峆一药业股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 安徽峆一药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽峆一药业股份有限公司一楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-04-11)、董事会签署日(2024-04-11)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-09)、
召开日(2024-05-09)
议题:
1、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2023年度独立董事述职报告>的议案》
3、《关于<公司2023年年度报告及摘要>的议案》
4、《关于<公司2023年财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2024年财务预算报告>的议案》
6、《关于公司<2023年度审计报告>的议案》
7、《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》
8、《关于公司2023年度公司权益分派预案的议案》
9、《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
10、《关于<公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
11、《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
12、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
13、《关于公司募投项目延期的的议案》
14、《关于<公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案>的议案》
15、《关于公司2023年年度监事会工作报告的议案》
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 安徽峆一药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽峆一药业股份有限公司一楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-27)、
召开日(2023-12-28)
议题:
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订公司制度的议案》
3、审议《关于提名邱小新女士为第四届董事会董事的议案》
4、审议《关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 安徽峆一药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 安徽峆一药业股份有限公司一楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-14)、董事会签署日(2023-04-14)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-15)、
召开日(2023-05-15)
议题:
1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《公司2022年年度报告及摘要》
4、《关于公司2022年财务决算报告和2023年财务预算报告的议案》
5、《关于公司<2022年度审计报告>的议案》
6、《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》
8、《关于公司2022年年度权益分派预案的议案》
9、《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
10、《关于<公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》
11、《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
12、《关于拟变更公司注册资本和公司类型及修订<安徽峆一药业股份有限公司章程>的议案》
13、《2023年度董事薪酬方案的议案》
14、《2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》
15、《2023年度监事薪酬方案的议案》
