制药股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-21)、董事会签署日(2016-03-21)、股权登记日(2016-03-30)、现场登记日(2016-03-31)、网络投票日(2016-04-05)、召开日(2016-03-31)

议题:

(1) 审议《关于收购湖北天济中药饮片有限公司 55%股权的议案》
(2) 审议《关于对全资子公司增资的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广州市香雪制药股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-23)、董事会签署日(2016-02-23)、股权登记日(2016-03-07)、现场登记日(2016-03-09)、网络投票日(2016-03-10)、召开日(2016-03-09)

议题:

(1)审议《关于申请发行中期票据、超短期融资券的议案》
(2)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次发行中期票据、超短期融资券相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广州市香雪制药股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-24)、董事会签署日(2015-06-25)、股权登记日(2015-07-06)、现场登记日(2015-07-07)、网络投票日(2015-07-09)、召开日(2015-07-07)

议题:

1、审议《关于发起设立花城银行股份有限公司的议案》 2、审议《关于出具不发生违规关联交易等情况书面声明的议案》 3、审议《关于发起设立花城银行股份有限公司的五项承诺的议案》 4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理投资设立花城银行股份有限公司相关事宜的议案》 5、审议《关于修订<公司章程>的议案》 6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理与修订<公司章程>相关具体事项的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广州市香雪制药股份有限公司关于召开2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-22)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-12)、召开日(2015-05-11)

议题:

(1) 审议《2014 年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次股东大会上进行述职;
(2) 审议《2014 年度监事会工作报告》;
(3) 审议《2014 年度财务决算报告》;
(4) 审议《2014 年度报告全文及其摘要》;
(5) 审议《2014 年度利润分配预案的议案》;
(6) 审议《关于2015 年度公司董事薪酬事项的议案》;
(7) 审议《关于向银行申请综合授信额度和办理银行贷款的议案》;
(8) 审议《关于为子公司向银行借款提供担保的议案》;
(9) 审议《关于2014 年度日常关联交易情况及2015 年度日常关联交易预计情况的议案》;
(10)审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
(11)审议《关于提名刘艺为公司独立董事候选人的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广州市香雪制药股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-31)、董事会签署日(2014-12-31)、股权登记日(2015-01-13)、现场登记日(2015-01-14)、网络投票日(2015-01-19)、召开日(2015-01-14)

议题:

(1)审议《广州市香雪制药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》
(2)审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 广州市香雪制药股份有限公司关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室。

重要日期: 首次公告(2014-10-24)、董事会签署日(2014-10-25)、股权登记日(2014-11-05)、现场登记日(2014-11-06)、网络投票日(2014-11-10)、召开日(2014-11-06)

议题:

(1) 审议《关于修订<公司章程>的议案》
(2) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理与修订<公司章程>相关具体事项的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 广州市香雪制药股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-23)、董事会签署日(2014-07-24)、股权登记日(2014-07-31)、现场登记日(2014-08-01)、网络投票日(2014-08-07)、召开日(2014-08-01)

议题:

1、审议《关于公司符合配股条件的议案》
2、审议《关于公司2014年配股方案的议案》
3、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
4、审议《关于公司2014年配股募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司向原股东配售人民币普通股(A股)的论证分析报告的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2014年配股相关事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广州市香雪制药股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-19)、现场登记日(2014-05-20)、网络投票日(2014-05-22)、召开日(2014-05-20)

议题:

(1) 审议《2013 年度董事会工作报告》;
(2) 审议《2013 年度监事会工作报告》
(3) 审议《2013 年度财务决算报告》
(4) 审议《2013 年度报告全文及其摘要》
(5) 审议《2013 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》
(6) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理与2013 年度权益分派和修改<公司章程>相关的具体事项的议案》
(7) 审议《关于董事薪酬事项的议案》
(8) 审议《关于向银行申请综合授信额度和办理银行贷款的议案》
(9) 审议《关于为子公司向银行借款提供担保的议案》
(10)审议《关于2013 年度日常关联交易情况及2014 年度日常关联交易预计情况的议案》
(11)审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广州市香雪制药股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室。

重要日期: 首次公告(2014-01-10)、董事会签署日(2014-01-10)、股权登记日(2014-01-21)、现场登记日(2014-01-22)、网络投票日(2014-01-27)、召开日(2014-01-22)

议题:

(1) 审议《关于运用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
(2) 审议《关于公司与下属子公司共同对外投资的议案》
(3) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理和管理长城神农中药饮片及医疗产业整合专项资产管理计划有关事宜的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广州市香雪制药股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室。

重要日期: 首次公告(2013-05-27)、董事会签署日(2013-05-28)、股权登记日(2013-06-07)、现场登记日(2013-06-13)、网络投票日(2013-06-13)、召开日(2013-06-13)

议题:

(1) 审议《关于修订<公司章程>的议案》
(2) 审议《关于修订和制定<股东大会议事规则>等七项规章制度的议案》
(3) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
(4) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理与修订<公司章程>相关具体事项的议案》
(5) 审议《关于收购亳州市沪谯药业有限公司 70%股权的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广州市香雪制药股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-19)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日()、召开日(2013-05-07)

议题:

