中油工程股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中国石油集团工程股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区中国石油创新基地B2座3层350会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-12)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-18)、网络投票日(2024-05-24)、召开日(2024-05-18)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度独立董事述职报告
4、2023年年度报告及摘要
5、2023年度财务决算报告
6、2024年度财务预算报告
7、2023年度利润分配方案
8、关于2023年度担保实际发生及2024年度担保预计情况的议案
9、关于续聘2024年度财务审计机构和2024年度内控审计机构并确定其审计费用的议案
10、关于公司2024年度向银行等金融机构申请融资额度的议案
11、关于2023年度计提、转回、核销资产减值准备的议案
12、关于发行债务融资工具一般性授权的议案
13、关于下属子公司开展货币类金融衍生业务暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中国石油集团工程股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区沙河镇中国石油科技交流中心D座二层7号会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-02)、董事会签署日(2024-02-02)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-19)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-19)

议题:

1、关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案
2、关于公司第八届董事会换届并选举第九届董事会非独立董事的议案
3、关于公司第八届董事会换届并选举第九届董事会独立董事的议案
4、关于公司第八届监事会换届并选举第九届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 中国石油集团工程股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区中国石油创新基地B2座3层350会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、关于预计2024年度日常关联交易情况的议案
2、关于修订公司章程部分条款的议案
3、关于修订独立董事工作制度的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中国石油集团工程股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区中国石油创新基地B2座3层350会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-28)、董事会签署日(2023-11-28)、股权登记日(2023-12-06)、现场登记日(2023-12-06)、网络投票日(2023-12-13)、召开日(2023-12-06)

议题:

1、关于为寰球工程公司之参股公司提供担保的议案
2、关于聘任2023年度内部控制审计机构并确定审计费用的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中国石油集团工程股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区沙河镇中国石油科技交流中心D座二层7号会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-19)、现场登记日(2023-05-20)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-20)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度独立董事述职报告
4、2022年度财务决算报告
5、2023年度财务预算报告
6、2022年年度报告及摘要
7、2022年度利润分配预案
8、关于续聘2023年度财务审计机构并确定其审计费用的议案
9、关于与中油财务有限责任公司签订金融服务协议之补充协议暨调整2023年日常关联交易预计贷款金额的议案
10、关于2022年度担保实际发生及2023年度担保预计情况的议案
11、关于公司2023年度向银行等金融机构申请融资额度的议案
12、关于发行债务融资工具一般性授权的议案
13、关于2022年度计提、转回、核销资产减值准备的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中国石油集团工程股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区沙河镇中国石油创新基地B2座350会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-20)、董事会签署日(2023-01-20)、股权登记日(2023-02-02)、现场登记日(2023-02-03)、网络投票日(2023-02-09)、召开日(2023-02-03)

议题:

1、关于2023年度日常关联交易预计情况的议案
2、中油工程投资管理办法
3、中油工程负债管理办法
4、关于补选第八届董事会非独立董事的议案
5、关于补选第八届监事会监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中国石油集团工程股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区中国石油创新基地B2座308会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-06-16)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度独立董事述职报告
4、2021年度财务决算报告
5、2022年度财务预算报告
6、2021年年度报告正文及摘要
7、2021年度利润分配预案
8、关于更换2022年度财务审计机构和续聘2022年度内控审计机构并确定其审计费用的议案
9、关于确认2021年度日常关联交易情况的议案
10、关于预计2022年度日常关联交易情况的议案
11、关于公司与中国石油天然气集团有限公司签订关联交易框架协议的议案
12、关于公司与中油财务有限责任公司签订金融服务协议的议案
13、关于2021年度担保实际发生情况及2022年度担保预计情况的议案
14、关于发行债务融资工具一般性授权的议案
15、关于2022年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案
16、关于修订公司章程部分条款的议案
17、关于修订公司部分管理制度的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中国石油集团工程股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市昌平区中国石油创新基地B2座3层308会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-02)、董事会签署日(2022-04-02)、股权登记日(2022-04-12)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-19)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、关于补选第八届董事会董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中国石油集团工程股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定路5号恒毅大厦10层1008会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-14)、董事会签署日(2021-05-14)、股权登记日(2021-05-27)、现场登记日(2021-05-28)、网络投票日(2021-06-03)、召开日(2021-05-28)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度独立董事述职报告
4、2020年年度报告正文及摘要
5、2020年度财务决算报告
6、2021年度财务预算报告
7、2020年度利润分配方案
8、关于2021年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案
11、关于2020年度担保实际发生情况及2021年度担保预计情况的议案
12、关于发行债务融资工具一般性授权的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中国石油集团工程股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定路5号恒毅大厦10层1001会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-25)、董事会签署日(2021-02-25)、股权登记日(2021-03-04)、现场登记日(2021-03-05)、网络投票日(2021-03-12)、召开日(2021-03-05)

