斯菱股份股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县澄潭街道江东路3号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
7、《关于董事2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于监事2024年度薪酬方案的议案》
9、《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》
10、《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
12、《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》
13、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
14、《关于2024年中期分红安排的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县澄潭街道江东路3号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-05)、董事会签署日(2024-03-05)、股权登记日(2024-03-13)、现场登记日(2024-03-14)、网络投票日(2024-03-20)、召开日(2024-03-14)

议题:

1、《关于变更部分募投项目名称、实施地点、实施方式及使用超募资金增加募投项目投资金额的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县澄潭街道江东路3号浙江斯菱汽车轴承股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-27)、董事会签署日(2023-12-27)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-11)、网络投票日(2024-01-12)、召开日(2024-01-11)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名股东代表监事候选人的议案》
4、《关于公司第四届独立董事津贴方案的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省新昌县澄潭街道江东路3号浙江斯菱汽车轴承股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-25)、股权登记日(2023-11-02)、现场登记日(2023-11-03)、网络投票日(2023-11-09)、召开日(2023-11-03)

议题:

1、《关于变更注册资本、公司类型以及修订<公司章程>的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
4、《关于新增并修订公司治理相关制度的议案》

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