1. 审议《2012 年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次股东大会上进行述职;
2. 审议《2012 年度监事会工作报告》;
3. 审议《2012 年公司财务决算报告》;
4. 审议《2012 年年度报告全文及其摘要》;
5. 审议《2012 年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》;
6. 审议《关于向银行申请综合授信额度和办理银行贷款的议案》;
7. 审议《关于续聘立信会计师事务所为公司 2013 年度会计审计机构的议案》;
8. 审议《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》;
9. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理与 2012 年度权益分派和变更公
司经营范围并修改<公司章程>相关的具体事项的议案》;
10. 审议《关于独立董事薪酬的议案》;
11. 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》;(其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后再提交公司股
东大会审议)
12. 审议《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广州市香雪制药股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-21)、董事会签署日(2012-12-22)、股权登记日(2012-12-31)、现场登记日(2013-01-04)、网络投票日(2013-01-06)、召开日(2013-01-04)

议题:

(1) 审议《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>》的议案
(2) 审议《关于变更会计师事务所的议案》
(3) 审议《关于确认预留限制性股票的授予价格、获授激励对象名单及份额的议案》
(4) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划预留部分相关事宜的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广州市香雪制药股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区科学城金峰园路2号会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-07)、董事会签署日(2012-09-08)、股权登记日(2012-09-17)、现场登记日(2012-09-21)、网络投票日()、召开日(2012-09-21)

议题:

（1）审议《关于<公司未来三年股东分红回报规划（2012年-2014年）>》的议案
（2）审议《关于制定<分红管理制度>的议案》
（3）审议《关于募投项目“工程技术研发中心技术改造项目”增加建设内容的议案》
（4）审议《关于投资建设药品仓储物流项目的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广州市香雪制药股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-17)、董事会签署日(2012-05-18)、股权登记日(2012-05-28)、现场登记日(2012-06-01)、网络投票日(2012-06-04)、召开日(2012-06-01)

议题:

1、审议《关于<广州市香雪制药股份有限公司首期限制性股票激励计划草案(修订稿)>及其摘要的议案》; 2、审议《广州市香雪制药股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》; 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》; 4、审议《关于使用自有资金增资全资子公司的议案》; 5、审议《关于全资子公司香雪集团(香港)有限公司收购广州白云医用胶有限公司部分股权暨关联交易的议案》 6、审议《关于使用自有资金对外投资建设南充生产基地项目相关事宜的议案》; 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广州市香雪制药股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-03)、董事会签署日(2012-03-06)、股权登记日(2012-03-21)、现场登记日(2012-03-26)、网络投票日(2012-03-27)、召开日(2012-03-26)

议题:

（1）审议《2011年度董事会工作报告》，同时，公司全体独立董事并将在公司2011年度股东大会上进行述职；
（2）审议《2011年度监事会工作报告》；
（3）审议《2011年公司财务决算报告》；
（4）审议《2011年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》；
（5）审议《2011年年度报告正文及其摘要》；
（6）审议《关于向银行申请综合授信额度和办理银行贷款的议案》；
（7）审议《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》；
（8）审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件》的议案：
（9）审议《关于非公开发行公司债券方案》的议案；
（10）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项》的议案；
（11）审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施》的议案；
（12）审议《选举公司监事》的议案；
（13）审议制订《累积投票制实施细则》的议案。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 广州市香雪制药股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区科学城金峰园路2号会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-25)、董事会签署日(2011-10-26)、股权登记日(2011-11-03)、现场登记日(2011-11-07)、网络投票日()、召开日(2011-11-07)

议题:

（1）审议修订公司《董事会议事规则》的议案
（2）审议《关于使用超募资金向全资子公司广东九极生物科技有限公司增资的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 广州市香雪制药股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区科学城金峰园路2号会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-05)、董事会签署日(2011-07-08)、股权登记日(2011-07-18)、现场登记日(2011-07-21)、网络投票日()、召开日(2011-07-21)

议题:

（1）《关于使用超募资金设立全资子公司广东香雪药业有限公司的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广州市香雪制药股份有限公司关于召开2010年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区科学城金峰园路2号本部会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-28)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-11)、现场登记日(2011-04-13)、网络投票日()、召开日(2011-04-13)

议题:

（1）审议《2010 年度董事会工作报告》，公司独立董事将在本次股东大会上进行述职；
（2）审议《2010 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2010 年公司财务决算报告》；
（4）审议《2010 年年度报告正文及其摘要》；
（5）审议《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（6）审议《调整独立董事津贴的议案》；
（7）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（8）审议《关于向银行申请综合授信额度和办理银行贷款的议案》；
（9）审议《修改<公司章程>部分条款的议案》；
（10）审议《关于使用超募资金收购广东九极生物科技有限公司100%股权的议案》；
（11）审议《关于使用超募资金收购广东化州中药厂制药有限公司100%股权并增资的议案》；
（12）审议《关于使用超募资金购买广东清平制药有限公司部分资产的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广州市香雪制药股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州经济技术开发区科学城金峰园路2号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-10)、董事会签署日(2011-01-12)、股权登记日(2011-01-20)、现场登记日(2011-01-25)、网络投票日()、召开日(2011-01-25)

议题:

（1）审议《关于完善及修订公司章程并办理工商登记变更》的议案。

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