议题:

1、关于修订公司章程部分条款的议案
2、关于公司独立董事津贴的议案
3、关于公司董事会换届选举并提名非独立董事候选人的议案
4、关于公司董事会换届选举并提名独立董事候选人的议案
5、关于公司监事会换届选举并提名非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中国石油集团工程股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安定路5号恒毅大厦十层

重要日期: 首次公告(2020-06-03)、董事会签署日(2020-06-03)、股权登记日(2020-06-17)、现场登记日(2020-06-18)、网络投票日(2020-06-24)、召开日(2020-06-18)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度独立董事述职报告
4、2019年度财务决算报告
5、2020年度财务预算报告
6、2019年年度报告正文及摘要
7、2019年度利润分配方案
8、关于2020年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案
9、关于续聘2020年度财务和内控审计机构并确定其审计费用的议案
10、关于对2019年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案
11、关于公司2020年度日常关联交易预计情况的议案
12、关于2019年度担保实际发生情况及2020年度担保预计情况的议案
13、关于发行债务融资工具一般性授权的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中国石油集团工程股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区安定路5号恒毅大厦1001会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-17)、董事会签署日(2019-12-17)、股权登记日(2019-12-25)、现场登记日(2019-12-31)、网络投票日(2020-01-03)、召开日(2019-12-31)

议题:

1、关于公司发行超短期融资券及授权事宜的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中国石油集团工程股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京北辰五洲皇冠国际酒店(北京市朝阳区北四环中路8号)

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-24)、现场登记日(2019-05-25)、网络投票日(2019-05-31)、召开日(2019-05-25)

议题:

1.2018年度董事会工作报告
2.2018年度监事会工作报告
3.2018年度独立董事述职报告
4.2018年度财务决算报告
5.2019年度财务预算报告
6.2018年年度报告正文及摘要
7.2018年度利润分配预案
8.关于业绩承诺股权及业绩知识产权价值减值测试报告的议案
9.关于公司向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案
10.关于公司2018年度日常关联交易实际发生及2019年度日常关联交易预计情况的议案
11.关于2018年度担保实际发生及2019年度担保预计情况的议案
12.关于续聘2019年度财务和内控审计机构并确定2018年度审计费用的议案
13.关于公司与中国石油天然气集团有限公司签订关联交易框架协议的议案
14.关于补选第七届董事会董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中国石油集团工程股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京北辰五洲皇冠国际酒店(北京市朝阳区北四环中路8号)

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-06-04)、现场登记日(2018-06-05)、网络投票日(2018-06-11)、召开日(2018-06-05)

议题:

1、2017年度董事会工作报告 2、2017年度监事会工作报告 3、2017年度独立董事工作报告 4、2017年度财务决算报告 5、2018年度财务预算报告 6、2017年年度报告正文及摘要 7、2017年度利润分配预案 8、关于对2017年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案 9、关于2018年度日常关联交易预计情况的议案 10、关于2017年度担保实际发生及2018年度担保预计情况的议案 11、关于2018年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案 12、关于公司续聘2018年度财务和内控审计机构并确定2017年度审计费用的议案 13、关于修订公司章程的议案 14、中国石油集团工程股份有限公司股东大会议事规则 15、中国石油集团工程股份有限公司董事会议事规则 16、中国石油集团工程股份有限公司监事会议事规则 17、中国石油集团工程股份有限公司累积投票制实施细则 18、中国石油集团工程股份有限公司关联交易公允决策制度 19、中国石油集团工程股份有限公司对外担保管理办法 20、中国石油集团工程股份有限公司募集资金使用制度 21、中国石油集团工程股份有限公司独立董事工作制度 22、中国石油集团工程股份有限公司对外投资管理办法 23、中国石油集团工程股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金管理办法

