维科精密股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海维科精密模塑股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区北横沙河路598号上海维科精密模塑股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-21)、现场登记日(2024-05-24)、网络投票日(2024-05-27)、召开日(2024-05-24)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6、《提请股东大会授权董事会制定2024年中期分红事项的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海维科精密模塑股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区北横沙河路598号上海维科精密模塑股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-16)、董事会签署日(2023-11-17)、股权登记日(2023-12-01)、现场登记日(2023-12-05)、网络投票日(2023-12-06)、召开日(2023-12-05)

议题:

1、《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》
2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海维科精密模塑股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区北横沙河路598号上海维科精密模塑股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-01)、董事会签署日(2023-08-01)、股权登记日(2023-08-11)、现场登记日(2023-08-15)、网络投票日(2023-08-16)、召开日(2023-08-15)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》
4、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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