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 中国石油集团工程股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆独山子大庆东路2号公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-30)、董事会签署日(2017-08-30)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-18)、召开日(2017-09-13)

议题:

1.关于修改公司章程的议案
2.关于调整公司独立董事津贴的议案
3.关于新增2017年度预计担保事项的议案
4.关于公司续聘2017年度财务和内控审计机构的议案
5.00关于换届选举第七届董事会非独立董事成员的议案
6.00关于换届选举第七届董事会独立董事成员的议案
7.00关于换届选举第七届监事会非职工代表监事成员的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中油集团工程股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆克拉玛依市独山子区大庆东路2号7楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-17)、现场登记日(2017-05-24)、网络投票日(2017-05-26)、召开日(2017-05-24)

议题:

1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度独立董事工作报告
4、2016年度财务决算报告
5、2017年度财务预算报告
6、2016年年度报告正文及摘要
7、2016年度利润分配预案
8、关于2016年度日常关联交易实际发生情况及2017年度日常关联交易预计情况的议案
9、关于2016年度担保实际发生情况及2017年度担保预计情况的议案
10、关于2017年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案
11、关于执行工程建设业务有关会计政策、会计估计的议案
12、关于公司续聘2017年度财务和内控审计机构并确定2016年度审计费用的议案
13、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆独山子大庆东路2号新疆独山子天利高新技术股份有限公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-19)、董事会签署日(2017-01-19)、股权登记日(2017-01-24)、现场登记日(2017-01-25)、网络投票日(2017-02-03)、召开日(2017-01-25)

议题:

1《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
2《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆独山子大庆东路2号新疆独山子天利高新技术股份有限公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-03)、董事会签署日(2017-01-04)、股权登记日(2017-01-13)、现场登记日(2017-01-10)、网络投票日(2017-01-19)、召开日(2017-01-10)

议题:

1关于拟变更公司名称及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆独山子大庆东路2号新疆独山子天利高新技术股份有限公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-13)、董事会签署日(2016-10-14)、股权登记日(2016-10-24)、现场登记日(2016-10-27)、网络投票日(2016-10-31)、召开日(2016-10-27)

议题:

关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆独山子大庆东路2号公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-26)、董事会签署日(2016-09-26)、股权登记日(2016-09-29)、现场登记日(2016-10-08)、网络投票日(2016-10-11)、召开日(2016-10-08)

议题:

1 关于本次重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案
2 关于《新疆独山子天利高新技术股份有限公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
3 关于公司与特定对象签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的议案
4 关于公司与特定对象签署附条件生效的《资产出售协议》及其补充协议的议案
5 关于公司与特定对象签署附条件生效的《业绩补偿协议》的议案
6 关于公司与中石油集团签署附条件生效的《关联交易框架协议》的议案
7 关于公司重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案
8 关于本次交易构成关联交易的议案
9 关于提请股东大会同意中国石油天然气集团公司免于以要约方式增持公司股份的议案
10 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市的议案
11 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
12 关于本次交易有关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
13 关于本次交易未摊薄即期回报的议案
14 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆独山子大庆东路2号公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-14)、董事会签署日(2016-08-15)、股权登记日(2016-08-23)、现场登记日(2016-08-26)、网络投票日(2016-08-30)、召开日(2016-08-26)

议题:

1关于公司与昆仑银行股份有限公司关联交易的议案
2关于公司与昆仑金融租赁有限责任公司关联交易的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆独山子大庆东路2号公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-12)、董事会签署日(2016-07-13)、股权登记日(2016-07-21)、现场登记日(2016-07-25)、网络投票日(2016-07-28)、召开日(2016-07-25)

议题:

1关于公司重大资产重组继续停牌的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 天利高新关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆独山子大庆东路2号公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-16)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-06-16)、召开日(2016-05-09)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务决算报告
4、2015年度利润分配方案
5、2015年年度报告正文及摘要
6、关于计提2015年度资产减值准备的议案
7、关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案
8、关于预计公司2016年日常关联交易的议案
9、关于2016年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案
10、关于选举第六届董事会董事的议案
11、关于预计与中国石油天然气集团公司相关下属公司2016年日常关联交易的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆独山子大庆东路2号公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-12)、董事会签署日(2016-05-12)、股权登记日(2016-05-20)、现场登记日(2016-05-24)、网络投票日(2016-05-27)、召开日(2016-05-24)

议题:

1关于公司重大资产重组继续停牌的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆独山子大庆东路2号公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-21)、董事会签署日(2015-10-22)、股权登记日(2015-10-30)、现场登记日(2015-11-03)、网络投票日(2015-11-06)、召开日(2015-11-03)

议题:

1关于为新疆蓝德精细石油化工股份有限公司贷款提供担保的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆独山子大庆东路2号公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-09)、董事会签署日(2015-04-11)、股权登记日(2015-05-07)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-11)

议题:

1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告及2015年度财务预算报告
4 2014年度利润分配方案
5 2014年年度报告正文及摘要
6关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案
7关于预计公司2015年日常关联交易的议案
8关于2015年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案
9关于修改《公司章程》的议案
10关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
11关于换届选举第六届董事会董事成员的议案
12关于换届选举第六届董事会独立董事成员的议案
13关于换届选举第六届监事会监事成员的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆独山子大庆东路2号新疆独山子天利高新技术股份有限公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-14)、董事会签署日(2014-08-15)、股权登记日(2014-08-28)、现场登记日(2014-09-02)、网络投票日(2014-09-04)、召开日(2014-09-02)

议题:

1、关于选举公司第五届董事会董事的议案
2、关于增加公司经营范围的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆独山子大庆东路2号新疆独山子天利高新技术股份有限公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-17)、现场登记日(2014-04-22)、网络投票日()、召开日(2014-04-22)

议题:

1 2013 年度董事会工作报告
2 2013 年度监事会工作报告
3 2013 年度财务决算报告及 2014 年度财务预算报告
4 2013 年度利润分配方案
5 2013 年年度报告正文及摘要
6 关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案
7 关于预计公司 2014 年日常关联交易的议案
8 关于 2014 年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案
9 关于增加公司经营范围的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于变更公司董事的议案
12 关于变更公司监事的议案
13关于投资建设“甲乙酮原料及产品升级优化技改项目 15 万吨/年丁烯异构化、5 万吨/年 MTBE 及配套单元”的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆独山子大庆东路2号新疆独山子天利高新技术股份有限公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-13)、网络投票日()、召开日(2013-05-13)

议题:

1.2012年度董事会工作报告
2.2012年度监事会工作报告
3.2012年度财务决算报告
4.2013年度财务预算报告
5.2012年度利润分配方案
6.2012年年度报告正文及摘要
7.关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案
8.关于公司2013年日常关联交易的议案
9.关于2013年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案
10.关于变更公司部分董事的议案
11.关于变更公司部分监事的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆独山子大庆东路2号新疆独山子天利高新技术股份有限公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-09)、董事会签署日(2012-08-10)、股权登记日(2012-08-23)、现场登记日(2012-08-27)、网络投票日()、召开日(2012-08-27)

议题:

1，关于修改〈公司章程〉的议案,
2，关于制定公司三年（2012-2014年度）股东分红回报规划的议案,
3，关于聘请2012年度内部控制审计会计师事务所及其报酬的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆独山子大庆东路2号新疆独山子天利高新技术股份有限公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-19)、现场登记日(2012-04-23)、网络投票日()、召开日(2012-04-23)

议题:

1 2011 年度董事会工作报告
2 2011 年度监事会工作报告
3 2011 年度财务决算报告
4 2012 年度财务预算报告
5 关于公司2011 年度利润分配方案
6 2011 年年度报告正文及摘要
7 关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案
8 关于公司2012 年日常关联交易的议案
9 关于2012 年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案
10 关于修订公司《关联交易公允决策制度》的议案
11 关于换届选举第五届董事会董事成员的议案
12 关于换届选举第五届董事会独立董事的议案
13 关于换届选举第五届监事会监事成员的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆独山子大庆东路2号新疆独山子天利高新技术股份有限公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-04)、董事会签署日(2011-08-05)、股权登记日(2011-08-25)、现场登记日(2011-08-29)、网络投票日()、召开日(2011-08-29)

议题:

1 关于公司发行短期融资券的议案
2 关于公司增加经营范围的议案
3 关于修改<公司章程>的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆独山子大庆东路2号新疆独山子天利高新技术股份有限公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-25)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-14)、现场登记日(2011-04-18)、网络投票日()、召开日(2011-04-18)

议题:

1、2010年度董事会工作报告 2、2010年度监事会工作报告 3、2010年度财务决算报告 4、2011年度财务预算报告 5、关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的方案 6、2010年年度报告正文及摘要 7、关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案 8、关于公司2011年日常关联交易的议案 9、关于2011年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案 10、关于对新疆蓝德精细石油化工股份有限公司增资的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆独山子大庆东路2 号新疆独山子天利高新技术股份有限公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-21)、董事会签署日(2010-10-22)、股权登记日(2010-11-11)、现场登记日(2010-11-15)、网络投票日()、召开日(2010-11-15)

议题:

1 关于修改<公司章程>的议案
2 关于选举公司第四届董事会董事的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆独山子大庆东路2号新疆独山子天利高新技术股份有限公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-26)、董事会签署日(2010-03-30)、股权登记日(2010-04-14)、现场登记日(2010-04-19)、网络投票日()、召开日(2010-04-19)

议题:

1、审议《2009年度董事会工作报告》；
2、审议《2009年度监事会工作报告》；
3、审议《2009年度财务决算报告和2010年财务预算报告》；
4、审议《关于公司2009年度利润分配的方案》；
5、审议《2009年年度报告正文及摘要》；
6、审议《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；
7、审议《关于公司2010年日常关联交易的议案》；
8、审议《关于2010年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》；
9、审议《关于增加公司经营范围的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届董事会第十四次临时会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆独山子大庆东路2号新疆独山子天利高新技术股份有限公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-22)、董事会签署日(2009-04-23)、股权登记日(2009-05-20)、现场登记日(2009-05-25)、网络投票日()、召开日(2009-05-25)

议题:

1、审议《关于换届选举第四届董事会董事成员的议案》；
2、审议《关于换届选举第四届董事会独立董事成员的议案》；
3、审议《关于换届选举第四届监事会监事成员的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆独山子大庆东路2号新疆独山子天利高新技术股份有限公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-25)、董事会签署日(2009-03-28)、股权登记日(2009-04-15)、现场登记日(2009-04-20)、网络投票日()、召开日(2009-04-20)

议题:

1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年度财务决算报告和2009 年财务预算报告》；
4、审议《关于公司2008 年度利润分配的方案》；
5、审议《2008 年年度报告正文及摘要》；
6、审议《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；
7、审议《关于公司2009 年日常关联交易的议案》；
8、审议《关于2009 年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》；
9、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届董事会第十二次临时会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆独山子大庆东路2号新疆独山子天利高新技术股份有限公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-24)、董事会签署日(2008-07-25)、股权登记日(2008-08-13)、现场登记日(2008-08-18)、网络投票日()、召开日(2008-08-18)

议题:

1、审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》；
2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
3、审议《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》；
4、审议《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》；
5、审议《关于修订〈担保内控制度〉的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆独山子大庆东路2号新疆独山子天利高新技术股份有限公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-26)、董事会签署日(2008-02-29)、股权登记日(2008-03-14)、现场登记日(2008-03-18)、网络投票日()、召开日(2008-03-18)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年度财务决算报告和2008 年财务预算报告》；
4、审议《关于公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案》；
5、审议《2007 年年度报告正文及摘要》；
6、审议《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；
7、审议《关于公司2008 年日常关联交易的议案》；
8、审议《关于2008 年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》；
9、审议《关于公司为控股子公司新疆天虹实业有限公司贷款提供担保的议案》；
10、审议《关于公司为参股公司新疆鑫奥国际贸易有限公司贷款提供担保的议案》；
11、审议《关于公司与新疆鸿福嘉苑酒店管理有限公司终止履行委托管理合同的议案》；
12、审议《关于制订〈独立董事工作细则〉的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届董事会第九次临时会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆独山子大庆东路2号新疆独山子天利高新技术股份有限公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-28)、董事会签署日(2007-12-29)、股权登记日(2008-01-09)、现场登记日(2008-01-14)、网络投票日()、召开日(2008-01-14)

议题:

1、审议《关于更换公司第三届董事会部分董事的议案》；
2、审议《关于更换公司第三届监事会部分监事的议案》；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆独山子大庆东路2号新疆独山子天利高新技术股份有限公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-10)、董事会签署日(2007-08-14)、股权登记日(2007-08-28)、现场登记日(2007-08-30)、网络投票日(2007-09-04)、召开日(2007-08-30)

议题:

1、审议《关于公司拟发行短期融资券的议案》；
2、审议《关于将部分闲置非公开发行募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；
3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆独山子大庆东路2号新疆独山子天利高新技术股份有限公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-09)、董事会签署日(2007-02-13)、股权登记日(2007-03-22)、现场登记日(2007-03-26)、网络投票日()、召开日(2007-03-26)

议题:

1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度财务决算报告和2007年财务预算报告》；
4、审议《关于公司2006年度利润分配方案》；
5、审议《2006年年度报告正文及摘要》；
6、审议《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；
7、审议《关于公司2007年日常关联交易的议案》；
8、审议《关于2007年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》；
9、审议《关于公司为参控股公司贷款提供担保的议案》；
10、审议《关于增加公司经营范围的议案》；
11、审议《关于以添加剂资产进行招商引资的议案》；

大会主题: 2006年第4次临时股东大会

详细公告: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届董事会第二次临时会议决议公告暨召开2006年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆独山子大庆东路2号新疆独山子天利高新技术股份有限公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-27)、董事会签署日(2006-10-30)、股权登记日(2006-11-10)、现场登记日(2006-11-14)、网络投票日()、召开日(2006-11-14)

议题:

（1）审议《关于委托新疆鸿福嘉苑酒店管理有限公司管理公司及控股子公司酒店资产的议案》；
（2）审议《关于投资建设704泵站～独山子天然气管道项目的议案》。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告暨召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 新疆独山子大庆东路2号新疆独山子天利高新技术股份有限公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-20)、董事会签署日(2006-09-21)、股权登记日(2006-09-29)、现场登记日(2006-10-10)、网络投票日(2006-10-13)、召开日(2006-10-10)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。 2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。 3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》。 4、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。 5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 6、审议《关于增加公司经营范围的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆独山子大庆东路2号新疆独山子天利高新技术股份有限公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-25)、董事会签署日(2006-04-25)、股权登记日(2006-05-19)、现场登记日(2006-05-22)、网络投票日()、召开日(2006-05-22)

议题:

1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年度财务决算报告和2006年财务预算报告》；
4、审议《关于公司2005年度利润分配预案》；
5、审议《2005年年度报告正文及摘要》；
6、审议《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；
7、审议《关于公司2006年日常关联交易的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程（草案）>的议案》；
9、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；
10、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；
11、审议《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》；
12、审议《关于2006年银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》；
13、审议《关于公司为参控公司贷款提供担保的议案》；
14、审议《关于换届选举第三届董事会董事成员的议案》；
15、审议《关于换届选举第三届董事会独立董事成员的议案》；
16、审议《关于换届选举第三届监事会监事成员的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 新疆独山子大庆东路2号天利高新办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-05)、董事会签署日(2006-02-07)、股权登记日(2006-02-28)、现场登记日(2006-03-06)、网络投票日(2006-03-09)、召开日(2006-03-06)

议题:

《新疆独山子天利高新技术股份有限公司股权分置改革相关事项的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司第二届董事会第十一次临时会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新疆独山子大庆东路2号新疆独山子天利高新技术股份有限公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-09)、董事会签署日(2005-12-10)、股权登记日(2006-01-05)、现场登记日(2006-01-09)、网络投票日()、召开日(2006-01-09)

议题:

1、审议《关于公司收购金诚大厦资产的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于将募集资金使用余额补充流动资金的议案》。

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